De la plateforme d'échange à la stratégie off-chain : l'essor des experts en trading axés sur les données

En 2017, un jeune homme né à Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies, il est devenu par la suite le pionnier des transactions alimentées par des données off-chain, connu sous le nom de Sa Bi Ge. En 2019, il a rejoint le département de cotation d'une plateforme d'échange, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la diligence raisonnable des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une connaissance approfondie de l'industrie, mais elle lui a également fourni une base solide en analyse de données.

En 2022, le frère de la cryptomonnaie a choisi de quitter la plateforme d'échange et de commencer son parcours entrepreneurial. Au départ, il a concentré ses efforts sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, avec la baisse de l'engouement pour le marché des NFT, il a rapidement perçu l'essor des transactions Memecoin et a ajusté sa direction, en se focalisant sur les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.

La stratégie de trading de撒幣哥 a ses particularités : elle ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en définissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, les transactions peuvent se libérer de l'interférence des émotions subjectives. En même temps, il souligne que la logique de trading doit être continuellement optimisée. De l'attention initiale portée aux comportements de trading des fonds intelligents off-chain, à l'expansion ultérieure vers les comportements de trading d'équipe, puis à l'analyse des adresses clés des principaux acteurs de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore constamment la précision des décisions de trading.

Actuellement, les principales positions de Sabi Ge incluent BTC, ETH et SOL, ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, Moodeng, qui a récemment connu une performance remarquable, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour Sabi Ge, la signification de Moodeng ne se limite pas seulement au rendement.

La véritable valeur de Moodeng réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de Moodeng, il a confirmé la théorie de trading "suivre les gros acteurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais offre également un précieux soutien à l'expérience pour les décisions de trading futures.

Données et discipline : la clé du succès des transactions

Lors du processus de transaction, Sabi Ge met l'accent sur la stratégie standardisée "doubler le capital, couper les pertes à mi-chemin", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et valide la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par le biais de modèles mathématiques.

Dans le cadre d'une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :

• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après avoir doublé l'actif, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre tout après que l'actif a été divisé par deux, perte de 50 %.

Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les bénéfices à long terme du trader sont en croissance positive. La stratégie de Saccageur de Monnaie repose sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité d'esprit, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché n'influencent les décisions de trading.

En même temps, l'équipe de Sabi Ge a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :

Analyse des informations sur les tokens

Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :

• Identification des comportements des acteurs principaux : filtrer les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives et les classer en tant que "groupe" ou "amas d'acteurs principaux".
• Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des avoirs des tokens, identification de la présence des acteurs majeurs sur le marché.
• Optimisation du modèle de comportement : en combinant les comportements de transfert d'adresse (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances de flux de fonds off-chain, pour établir des prévisions précises sur les opérations majeures.

FOMO CALL Signal

Ceci est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, sur le marché, un groupe d'adresses ayant de bons antécédents achète collectivement un certain jeton sur une courte période, le FOMO CALL émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel de hausse à court terme.

Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien au trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les jetons montre que le niveau d'accumulation par des acteurs majeurs d'un jeton atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avertis, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par l'outil, en combinant les stratégies de doublement des investissements et de stop-loss.

Méthode axée sur les données pour capturer les mouvements des acteurs principaux

Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices par le biais d'accumulation et de distribution, et au cours de ce processus, le comportement de détention on-chain subira inévitablement des changements. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la façon de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront des comportements on-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.

Cependant, lorsque de plus en plus de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Satoshi Nakamoto pense que c'est un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé pour que la stratégie reste efficace à long terme.

La stratégie de Sabi Ge commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses ayant généralement un taux de réussite supérieur à 40 % sur le marché et réalisant des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses avec des outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, afin de surveiller en continu un groupe d'adresses avec d'excellentes performances.

Les méthodes clés de la stratégie comprennent :

• Identifier les actions collectives : la surveillance de l'équipe a révélé que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution collectives. Cette régularité devient la base de la stratégie.
• Contrôle de position : Lors de la suivi des acteurs majeurs, évitez d'entrer dans le top 100 des classements de détention, restez discret pour ne pas influencer le rythme de l'opération des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière de ce jeton.
• Réponse aux signaux : lorsque les clusters de la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain jeton, la stratégie suit avec de petites transactions d'essai, évitant ainsi de révéler prématurément son comportement.

Processus de transaction de Moodeng

Le succès des transactions de Moodeng représente une étape importante pour l'équipe de Sa Bi Ge. En septembre 2024, l'équipe a détecté un afflux massif d'un groupe d'adresses à long terme performantes dans Moodeng, et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a maintenu des achats de petite taille et a progressivement suivi les méthodes de manipulation du principal.

Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent les émotions d'achat et de vente du marché à travers plusieurs hausses et corrections, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. Le frère de la distribution de jetons surveille en temps réel les variations de la proportion des positions de ces adresses principales et constate que les acteurs principaux achètent à nouveau après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans la perspective haussière sur Moodeng.

Finalement, Moodeng est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des gains élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros acteurs" au cours de ce processus.

Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies

Les fluctuations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds peuvent varier selon les périodes :

Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions faible.

Nouvelle chaîne publique et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont changer entre les chaînes publiques, par exemple, le récent transfert d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.

Changement de la narrative et des pistes de Meme : Dans des pistes plus segmentées, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également tourner en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de narrative. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.

Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, l'équipe de撒幣哥 surveille en temps réel le volume des transactions sur la plateforme d'échange et les flux de fonds pour aider à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet brûlant, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les mouvements de fonds.

Calme et discipline : les facteurs clés qui déterminent le succès ou l'échec des transactions

Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :

Jugement indépendant : Satoshi Nakamoto souligne que le trading doit être centré sur la vérification des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles en période de marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de la "bull market éternelle", les rendant ainsi trop optimistes.

Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges d'un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même lorsque le marché monte, prendre une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler les risques passe toujours avant la recherche de rendements plus élevés.

Soutien à un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier d'un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs permet de réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.

Et dans un marché haussier, les traders font souvent face à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des gains inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, Sa Bi Ge a également partagé ses méthodes de gestion :

Cadre de trading focalisé : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et la clarification des compréhensions, et non les gains éphémères.

Créer un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez des échanges avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, les émotions excessives peuvent facilement conduire à des décisions irrationnelles.

Rappelez-vous la cyclicité du marché : Satoshi a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où l'opportunité et le risque coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.

Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension

Selon Sa Bi Ge, le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et échanger avec des personnes à haute cognition peut significativement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important d'améliorer soi-même.

Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de succès des autres. L'influence des échanges avec les gens est subtile. Les actions et les résultats des personnes qui réussissent autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseautage ascendant", découvrant plus de possibilités en interagissant avec des personnes plus performantes.

Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu un impact profond sur sa façon de penser en matière de finances. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse et lui a appris à réfléchir à la gestion de la richesse du point de vue de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé le concept de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle et l'a inspiré à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.

En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :

1. off-chain analyse KOL

• Ai 姨 : axé sur l'analyse des données off-chain, fournit des informations approfondies sur le marché.
• M. Mai : En se basant sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, expliquer la logique comportementale des acteurs principaux sous un autre angle.

2. Médias sociaux et communauté : en suivant des traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.

En plus de cela, Sa Bi Ge pense que la combinaison de la compréhension entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdomaines lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.

Résumé et suggestions

Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour la rotation des points chauds off-chain ou le changement de narration de secteur, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.

Patience et discipline : Le succès des transactions ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour gagner un avantage à long terme.