Récemment, les autorités judiciaires américaines ont rendu publique une affaire de fraude massive. Deux hommes, originaires de l'État de Géorgie et du New Jersey, ont été poursuivis pour leur participation à un plan de fraude international nommé OmegaPro. Le montant impliqué dans cette affaire s'élève à 650 millions de dollars, suscitant un large intérêt.
Les deux accusés sont Michael Shannon Sims, 48 ans, et Juan Carlos Reynoso, 57 ans. Ils sont accusés d'avoir utilisé des méthodes de marketing multi-niveaux pour vendre aux investisseurs ce qu'ils appellent des "packages d'investissement en forex". Ces packages prétendent générer un retour de 300 % pour les investisseurs en seulement 16 mois, et les investisseurs doivent effectuer leurs paiements en utilisant des cryptomonnaies.
Selon le contenu de l'acte d'accusation, l'équipe défenderesse a utilisé divers moyens pour créer une image d'entreprise luxueuse, y compris l'affichage de voitures de luxe, de photos de vacances somptueuses, et même la projection du logo de l'entreprise sur la Burj Khalifa à Dubaï. Cependant, lorsque les investisseurs ont tenté de retirer des fonds, l'équipe défenderesse a gelé les opérations de retrait en invoquant "une attaque de hackers" et a transféré les fonds vers un portefeuille de cryptomonnaie contrôlé par des dirigeants.
Dans ce groupe de fraude, Sims est considéré comme le fondateur et le principal promoteur d'OmegaPro, tandis que Reynoso est responsable des opérations commerciales de l'entreprise en Amérique latine et aux États-Unis. Actuellement, les deux accusés font face à deux chefs d'accusation de conspiration chacun. S'ils sont finalement reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison pour chaque accusation.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester vigilants, en particulier face aux plans d'investissement promettant des rendements élevés. En même temps, elle met en lumière le problème de l'abus potentiel des crypto-monnaies dans certaines activités financières illégales, suscitant une discussion accrue sur la réglementation des actifs numériques.
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CryptoHistoryClass
· Il y a 1h
*vérifie ses notes* ponzi de manuel, tout comme bitconnect en 2017... l'histoire ne vieillit jamais
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FreeRider
· Il y a 21h
Cette vague a directement conduit à la mort.
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HashBrownies
· Il y a 21h
Encore un projet de Ponzi qui a fait un Rug Pull...
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DataOnlooker
· Il y a 21h
Un piège, un piège, est-ce que le Rug Pull est stratifié ?
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StakeOrRegret
· Il y a 21h
Les pigeons sont vraiment faciles à prendre.
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LayerZeroHero
· Il y a 21h
Il s'avère que l'architecture technique de chaque piège ponzi est à peu près la même, le modèle de fonds commun montre des failles lorsque vous regardez le code source.
Affaire de fraude en cryptoactifs de 650 millions de dollars : Les deux fondateurs d'OmegaPro font face à 40 ans de prison.
Récemment, les autorités judiciaires américaines ont rendu publique une affaire de fraude massive. Deux hommes, originaires de l'État de Géorgie et du New Jersey, ont été poursuivis pour leur participation à un plan de fraude international nommé OmegaPro. Le montant impliqué dans cette affaire s'élève à 650 millions de dollars, suscitant un large intérêt.
Les deux accusés sont Michael Shannon Sims, 48 ans, et Juan Carlos Reynoso, 57 ans. Ils sont accusés d'avoir utilisé des méthodes de marketing multi-niveaux pour vendre aux investisseurs ce qu'ils appellent des "packages d'investissement en forex". Ces packages prétendent générer un retour de 300 % pour les investisseurs en seulement 16 mois, et les investisseurs doivent effectuer leurs paiements en utilisant des cryptomonnaies.
Selon le contenu de l'acte d'accusation, l'équipe défenderesse a utilisé divers moyens pour créer une image d'entreprise luxueuse, y compris l'affichage de voitures de luxe, de photos de vacances somptueuses, et même la projection du logo de l'entreprise sur la Burj Khalifa à Dubaï. Cependant, lorsque les investisseurs ont tenté de retirer des fonds, l'équipe défenderesse a gelé les opérations de retrait en invoquant "une attaque de hackers" et a transféré les fonds vers un portefeuille de cryptomonnaie contrôlé par des dirigeants.
Dans ce groupe de fraude, Sims est considéré comme le fondateur et le principal promoteur d'OmegaPro, tandis que Reynoso est responsable des opérations commerciales de l'entreprise en Amérique latine et aux États-Unis. Actuellement, les deux accusés font face à deux chefs d'accusation de conspiration chacun. S'ils sont finalement reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison pour chaque accusation.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester vigilants, en particulier face aux plans d'investissement promettant des rendements élevés. En même temps, elle met en lumière le problème de l'abus potentiel des crypto-monnaies dans certaines activités financières illégales, suscitant une discussion accrue sur la réglementation des actifs numériques.