La plateforme dark web Telegram est impliquée dans des transactions massives de chiffrement de fonds, des hackers nord-coréens pourraient y participer.

La dernière rapport de la société d'analyse de blockchain Elliptic révèle qu'une plateforme de trading Telegram appelée "nouvelle garantie de pièces" a facilité des transactions d'au moins 8,4 milliards de dollars depuis 2022. Cela en fait la deuxième plus grande plateforme de trading sur le dark web révélée après "Huiwang Garantie".

Le rapport indique que l'USDT est le principal moyen d'échange de la plateforme. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'une partie des fonds semble être liée à des sommes volées par des hackers nord-coréens.

Ces plateformes offrent un service tout-en-un aux criminels, couvrant des solutions complètes allant des outils techniques au blanchiment d'argent, ce qui entraîne une tendance à l'industrialisation de la fraude en ligne. Il est rapporté que New Coin Guarantee a 233 000 utilisateurs, et les services fournis par ses commerçants incluent le blanchiment d'argent, des équipements satellites, de faux documents ainsi qu'une base de données d'informations personnelles.

De plus, certains commerçants offrent même des services illégaux tels que le suivi et l'intimidation à l'intérieur du pays, la médiation pour la gestation pour autrui et le commerce sexuel, ce qui montre l'étendue et la complexité de cet écosystème criminel.

Elliptic souligne particulièrement que la croissance de la plateforme de nouveaux coins est incroyable. Au quatrième trimestre 2024, son volume de transactions trimestriel a franchi pour la première fois le seuil de 1 milliard de dollars, dépassant largement celui des premiers marchés de la dark web basés sur le réseau Tor.

L'enquête a également révélé qu'après l'attaque d'un échange par des hackers en juillet dernier, des hackers présumés nord-coréens ont blanchi des fonds volés via la plateforme Newcoin et Huibang. Le 12 novembre 2024, 220 000 USD ont été transférés sur une adresse de portefeuille contrôlée par Newcoin.

En réponse, Telegram a fermé des milliers de canaux sur ces deux plateformes, détruisant efficacement les deux plus grands marchés du dark web qui avaient traité plus de 35 milliards de transactions USDT.

Auparavant, le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor américain avait classé un groupe comme "préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent" afin de limiter son accès au système financier américain.

Cet événement met de nouveau en évidence les défis réglementaires auxquels est confronté le marché des chiffrement, ainsi que la complexité de la criminalité transnationale sur le dark web. Alors que les autorités intensifient leurs efforts de répression, nous pourrions voir davantage de plateformes similaires être exposées et fermées. Cependant, cela nous rappelle également la nécessité de trouver un équilibre entre innovation et réglementation afin d'assurer un développement sain des actifs de chiffrement.