Les autorités américaines accusent deux fondateurs de crypto-monnaie dans une escroquerie de 650 millions de dollars.

Les autorités américaines ont inculpé deux hommes pour avoir dirigé une escroquerie d'investissement crypto qui a fraudé des milliers d'investisseurs.

Selon un acte d'accusation rendu public lundi, les cofondateurs Michael Shannon Sims et Juan Carlos Reynoso ont lancé la fausse plateforme d'investissement en 2019, ont dirigé le stratagème pendant plusieurs années et ont attiré plus de 650 millions de dollars avant qu'il ne s'effondre.

Appelée OmegaPro, la plateforme promettait aux investisseurs des rendements pouvant atteindre 300% en 16 mois, prétendant que des traders d'élite généraient des bénéfices grâce aux marchés des changes. Les fonds étaient collectés en crypto, transférés via des portefeuilles contrôlés par des initiés, puis discrètement versés aux meilleurs promoteurs.

Pour donner au projet une apparence légitime et attirer de nouveaux investisseurs, Sims et Reynoso ont organisé des événements tape-à-l'œil à travers l'Amérique latine, l'Europe et les États-Unis. Le duo a promu OmegaPro sur les réseaux sociaux avec des voitures de luxe et des marques de créateurs, et a même projeté le logo de l'entreprise sur le Burj Khalifa.

Lorsque le schéma a commencé à s'effondrer, les co-fondateurs d'OmegaPro ont affirmé qu'il avait subi un piratage du réseau. Les victimes ont été informées que leurs fonds étaient transférés vers une nouvelle plateforme appelée Broker Group dans le cadre des efforts de restructuration. En réalité, les retraits ont été coupés et les utilisateurs ont perdu l'accès à leur argent sur les deux plateformes.

Les deux hommes font désormais face à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent, avec une peine maximale de 40 ans de prison chacun s'ils sont reconnus coupables. L'affaire, qui représente l'une des plus grandes mises en accusation pour fraude crypto ces dernières années, survient alors que les autorités financières mondiales intensifient leurs efforts pour mettre fin aux escroqueries liées aux actifs numériques.

La semaine dernière, l'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni a obtenu une peine de prison combinée de 12 ans pour deux hommes derrière un schéma frauduleux similaire. Dans ce cas, les fondateurs ont promu de faux services d'investissement en crypto, exploitant la confiance et contournant les protections réglementaires. Le schéma a entraîné des pertes d'environ 1,5 million de livres sterling pour plusieurs victimes.

Commentant sur la répression d'OmegaPro, le chef de la division criminelle du ministère américain de la Justice a déclaré que les autorités continueront de s'attaquer aux escroqueries en crypto-monnaie qui exploitent les investisseurs.

«Nous menons des efforts pour combattre ces arnaques complexes et insidieuses visant les investisseurs en actifs numériques», a-t-il déclaré, ajoutant que les procureurs restent déterminés à «poursuivre la justice pour leurs nombreuses victimes».