Identification des risques juridiques des projets Web3 : Ce que les développeurs doivent savoir

Dans l'industrie du Web3, la conformité des projets est un problème souvent négligé mais crucial. De nombreux entrepreneurs et professionnels pensent à tort que tant que le projet est enregistré à l'étranger et que les serveurs sont déployés à l'étranger, il peut atteindre une "conformité naturelle". Cependant, la clé de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et son fonctionnement réel, plutôt que dans une structure de sortie superficielle.

Pour les équipes qui continuent à fournir des services aux utilisateurs chinois sur le territoire, il est encore plus important de prêter attention aux limites légales du projet et aux risques de conformité criminelle. Cet article explorera comment les développeurs peuvent rapidement évaluer si un projet Web3 touche à la "ligne rouge pénale", en prenant exemple sur quatre types de modèles de risque de violation fréquents, afin d'aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de base.

Comment déterminer si un projet Web3 enfreint les lois ?

Identification de la dimension un : activités de jeu (crime d'ouverture de casinos)

Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + jeu aléatoire + chemin de retrait

Les éléments clés comprennent généralement :

• Existe-t-il des comportements de recharge, en particulier des dépôts via des monnaies virtuelles
• La plateforme a-t-elle conçu des jeux de hasard tels que des loteries, des quiz ou des ouvertures de coffres ?
• Y a-t-il un chemin de retrait, par exemple, les jetons du projet peuvent-ils être échangés contre des devises majeures et circuler vers la plateforme d'échange.

Ce processus en trois étapes de "recharge - pari - retrait" est facilement perçu comme un "cercle vicieux de jeu".

Dimension de reconnaissance deux : Activités liées à la vente pyramidale (organisation, crime de direction d'activités de vente pyramidale)

Caractéristiques typiques : Paiement des utilisateurs + Commissions d'invitation + Chaîne de remboursement multi-niveaux

Caractéristiques typiques des structures pyramidales :

• Les utilisateurs doivent payer pour s'inscrire
• Il existe un mécanisme de commission de parrainage.
• Structure de relations multi-niveaux
• Faible dépendance des produits

Si le modèle de récompense d'un projet est construit autour du développement du personnel et est directement lié aux comportements de paiement et à la structure des niveaux, il faut être particulièrement vigilant quant à la possibilité d'une implication dans un système pyramidal.

Dimension de reconnaissance trois : affaires liées à la collecte illégale de fonds (acceptation illégale de dépôts du public / crime de fraude par collecte de fonds)

Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendements + absence de qualification financière

Les points de risque se concentrent principalement sur deux aspects :

1. Les sources de financement sont diverses et non spécifiques
2. Engagement de rendement ou de retour

Les modèles à haut risque courants comprennent :

• Émettre des jetons pour un financement public sans autorisation.
• La plateforme promet un "rendement élevé garanti" ou fixe un retour fixe
• Plateforme de gestion de patrimoine fictive, location de machines de minage, mécanisme de dividende
• Établir un fonds de capital, permettant aux utilisateurs d'échanger des jetons ou des points contre des actifs retirables.

Dimension de reconnaissance quatre : concernant les activités illégales (crime d'exploitation illégale)

Caractéristiques typiques : échange de cryptomonnaies + change hors cote + canaux d'entrée et de sortie des monnaies fiduciaires

Modèles de comportement à haut risque courants :

• Fournir des services de recharge, de retrait, de dépôt et de retrait entre les cryptomonnaies et le renminbi.
• Établir un module de trading OTC hors ligne, facilitant l'échange entre les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires.
• La plateforme connecte les utilisateurs aux comptes étrangers via des devises virtuelles pour effectuer des échanges.
• Conduire des opérations de change et fournir des services de compensation sans autorisation

Comment identifier avec précision les projets Web3 à risque élevé et éviter les risques juridiques criminels ?

Avant de participer à tout projet Web3, les développeurs doivent disposer d'un cadre de base pour identifier les risques juridiques. Les trois étapes suivantes de vérification personnelle sont particulièrement cruciales :

1. Modèle de vision : existe-t-il une structure de quatre grands risques criminels fréquents liés aux jeux d'argent, aux systèmes de vente pyramidale, à l'absorption illégale de dépôts du public ou à des opérations illégales ?

2. Logique de question : le projet a-t-il une émission de jetons ? D'où viennent les jetons / points ? Comment les fonds des utilisateurs entrent-ils sur la plateforme ? Comment les fonds sortent-ils ? Qui échange les jetons, et existe-t-il un chemin d'échange contre de la monnaie légale ?

3. Tenir des registres : Dans le contrat technique et le cahier des charges, préciser clairement que l'on ne fournit que des services de développement et ne prend pas en charge la responsabilité de l'exploitation de la plateforme. En même temps, enregistrer les discussions avec le client concernant la conformité des jeux, les chemins de financement, etc., comme preuve pour plus tard.

Conclusion

Dans l'écosystème Web3, les développeurs doivent non seulement maîtriser la capacité de mise en œuvre technique, mais aussi être capables d'identifier les lignes rouges juridiques. La conscience de la conformité légale, en dehors de la technologie, est une compétence essentielle pour les développeurs contemporains. Seuls les développeurs qui comprennent à la fois la technologie et le droit peuvent devenir de véritables Builders avec un jugement et une capacité de survie.

Le développement de l'industrie Web3 ne peut se faire sans une construction réglementaire, et les développeurs sont l'un des éléments les plus négligés, mais les plus essentiels. Nous espérons à l'avenir collaborer avec davantage de partenaires techniques pour faire avancer les projets sur des bases sûres et transparentes.