Suivi des flux de transactions de monnaie virtuelle : moyens techniques des autorités judiciaires

Les transactions de monnaie virtuelle peuvent-elles vraiment être complètement anonymes ? Comment les autorités peuvent-elles suivre les flux de fonds et identifier les suspects ? C'est une question qui préoccupe généralement les accusés dans de nombreuses affaires criminelles impliquant de la monnaie virtuelle.

Bien que les transactions de monnaie virtuelle aient un certain niveau d'anonymat, elles ne sont en réalité pas complètement anonymes. Les enregistrements de transactions sur la blockchain sont publics, il n'y a simplement pas de lien direct entre l'adresse et l'identité réelle. De plus, les échanges de premier plan doivent respecter les réglementations KYC et anti-blanchiment, ce qui facilite également le travail des autorités. Pour les services d'application de la loi, la collecte de preuves concernant les transactions de monnaie virtuelle est en réalité relativement conviviale.

Avec une compréhension approfondie de la monnaie virtuelle, la capacité des autorités judiciaires à suivre les données sur la chaîne et à effectuer des analyses s'améliore également. Les techniques courantes comprennent :

1. Analyse des adresses sur la chaîne : en analysant le schéma des transactions via un explorateur de blockchain, identifier les entrées communes entre les adresses et les modèles de collecte de fonds, déduire plusieurs adresses contrôlées par une même entité. Cela est couramment utilisé dans les affaires de systèmes pyramidaux et de jeux d'argent.

2. Vérification KYC de l'échange : Extraire les informations d'inscription, les enregistrements de transactions, les adresses IP de connexion, etc., des suspects auprès des principaux échanges et plateformes de portefeuille.

3. Frais de transaction et suivi des hash de transaction : analyser l'origine des frais de Gas, obtenir les détails de la transaction via le hash de transaction, puis identifier l'identité des suspects.

4. Association des empreintes des appareils avec l'IP : analyser les informations de connexion IP, ID d'appareil, etc., pour associer les comportements opérationnels de plusieurs adresses.

5. Analyse des transactions inter-chaînes et du mélange de jetons : suivre le chemin de transfert des fonds via des ponts inter-chaînes, utiliser la technologie de l'empreinte en chaîne pour identifier les adresses d'entrée et de sortie des mélangeurs de jetons.

6. Coopération internationale et gel des stablecoins : collaborer avec les agences d'application de la loi d'autres pays pour demander aux émetteurs de stablecoins de geler les fonds des adresses concernées.

7. Retracer le flux de sortie : en aidant les intermédiaires à échanger des monnaies virtuelles contre des devises légales pour identifier les criminels en amont.

8. Les transactions anormales déclenchent le contrôle des risques : Les transactions à haute fréquence et de gros montants considérées comme suspectes.

Bien que certains individus malintentionnés pensent à tort que les transactions de monnaie virtuelle peuvent complètement dissimuler leur identité, cette mentalité de chance ne fera finalement que les plonger dans un profond désarroi. Les autorités judiciaires, en utilisant une combinaison de diverses techniques, sont déjà capables de suivre efficacement le flux des transactions de monnaie virtuelle et d'identifier les suspects criminels.