FTX révèle un incroyable "cas dans le cas": soupçonné d'utiliser des failles pour manipuler le marché et réaliser d'énormes profits

Avec l'approfondissement de l'enquête sur la faillite d'FTX, certains secrets inavoués commencent à émerger. Récemment, un procès contre Nawaaz Mohammad Meerun a suscité une large attention. Meerun est accusé d'avoir exploité une faille dans le système d'FTX pour réaliser une manipulation de marché à grande échelle, gagnant plusieurs centaines de millions de dollars.

Selon les documents du tribunal des faillites, Meerun est un "vétéran" de la manipulation de marché, ciblant principalement les jetons à faible liquidité. À partir de janvier 2021, il a accumulé environ la moitié de l'offre de jetons BTMX, entraînant une augmentation de 10 000 % du prix de ce jeton en trois mois. Ensuite, Meerun a utilisé les fonctionnalités de levier et les failles des règles de trading sur marge de FTX pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.

Ce qui est encore plus choquant, c'est que lorsque BitMax a découvert le problème et a averti FTX, FTX a ignoré l'avertissement. L'ancien co-PDG d'FTX Digital Markets, Ryan Salame, n'a également pris aucune mesure après avoir reçu une alerte sur des activités suspectes. Ce n'est que lorsque l'ampleur de la faille a atteint au moins 400 millions de dollars que Salame a réalisé la gravité du problème.

Entre août et décembre 2021, Meerun a également utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter les opérations mentionnées ci-dessus en utilisant des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant qu'FTX ne réalise le problème, il avait déjà encaissé près de 200 millions de dollars par ces moyens.

FTX a finalement bloqué le compte de Meerun, mais de manière inexplicable, a "oublié" d'arrêter sa fonction de retrait. Cela a permis à Meerun de transférer facilement plus de 450 millions de dollars de gains de manipulation hors de la plateforme. Pour dissimuler ce énorme trou, FTX a adopté une stratégie de "prendre aux uns pour donner aux autres", transférant les pertes à la société sœur Alameda Research.

Meerun a également été accusé d'avoir vendu à découvert un jeton nommé Mobile Coin (MOB) sur FTX. Pour compenser ces positions à découvert, Alameda Research a dû acheter massivement du MOB sur le marché, entraînant une augmentation de son prix de 750 %. On estime que ces actions de Meerun ont finalement causé à Alameda des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars.

Concernant ces accusations, Meerun les nie, affirmant qu'il a toujours opéré dans le cadre des règles de la bourse, et que les transactions sur FTX ont en réalité entraîné des pertes. Il nie également tout lien avec un réseau criminel ou extrémiste.

Cet événement a résonné comme un signal d'alarme pour l'industrie des cryptomonnaies, soulignant l'importance de perfectionner les procédures KYC, de renforcer les contrôles internes et d'évaluer les risques. Pour les investisseurs, il est également nécessaire de rester vigilant face aux fluctuations de prix anormales des tokens à faible liquidité, de prêter attention aux activités de transfert en chaîne de grande envergure et de privilégier les plateformes d'échange réglementées.