Événements de Rug Pull sur les plateformes de monnaie virtuelle et prévention des risques d'investissement

Récemment, avec la forte hausse des prix des monnaies virtuelles majeures comme le Bitcoin et l'Ethereum, de nombreux investisseurs ont commencé à injecter d'importants fonds sur le marché des actifs cryptographiques, espérant saisir l'opportunité de ce "super marché haussier". Cependant, derrière les opportunités se cachent souvent des risques, et certains malfaiteurs ont également tourné leur attention vers les fonds des investisseurs en monnaies virtuelles.

Le 23 février 2024, une plateforme de trading de cryptomonnaie prétendant avoir son siège à Hong Kong a soudainement retiré environ 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne, puis a fermé son site Web et a disparu, établissant ainsi le premier incident majeur de Rug Pull dans le cercle des actifs cryptographiques de Hong Kong en 2024.

Rug Pull : chronologie des événements

Cette plateforme de trading n'est en fait que le nouveau nom de "Bifu Wang". Déjà vers 2019, cette plateforme avait artificiellement augmenté son volume de transactions par le biais de transactions auto-acheteuses avec plusieurs comptes et d'échanges croisés entre plateformes. En septembre 2023, cette plateforme a même prétendu être "l'une des plateformes d'échange de crypto-monnaies les plus valorisées au monde, avec un volume de transactions quotidien d'environ 2,6 milliards de dollars".

Cependant, selon un rapport d'une institution de recherche sur les crimes liés aux actifs cryptographiques, les données de transaction réelles de cette plateforme pourraient ne représenter qu'environ un pour cent de ses données publiques. Néanmoins, en raison du manque de réglementation efficace, cette plateforme parvient toujours à attirer un grand nombre d'investisseurs de détail en lançant fréquemment de nouveaux jetons et en manipulant le marché.

Deux jours avant le Rug Pull, les données de trading de la plateforme ont connu une chute vertigineuse, avec des données de trading du 22 février montrant une chute presque "à angle droit", extrêmement anormale. Le 23 février, la plateforme a directement retiré environ 56,5 millions de dollars de jetons de son portefeuille en ligne, y compris 54 millions de dollars de TRB, 1 million de dollars d'ETH et 250 000 dollars d'USDC, avant de fermer le site et de supprimer le compte de service client de la communauté.

Comment éviter les pièges

1. Évitez les petites plateformes de trading : Les investisseurs doivent choisir prudemment leur plateforme de trading, en évitant de négliger les risques potentiels en raison de la recherche de rendements élevés à court terme.

2. Utiliser judicieusement les outils de données tiers : une utilisation raisonnable des outils d'analyse de données tiers peut aider les investisseurs à identifier les comportements anormaux de la plateforme. Des outils de surveillance et d'analyse de données on-chain tels que Dune Analytics et Chainalysis peuvent fournir des références objectives.

3. Surveillez les changements de personnel des échanges : Les changements de personnel majeurs sur une plateforme d'actifs cryptographiques peuvent indiquer un changement de stratégie opérationnelle ou un risque potentiel. Par exemple, un mois avant le rug pull, le CEO officiel de la plateforme a soudainement démissionné.

Recommandations pour la protection des droits

Pour les investisseurs de la Chine continentale, s'ils sont victimes d'une fraude sur une plateforme de trading de cryptomonnaies à Hong Kong, ils peuvent envisager les voies de recours suivantes :

1. Signalez ou portez plainte auprès de la police de Hong Kong ou du groupe d'intelligence financière conjoint du gouvernement de Hong Kong (JFIU).

2. Si le montant de la perte est important, vous pouvez mandater un avocat pour demander une ordonnance de gel d'urgence auprès des tribunaux de Hong Kong.

3. Poursuivre en justice pour récupérer les fonds escroqués, les causes possibles comprennent l'escroquerie, l'enrichissement sans cause, la fiducie légale ou la fiducie présumée, etc.

4. Si nécessaire, une demande de divulgation peut être faite auprès du tribunal par l'intermédiaire d'un avocat pour obtenir des preuves pertinentes.

Il convient de noter que le système de récupération des actifs à Hong Kong diffère considérablement de celui de la Chine continentale. Les organes judiciaires de Hong Kong sont principalement responsables du traitement des affaires pénales elles-mêmes et ne sont pas directement chargés de récupérer les fonds des victimes. Par conséquent, les victimes doivent souvent engager une action en justice civile pour récupérer leurs pertes.

Conclusion

Il est impératif de faire preuve de prudence lors de l'investissement dans des plateformes de trading de cryptomonnaie offshore. N'oubliez pas que des rendements élevés à court terme peuvent s'accompagner de risques énormes. En particulier, les affaires de fraude survenant dans d'autres pays ou régions peuvent être difficiles à récupérer par la voie judiciaire. Les investisseurs doivent avoir une vision rationnelle du marché des monnaies virtuelles, mettre en place des mesures de prévention des risques et éviter de subir des pertes financières inutiles en raison d'une cupidité passagère.