Analyse des voies de condamnation judiciaire dans les affaires de monnaie virtuelle

I. Introduction

Récemment, à travers l'analyse et l'étude d'un grand nombre de cas criminels liés à la monnaie virtuelle, nous pouvons résumer certains principes potentiels que les organes judiciaires suivent lors du traitement de ce type d'affaires, ou plutôt la question de la dépendance au chemin en matière de condamnation et de peine. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine qu'un certain comportement constitue un crime dans certains crimes courants liés aux jetons.

II. Aperçu des cas

En avril 2020, la Cour supérieure du Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire de fraude à la collecte de fonds impliquant des transactions de monnaie virtuelle. L'affaire concernait plusieurs modèles ou scénarios commerciaux, tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. Il convient de noter que le principal coupable, Xia, et d'autres ont d'abord été condamnés à une peine avec sursis par le tribunal de Zhongxiang, province du Hubei, pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais ont ensuite vu leur jugement annulé par la Cour intermédiaire de Hangzhou, qui a requalifié les faits en fraude à la collecte de fonds et a imposé une peine de réclusion à perpétuité. Cette différence de jugement a suscité une réflexion approfondie sur la logique de condamnation des crimes de vente pyramidale et de fraude dans les affaires impliquant des jetons.

Trois, types de crimes liés aux jetons et logique d'incrimination

(1) Problèmes de légalité des comportements de transaction liés à la monnaie virtuelle

Depuis l'annonce de sept ministères du gouvernement chinois en septembre 2017 sur la prévention des risques liés à l'émission de jetons, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégal non approuvée, impliquant des activités criminelles telles que la collecte de fonds illégale. Même les monnaies virtuelles émises sur des plateformes étrangères, en raison du manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont essentiellement considérées comme un concept virtuel.

(II) Principaux types de crimes liés aux jetons

Les crimes liés aux jetons courants incluent les crimes de fraude (tels que la fraude, la fraude contractuelle, la fraude en matière de collecte de fonds), les crimes de vente pyramidale, les crimes d'exploitation de jeux d'argent et les crimes de gestion illégale, etc.

(III) Logique d'inculpation des crimes liés aux jetons

Prenons l'exemple des crimes de pyramide et des escroqueries à la collecte de fonds :

1. Les éléments constitutifs du crime de vente pyramidale comprennent :

   • Établir des seuils pour吸收参与者
   • Utiliser le nombre de développeurs comme base de calcul de la rémunération
   • L'organisation doit atteindre trois niveaux ou plus et avoir plus de trente personnes.
   • L'objectif de l'auteur est de tromper les participants pour obtenir leurs biens.

2. Le cœur des crimes d'escroquerie réside dans :

   • L'auteur des faits dispose des biens en induisant la victime en erreur.
   • Cela a finalement conduit à des dommages pour les titulaires de droits de propriété.
   • Dans les affaires de monnaie virtuelle, une méthode courante consiste à échanger des jetons sans valeur contre des jetons principaux.

Dans des cas pratiques, les critères de jugement des tribunaux concernant les affaires liées aux jetons deviennent progressivement plus clairs. Par exemple, dans l'affaire de Xia, le tribunal a estimé que son comportement relevait essentiellement de la collecte illégale de fonds, attirant les investisseurs par le biais de monnaies virtuelles sans valeur réelle, formant un fonds et utilisant les gains pour des dépenses personnelles et des transferts à l'étranger, constituant ainsi un délit de fraude à la collecte de fonds.

Quatre, Conclusion

Bien que l'investissement dans la monnaie virtuelle ne soit pas explicitement interdit par la réglementation nationale, les autorités ont encore une grande marge d'interprétation concernant les comportements "susceptibles de porter atteinte à l'ordre financier et à la sécurité financière". Il convient de noter que la compréhension et l'application des réglementations peuvent varier d'une région à l'autre, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées à la monnaie virtuelle. Par conséquent, lors de la participation à des activités liées à la monnaie virtuelle, il est essentiel de prendre pleinement conscience des risques juridiques potentiels.