Les avocats représentant les co-fondateurs de Samourai Wallet affirment que les procureurs fédéraux américains ont caché une opinion juridique du département du Trésor pendant plus d'un an, une opinion qui pourrait saper le dossier du gouvernement contre le service.
Les allégations, déposées dans une lettre à un tribunal fédéral de Manhattan lundi, affirment que les procureurs ont accusé les dirigeants de Samourai d'exercer une activité de transmission d'argent sans licence malgré le fait que les régulateurs leur aient dit qu'aucune licence n'était nécessaire.
Keonne Rodriguez, PDG de Samourai Wallet, et William Hill, CTO de l'entreprise, ont été accusés de crimes en avril 2024, deux mois après que le gouvernement a d'abord porté des accusations criminelles.
Le ministère de la Justice les a accusés de comploter pour gérer une entreprise de transfert d'argent non autorisée et de blanchir plus de 100 millions de dollars en fonds illicites. Leur équipe juridique soutient maintenant que les preuves ont été retenues, violant leurs droits et rendant l'affaire illégitime.
FinCEN a déclaré qu'aucune licence n'était requise
Les défendeurs estiment que les procureurs ont déposé des charges criminelles six mois plus tard, omettant l'interprétation juridique de FinCEN dans la divulgation initiale.
« La non-divulgation a nui à la capacité de nos clients à demander une libération sous caution, à préparer leur défense et à poursuivre un rejet anticipé de l'affaire », a déclaré le dossier.
Les défendeurs ont demandé une audience formelle pour enquêter sur ce qu'ils appellent une "violation de Brady", se référant à l'exigence constitutionnelle selon laquelle les procureurs doivent divulguer des preuves favorables à la défense.
Dans leur soumission du 5 mai, les avocats des défendeurs ont insisté sur le fait que la suppression de preuves n'était pas triviale. Ils ont cité l'interprétation de FinCEN comme étant alignée avec le sentiment de Samourai, selon lequel le logiciel de portefeuille non-custodial de l'entreprise ne qualifiait pas comme un transmetteur d'argent réglementé en vertu de la loi américaine.
Rodriguez et Hill ont plaidé leur innocence avant leur arrestation
Les co-fondateurs de Samourai avaient précédemment abordé les préoccupations réglementaires dans des forums publics des années avant leur inculpation. Le 12 juillet 2021, Rodriguez a déclaré dans un podcast que CoinJoin, une technique utilisée par Samourai pour anonymiser les transactions, était légale et non soumise aux lois sur la transmission à moins qu'il n'y ait eu garde des fonds.
« Les utilisateurs ont tout à fait le droit d'utiliser ce type d'outil. C'est juste une transaction collaborative. Cela devient délicat si vous fournissez des services CoinJoin et que vous prenez la garde, alors vous êtes un transmetteur d'argent et vous feriez mieux d'avoir une licence de transmission d'argent », a-t-il résumé.
Il a réitéré cette position le 30 janvier 2022, affirmant que FinCEN et d'autres régulateurs avaient constamment dit que les développeurs de portefeuilles non-custodiaux n'étaient pas soumis à la licence MSB.
« Nous ne transférons pas d'argent », a déclaré Rodriguez à l'époque, un avis juridique que le personnel de FinCEN a également mentionné dans ses discussions internes.
L'équipe de défense soutient que si FinCEN était d'avis que Samourai était en dehors de son champ de compétence réglementaire, alors l'accusation n'avait pas de raisons de poursuivre des charges criminelles. « Il est difficile d'imaginer un exemple plus clair de ‘réglementation par la poursuite’ », a poursuivi la lettre.
Le 30 avril, la défense a exigé que le gouvernement produise des documents expliquant pourquoi l'appel de FinCEN n'avait pas été divulgué plus tôt. Deux jours plus tard, le 2 mai, le gouvernement a fourni quelques e-mails d'août 2023 mais a refusé de partager les délibérations internes discutant du retard.
Les procureurs n'ont pas encore fourni d'explication pour la suppression d'un an, ce qui a conduit Rodriguez et Hill à demander une audience au tribunal pour déterminer les circonstances derrière le retard de divulgation.
Contradiction légale du DOJ après les changements de politique
Le 7 avril, le procureur général adjoint Todd Blanche a émis un mémorandum intitulé « Mettre fin à la régulation par la poursuite ». Le mémorandum a demandé aux procureurs d'éviter d'utiliser des accusations criminelles pour imposer des cadres réglementaires aux entreprises d'actifs numériques, en particulier aux « services de tumbling et de mixing », comme ceux exploités par Samourai Portefeuille.
Dans son acte d'accusation original, le Département de la Justice a allégué que Samourai avait facilité plus de 2 milliards de dollars de transactions cryptographiques par le biais de son service de mélange, avec plus de 100 millions de dollars liés à des activités criminelles provenant de marchés darknet et d'escroqueries en ligne. Rodriguez et Hill ont plaidé non coupables de toutes les charges.
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Samourai Portefeuille accuse les autorités américaines de dissimuler des conseils juridiques
Les avocats représentant les co-fondateurs de Samourai Wallet affirment que les procureurs fédéraux américains ont caché une opinion juridique du département du Trésor pendant plus d'un an, une opinion qui pourrait saper le dossier du gouvernement contre le service.
Les allégations, déposées dans une lettre à un tribunal fédéral de Manhattan lundi, affirment que les procureurs ont accusé les dirigeants de Samourai d'exercer une activité de transmission d'argent sans licence malgré le fait que les régulateurs leur aient dit qu'aucune licence n'était nécessaire.
Keonne Rodriguez, PDG de Samourai Wallet, et William Hill, CTO de l'entreprise, ont été accusés de crimes en avril 2024, deux mois après que le gouvernement a d'abord porté des accusations criminelles.
Le ministère de la Justice les a accusés de comploter pour gérer une entreprise de transfert d'argent non autorisée et de blanchir plus de 100 millions de dollars en fonds illicites. Leur équipe juridique soutient maintenant que les preuves ont été retenues, violant leurs droits et rendant l'affaire illégitime.
FinCEN a déclaré qu'aucune licence n'était requise
Les défendeurs estiment que les procureurs ont déposé des charges criminelles six mois plus tard, omettant l'interprétation juridique de FinCEN dans la divulgation initiale.
« La non-divulgation a nui à la capacité de nos clients à demander une libération sous caution, à préparer leur défense et à poursuivre un rejet anticipé de l'affaire », a déclaré le dossier.
Les défendeurs ont demandé une audience formelle pour enquêter sur ce qu'ils appellent une "violation de Brady", se référant à l'exigence constitutionnelle selon laquelle les procureurs doivent divulguer des preuves favorables à la défense.
Dans leur soumission du 5 mai, les avocats des défendeurs ont insisté sur le fait que la suppression de preuves n'était pas triviale. Ils ont cité l'interprétation de FinCEN comme étant alignée avec le sentiment de Samourai, selon lequel le logiciel de portefeuille non-custodial de l'entreprise ne qualifiait pas comme un transmetteur d'argent réglementé en vertu de la loi américaine.
Rodriguez et Hill ont plaidé leur innocence avant leur arrestation
Les co-fondateurs de Samourai avaient précédemment abordé les préoccupations réglementaires dans des forums publics des années avant leur inculpation. Le 12 juillet 2021, Rodriguez a déclaré dans un podcast que CoinJoin, une technique utilisée par Samourai pour anonymiser les transactions, était légale et non soumise aux lois sur la transmission à moins qu'il n'y ait eu garde des fonds.
« Les utilisateurs ont tout à fait le droit d'utiliser ce type d'outil. C'est juste une transaction collaborative. Cela devient délicat si vous fournissez des services CoinJoin et que vous prenez la garde, alors vous êtes un transmetteur d'argent et vous feriez mieux d'avoir une licence de transmission d'argent », a-t-il résumé.
Il a réitéré cette position le 30 janvier 2022, affirmant que FinCEN et d'autres régulateurs avaient constamment dit que les développeurs de portefeuilles non-custodiaux n'étaient pas soumis à la licence MSB.
« Nous ne transférons pas d'argent », a déclaré Rodriguez à l'époque, un avis juridique que le personnel de FinCEN a également mentionné dans ses discussions internes.
L'équipe de défense soutient que si FinCEN était d'avis que Samourai était en dehors de son champ de compétence réglementaire, alors l'accusation n'avait pas de raisons de poursuivre des charges criminelles. « Il est difficile d'imaginer un exemple plus clair de ‘réglementation par la poursuite’ », a poursuivi la lettre.
Le 30 avril, la défense a exigé que le gouvernement produise des documents expliquant pourquoi l'appel de FinCEN n'avait pas été divulgué plus tôt. Deux jours plus tard, le 2 mai, le gouvernement a fourni quelques e-mails d'août 2023 mais a refusé de partager les délibérations internes discutant du retard.
Les procureurs n'ont pas encore fourni d'explication pour la suppression d'un an, ce qui a conduit Rodriguez et Hill à demander une audience au tribunal pour déterminer les circonstances derrière le retard de divulgation.
Contradiction légale du DOJ après les changements de politique
Le 7 avril, le procureur général adjoint Todd Blanche a émis un mémorandum intitulé « Mettre fin à la régulation par la poursuite ». Le mémorandum a demandé aux procureurs d'éviter d'utiliser des accusations criminelles pour imposer des cadres réglementaires aux entreprises d'actifs numériques, en particulier aux « services de tumbling et de mixing », comme ceux exploités par Samourai Portefeuille.
Dans son acte d'accusation original, le Département de la Justice a allégué que Samourai avait facilité plus de 2 milliards de dollars de transactions cryptographiques par le biais de son service de mélange, avec plus de 100 millions de dollars liés à des activités criminelles provenant de marchés darknet et d'escroqueries en ligne. Rodriguez et Hill ont plaidé non coupables de toutes les charges.
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