Des activités suspectes déclenchent une enquête de la FIU sur Binance et WazirX

Notes Clés

• L'FIU enquête sur Binance et WazirX pour des flux cryptographiques suspects.
• Les agences de J&K ont trouvé des liens de portefeuille suspects avec des gestionnaires basés au Pakistan.
• Un jugement d'un tribunal de Singapour pourrait décider des droits des utilisateurs de WazirX en matière de crypto.

L'unité de renseignement financier de l'Inde (FIU) recueille apparemment des données auprès de la principale bourse de crypto-monnaies, Binance, pour suivre les transferts de crypto-monnaies vers des portefeuilles privés qui pourraient être liés au Pakistan.

Selon un rapport récent de Money Control, ces portefeuilles, non liés aux échanges, ont suscité des inquiétudes selon lesquelles certaines transactions pourraient financer des activités illégales ou liées au terrorisme en Inde, en particulier à Jammu et Cachemire.

Cela fait un an que Binance a repris ses opérations en Inde après avoir payé une amende de 2,25 millions de dollars pour retrouver la conformité avec l'FIU après un blocage de non-conformité AML en décembre 2023.

Un responsable a déclaré que Binance coopère avec les autorités pour enquêter sur les transactions suspectes. L'année dernière, la bourse a aidé l'Enforcement Directorate de l'Inde (ED) dans l'enquête sur les crimes financiers, ce qui a conduit à l'arrestation de jusqu'à quatre individus.

WazirX sous surveillance pour ses activités crypto

La plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies en Inde, WazirX, qui est populaire pour les transferts de crypto-monnaies transfrontaliers, est également sous la surveillance étroite de la FIU. Les autorités ont remarqué une augmentation de l'activité crypto le long de la frontière, intensifiant les craintes que les actifs numériques soient utilisés comme un canal de financement du terrorisme.

WazirX fait face à de nouveaux défis alors qu'une audience de la Haute Cour de Singapour le 15 juillet pourrait déterminer si les utilisateurs possèdent légalement leur crypto sur la plateforme.

L'affidavit de 72 pages de Romy Johnson affirme que les portefeuilles WazirX étaient liés à des activités liées à l'EI par le biais de transferts de jetons TRX vers une entité basée en Syrie.

Cela accroît encore la surveillance de la plateforme, qui a récemment soutenu que sa société mère, Zettai, n'a pas besoin d'enregistrement FIU-IND.

L'utilisation du Bitcoin dans le financement du terrorisme ?

La sonde reflète la dynamique tendue entre l'Inde et le Pakistan, les agences indiennes intensifiant la surveillance des cryptomonnaies dans les régions frontalières. Des raids récents au Jammu & Cachemire auraient révélé des preuves de Bitcoin.

BTC $115 951

Volatilité sur 24h : 4.2%

Capitalisation boursière : 2,31 T$

Vol. 24h: $56.12 B

utilisé par des opérateurs basés au Pakistan pour soutenir des groupes militants.

Malgré ces préoccupations en matière de sécurité, l'adoption des cryptomonnaies est en plein essor dans les deux pays. Le Pakistan compte entre 15 et 20 millions d'utilisateurs de cryptomonnaies, se classant au neuvième rang mondial en 2024. Le pays a mis en place le Conseil Crypto du Pakistan en mars 2025 et la PVARA en juillet pour réguler les services de cryptomonnaies.

Article connexe : Le rallye du Bitcoin n'est pas encore terminé, des baleines de Binance derrière un nouveau ATH. L'Inde est également un leader mondial de la crypto, avec des volumes de trading atteignant 1,9 milliard de dollars fin 2024. Cependant, la banque centrale du pays reste prudente, mettant en garde contre les risques systémiques. Le gouvernement examine actuellement ses politiques en matière de crypto pour les aligner sur les cadres mondiaux.

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