Nuevas regulaciones del Banco Central de Vietnam: las transacciones internacionales de encriptación superiores a 1000 dólares deben ser reportadas obligatoriamente, la supervisión del centro financiero se actualiza.
El Banco Nacional de Vietnam (SBV) ha publicado recientemente un borrador de decreto que regula de manera integral el establecimiento y operación de bancos, la gestión de divisas y las medidas de AML y financiamiento del terrorismo para el centro financiero internacional. Una de las nuevas regulaciones más destacadas es la siguiente: las transferencias electrónicas internacionales de más de 1000 dólares (incluidas las transacciones de encriptación) deberán ser reportadas obligatoriamente. Esta medida se considera un paso importante para que Vietnam refuerce la supervisión del flujo de capital y suelte el riesgo de fuga de capitales transfronterizos.
Antecedentes del borrador: Blanqueo de capital y seguridad financiera en equilibrio
El proyecto de ley tiene como objetivo asegurar que el centro financiero internacional atraiga flujos de capital mientras previene riesgos como el Blanqueo de capital, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
SBV señala claramente que, aunque Vietnam está trabajando activamente para convertirse en un centro financiero internacional, debe adoptar estándares internacionales en el diseño institucional para asegurar la seguridad y la conformidad financiera.
Umbral del informe de 1000 dólares: Alcance y detalles de ejecución
Según el artículo 127, apartado 4 del borrador:
Las transferencias electrónicas internacionales (incluidas las transacciones de Activos Cripto) que superen los 1000 dólares deben ser reportadas al centro financiero.
2, La mayoría de las transacciones se procesarán a través de sistemas de pago globales como SWIFT, y el sistema de informes se alineará con los estándares internacionales.
La notificación actual número 09/2023 establece que el umbral de informes de transacciones internacionales es de 1000 dólares, y para transacciones nacionales es de 500 millones de dong vietnamita (aproximadamente 20,000 dólares). La nueva regulación se extenderá directamente al centro financiero internacional.
SBV indica que, una vez que el centro financiero esté en operación, ajustará de manera flexible el umbral de informes según la escala de datos, el nivel de riesgo y la situación real.
Impacto en los Activos Cripto y el comercio transfronterizo
Esta regulación significa:
Las plataformas de Activos Cripto y las instituciones financieras deben presentar un informe detallado al procesar transacciones internacionales de más de 1000 dólares.
Para los usuarios que realizan transacciones de Activos Cripto transfronterizas con frecuencia, la transparencia y los requisitos de cumplimiento aumentarán significativamente.
3, Ayuda a prevenir la fuga de capitales y la transferencia ilegal de fondos a través del centro financiero de Vietnam.
Aunque esta medida puede aumentar los costos de cumplimiento, también ayuda a mejorar la credibilidad del centro financiero de Vietnam en el mercado internacional.
Colaboración interdepartamental: red de regulación estricta
El borrador define los sujetos responsables de AML y el mecanismo de cooperación:
Banco Central: Establecer y ejecutar regulaciones de supervisión
Organismos de supervisión central, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Defensa: vigilancia y aplicación de la ley en colaboración.
Ministerios relacionados: proporcionar apoyo técnico y legal
Además, los miembros del banco central no pueden movilizar fondos hacia organizaciones o individuos de países no miembros, ni proporcionar crédito especial o servicios del banco central, para prevenir la arbitraje regulatoria.
Perspectivas futuras y reacciones del mercado
SBV enfatiza que el objetivo de las nuevas regulaciones es prevenir riesgos y no obstaculizar la entrada de capital. En el futuro, a medida que se acumule datos operativos del centro financiero, los umbrales de informes y las reglas de cumplimiento podrían optimizarse aún más.
Para la industria de la encriptación, esto significa que Vietnam se convertirá en uno de los mercados más regulados de Asia, lo que ayudará a atraer a inversores internacionales que valoran la transparencia regulatoria.
Conclusión
El banco central de Vietnam ha ampliado el umbral de informes de transacciones internacionales de 1000 dólares al ámbito de los Activos Cripto, lo que marca que el país, al construir un centro financiero internacional, está activamente formando un sistema riguroso de AML y supervisión de capitales transfronterizos. Para el mercado de encriptación, esto representa tanto un desafío como una oportunidad para aumentar la confianza en el mercado.
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Nuevas regulaciones del Banco Central de Vietnam: las transacciones internacionales de encriptación superiores a 1000 dólares deben ser reportadas obligatoriamente, la supervisión del centro financiero se actualiza.
El Banco Nacional de Vietnam (SBV) ha publicado recientemente un borrador de decreto que regula de manera integral el establecimiento y operación de bancos, la gestión de divisas y las medidas de AML y financiamiento del terrorismo para el centro financiero internacional. Una de las nuevas regulaciones más destacadas es la siguiente: las transferencias electrónicas internacionales de más de 1000 dólares (incluidas las transacciones de encriptación) deberán ser reportadas obligatoriamente. Esta medida se considera un paso importante para que Vietnam refuerce la supervisión del flujo de capital y suelte el riesgo de fuga de capitales transfronterizos.
Antecedentes del borrador: Blanqueo de capital y seguridad financiera en equilibrio
El proyecto de ley tiene como objetivo asegurar que el centro financiero internacional atraiga flujos de capital mientras previene riesgos como el Blanqueo de capital, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
SBV señala claramente que, aunque Vietnam está trabajando activamente para convertirse en un centro financiero internacional, debe adoptar estándares internacionales en el diseño institucional para asegurar la seguridad y la conformidad financiera.
Umbral del informe de 1000 dólares: Alcance y detalles de ejecución
Según el artículo 127, apartado 4 del borrador:
2, La mayoría de las transacciones se procesarán a través de sistemas de pago globales como SWIFT, y el sistema de informes se alineará con los estándares internacionales.
SBV indica que, una vez que el centro financiero esté en operación, ajustará de manera flexible el umbral de informes según la escala de datos, el nivel de riesgo y la situación real.
Impacto en los Activos Cripto y el comercio transfronterizo
Esta regulación significa:
Las plataformas de Activos Cripto y las instituciones financieras deben presentar un informe detallado al procesar transacciones internacionales de más de 1000 dólares.
Para los usuarios que realizan transacciones de Activos Cripto transfronterizas con frecuencia, la transparencia y los requisitos de cumplimiento aumentarán significativamente.
3, Ayuda a prevenir la fuga de capitales y la transferencia ilegal de fondos a través del centro financiero de Vietnam.
Aunque esta medida puede aumentar los costos de cumplimiento, también ayuda a mejorar la credibilidad del centro financiero de Vietnam en el mercado internacional.
Colaboración interdepartamental: red de regulación estricta
El borrador define los sujetos responsables de AML y el mecanismo de cooperación:
Banco Central: Establecer y ejecutar regulaciones de supervisión
Organismos de supervisión central, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Defensa: vigilancia y aplicación de la ley en colaboración.
Ministerios relacionados: proporcionar apoyo técnico y legal
Además, los miembros del banco central no pueden movilizar fondos hacia organizaciones o individuos de países no miembros, ni proporcionar crédito especial o servicios del banco central, para prevenir la arbitraje regulatoria.
Perspectivas futuras y reacciones del mercado
SBV enfatiza que el objetivo de las nuevas regulaciones es prevenir riesgos y no obstaculizar la entrada de capital. En el futuro, a medida que se acumule datos operativos del centro financiero, los umbrales de informes y las reglas de cumplimiento podrían optimizarse aún más.
Para la industria de la encriptación, esto significa que Vietnam se convertirá en uno de los mercados más regulados de Asia, lo que ayudará a atraer a inversores internacionales que valoran la transparencia regulatoria.
Conclusión
El banco central de Vietnam ha ampliado el umbral de informes de transacciones internacionales de 1000 dólares al ámbito de los Activos Cripto, lo que marca que el país, al construir un centro financiero internacional, está activamente formando un sistema riguroso de AML y supervisión de capitales transfronterizos. Para el mercado de encriptación, esto representa tanto un desafío como una oportunidad para aumentar la confianza en el mercado.