Según informó Wu, el periódico nacional de Tailandia, la policía tailandesa arrestó a un hombre surcoreano de 33 años, Han, en el aeropuerto de Suvarnabhumi, quien está acusado de blanqueo de capital para un grupo de fraude telefónico, convirtiendo activos cripto en oro, por un total de 16.5 mil millones de baht tailandeses (aproximadamente 47.3 millones de USDT). La investigación muestra que el hombre recibía fondos de fraude mediante la apertura de cuentas encriptación, y luego su empresa compraba lingotes de oro para devolverlos al grupo, cada transacción de blanqueo de capital involucraba más de 10 kilogramos de oro. Actualmente, el sospechoso ha sido detenido y el caso sigue en investigación.
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Según informó Wu, el periódico nacional de Tailandia, la policía tailandesa arrestó a un hombre surcoreano de 33 años, Han, en el aeropuerto de Suvarnabhumi, quien está acusado de blanqueo de capital para un grupo de fraude telefónico, convirtiendo activos cripto en oro, por un total de 16.5 mil millones de baht tailandeses (aproximadamente 47.3 millones de USDT). La investigación muestra que el hombre recibía fondos de fraude mediante la apertura de cuentas encriptación, y luego su empresa compraba lingotes de oro para devolverlos al grupo, cada transacción de blanqueo de capital involucraba más de 10 kilogramos de oro. Actualmente, el sospechoso ha sido detenido y el caso sigue en investigación.