50 BTC robados de una billetera incautada por la Agencia Nacional del Crimen (NCA) en el caso de Silk Road 2.0 se han convertido en el símbolo de una traición interna sensacional de la ley.
Cuando fueron tomados por Paul Chowles en 2017, valían solo 60,000 libras, pero en el momento del descubrimiento, la cifra había aumentado a más de 4.4 millones.
Lo que realmente sucedió: la historia del robo de 50 BTC en la NCA
La Agencia Nacional del Crimen británica confió en Paul Chowles, un analista de criptomonedas de 42 años de Bristol encargado de gestionar y analizar los activos digitales confiscados a Thomas White, el cerebro detrás de Silk Road 2.0. En cambio, entre el 6 y el 7 de mayo de 2017, Chowles utilizó su acceso privilegiado para retirar 50 BTC de la "billetera de jubilación" confiscada, parte de una histórica operación internacional contra los mercados de la dark web.
Mientras que el Bitcoin aún tenía un bajo valor – alrededor de 60,000 libras en total – Chowles pensó en asegurarla aprovechando sus habilidades: dividió la suma en pequeñas cantidades, utilizó servicios de mezcla como Bitcoin Fog, y envió las cantidades a intercambios de cripto y tarjetas prepagadas, intentando eliminar cualquier rastro.
Pero el valor de Bitcoin literalmente explotó: cuando la estafa salió a la luz, los activos valían más de 5.9 millones de dólares. Chowles realizó 279 transacciones entre agosto de 2021 y mayo de 2022, gastando alrededor de 23,000 libras y convirtiendo montos superiores a 613,000 libras en plataformas fintech amigables con las criptomonedas.
Cómo descubrieron al culpable: error humano vs poder del análisis de blockchain
Durante años, los sospechosos han recaído en Thomas White, un hábil hacker, ya condenado tras el cierre de Silk Road 2.0 en 2014. Los investigadores consideraron plausible que hubiera recuperado milagrosamente el acceso a las claves privadas de la billetera incautada, posiblemente incluso desde prisión.
La verdad emergió solo cuando White, una vez liberado, informó sospechas sobre el acceso a las billeteras. A partir de ahí, la Policía de Merseyside confiscó los dispositivos de Chowles, encontrando credenciales, historial de navegación y detalles de la billetera directamente vinculados al robo del Bitcoin.
El análisis forense, el uso de Chainalysis y los patrones de gasto inusuales atraparon a Chowles. A pesar de las herramientas de mezcladores ( que ocultan los orígenes de una criptomoneda ), el seguimiento en la blockchain demostró ser imbatible: cada paso, cada fracción, cada centavo había dejado huellas indelebles.
¿Quién es Paul Chowles y por qué su caso hace temblar a las fuerzas del orden?
Hasta 2017, Chowles fue considerado uno de los mejores expertos en criptomonedas en la NCA, involucrado en la confiscación y aseguramiento de activos digitales provenientes de ciberdelitos. Precisamente gracias a su papel, tenía acceso a las billeteras encriptadas de criminales como White.
La tentación de explotar esta posición para enriquecerse lo llevó a orquestar uno de los mayores robos internos jamás vistos en una agencia británica de inteligencia financiera. El juicio, que concluyó en marzo de 2025 con la confesión de Chowles, destacó la vulnerabilidad incluso de los organismos anti-crimen criptográfico si no están respaldados por procesos de auditoría rigurosos.
Alex Johnson (CPS) comentó:
“Chowles aprovechó su posición para enriquecerse, ideando un plan que pensó lo protegería de cualquier sospecha.”
El detective jefe John Black enfatiza la sorpresa:
"Es extremadamente decepcionante que alguien designado para combatir los crímenes relacionados con las criptomonedas pueda haberse convertido exactamente en lo que se suponía que debía detener."
Cómo funcionó la estafa: circuitos de conversión, tarjetas prepago y mezcladores de bitcoin
Después del robo, Chowles pasó años lavando lentamente el botín. El mecanismo era sofisticado:
Fraccionamiento de Bitcoin a través de mezcladores (, en particular Bitcoin Fog ).
Envío a billeteras secundarias y en servicios de intercambio, incluyendo Cryptopay y Wirex, con conversión directa a libras en tarjetas de débito criptográficas.
Retiros de efectivo y gastos que imitan hábitos de consumo normales.
Los informes del Servicio de Fiscalía de la Corona indican que se gastaron casi 80,000 libras solo con Wirex y que el valor total de los activos convertidos por Chowles se acercó a 824,000 dólares (July 2025).
¿Cuáles son las consecuencias: fallo histórico, confiscación de activos e impacto en el futuro de la aplicación de la ley sobre criptomonedas?
La sentencia, emitida el 5 de julio de 2025, por el Tribunal de la Corona de Liverpool, es severa: 5 años y medio de prisión para el exfuncionario de la NCA, hallado culpable de robo, lavado de dinero y encubrimiento. El 11 de julio, la NCA lo despidió por mala conducta grave.
Casi 470,000 libras ya se han recuperado de los activos de Chowles ( equivalentes a aproximadamente 30 BTC) actuales. El proceso de confiscación continúa para recuperar las últimas acciones robadas. Mientras tanto, los 47 BTC restantes incautados por el mismo White han sido vendidos legalmente, generando alrededor de 1 millón de libras para el Estado.
El caso entero demuestra una lección fundamental: el seguimiento en la blockchain es incorruptible incluso para aquellos que, desde dentro, intentan eludirlo. Y el control sobre los activos criptográficos en manos de las fuerzas del orden ( pero también de operadores individuales ) requiere auditorías continuas y transparencia.
¿Qué pasa ahora? Lección para todos: nadie está por encima de la ley
El "robo de criptomonedas perfecto" se disolvió ante la radical transparencia de la blockchain. Una caída contundente para la NCA, una advertencia para cada operador y una confirmación de que los Bitcoins, incluso cuando pasan por servicios de mezcladores de criptomonedas y tarjetas prepagadas, siguen siendo rastreables si las autoridades invierten en análisis forense y colaboración internacional.
En una era en la que Bitcoin es cada vez más central en investigaciones y confiscaciones, ningún insider está verdaderamente a salvo si traiciona la confianza pública. La próxima generación de legislación y ciberforense deberá llenar los vacíos sistémicos, monitoreando tanto a los criminales como a aquellos que deben hacer cumplir la ley.
El futuro depende de las tecnologías, la auditoría y la transparencia: sigue a la comunidad y las próximas decisiones para entender hacia dónde se dirige la justicia cripto.
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Shock Cripto: 50 BTC robados por el agente de la NCA durante el caso Silk Road 2.0
50 BTC robados de una billetera incautada por la Agencia Nacional del Crimen (NCA) en el caso de Silk Road 2.0 se han convertido en el símbolo de una traición interna sensacional de la ley.
Cuando fueron tomados por Paul Chowles en 2017, valían solo 60,000 libras, pero en el momento del descubrimiento, la cifra había aumentado a más de 4.4 millones.
Lo que realmente sucedió: la historia del robo de 50 BTC en la NCA
La Agencia Nacional del Crimen británica confió en Paul Chowles, un analista de criptomonedas de 42 años de Bristol encargado de gestionar y analizar los activos digitales confiscados a Thomas White, el cerebro detrás de Silk Road 2.0. En cambio, entre el 6 y el 7 de mayo de 2017, Chowles utilizó su acceso privilegiado para retirar 50 BTC de la "billetera de jubilación" confiscada, parte de una histórica operación internacional contra los mercados de la dark web.
Mientras que el Bitcoin aún tenía un bajo valor – alrededor de 60,000 libras en total – Chowles pensó en asegurarla aprovechando sus habilidades: dividió la suma en pequeñas cantidades, utilizó servicios de mezcla como Bitcoin Fog, y envió las cantidades a intercambios de cripto y tarjetas prepagadas, intentando eliminar cualquier rastro.
Pero el valor de Bitcoin literalmente explotó: cuando la estafa salió a la luz, los activos valían más de 5.9 millones de dólares. Chowles realizó 279 transacciones entre agosto de 2021 y mayo de 2022, gastando alrededor de 23,000 libras y convirtiendo montos superiores a 613,000 libras en plataformas fintech amigables con las criptomonedas.
Cómo descubrieron al culpable: error humano vs poder del análisis de blockchain
Durante años, los sospechosos han recaído en Thomas White, un hábil hacker, ya condenado tras el cierre de Silk Road 2.0 en 2014. Los investigadores consideraron plausible que hubiera recuperado milagrosamente el acceso a las claves privadas de la billetera incautada, posiblemente incluso desde prisión.
La verdad emergió solo cuando White, una vez liberado, informó sospechas sobre el acceso a las billeteras. A partir de ahí, la Policía de Merseyside confiscó los dispositivos de Chowles, encontrando credenciales, historial de navegación y detalles de la billetera directamente vinculados al robo del Bitcoin.
El análisis forense, el uso de Chainalysis y los patrones de gasto inusuales atraparon a Chowles. A pesar de las herramientas de mezcladores ( que ocultan los orígenes de una criptomoneda ), el seguimiento en la blockchain demostró ser imbatible: cada paso, cada fracción, cada centavo había dejado huellas indelebles.
¿Quién es Paul Chowles y por qué su caso hace temblar a las fuerzas del orden?
Hasta 2017, Chowles fue considerado uno de los mejores expertos en criptomonedas en la NCA, involucrado en la confiscación y aseguramiento de activos digitales provenientes de ciberdelitos. Precisamente gracias a su papel, tenía acceso a las billeteras encriptadas de criminales como White.
La tentación de explotar esta posición para enriquecerse lo llevó a orquestar uno de los mayores robos internos jamás vistos en una agencia británica de inteligencia financiera. El juicio, que concluyó en marzo de 2025 con la confesión de Chowles, destacó la vulnerabilidad incluso de los organismos anti-crimen criptográfico si no están respaldados por procesos de auditoría rigurosos.
Alex Johnson (CPS) comentó:
“Chowles aprovechó su posición para enriquecerse, ideando un plan que pensó lo protegería de cualquier sospecha.”
El detective jefe John Black enfatiza la sorpresa:
"Es extremadamente decepcionante que alguien designado para combatir los crímenes relacionados con las criptomonedas pueda haberse convertido exactamente en lo que se suponía que debía detener."
Cómo funcionó la estafa: circuitos de conversión, tarjetas prepago y mezcladores de bitcoin
Después del robo, Chowles pasó años lavando lentamente el botín. El mecanismo era sofisticado:
Fraccionamiento de Bitcoin a través de mezcladores (, en particular Bitcoin Fog ).
Envío a billeteras secundarias y en servicios de intercambio, incluyendo Cryptopay y Wirex, con conversión directa a libras en tarjetas de débito criptográficas.
Retiros de efectivo y gastos que imitan hábitos de consumo normales.
Los informes del Servicio de Fiscalía de la Corona indican que se gastaron casi 80,000 libras solo con Wirex y que el valor total de los activos convertidos por Chowles se acercó a 824,000 dólares (July 2025).
¿Cuáles son las consecuencias: fallo histórico, confiscación de activos e impacto en el futuro de la aplicación de la ley sobre criptomonedas?
La sentencia, emitida el 5 de julio de 2025, por el Tribunal de la Corona de Liverpool, es severa: 5 años y medio de prisión para el exfuncionario de la NCA, hallado culpable de robo, lavado de dinero y encubrimiento. El 11 de julio, la NCA lo despidió por mala conducta grave.
Casi 470,000 libras ya se han recuperado de los activos de Chowles ( equivalentes a aproximadamente 30 BTC) actuales. El proceso de confiscación continúa para recuperar las últimas acciones robadas. Mientras tanto, los 47 BTC restantes incautados por el mismo White han sido vendidos legalmente, generando alrededor de 1 millón de libras para el Estado.
El caso entero demuestra una lección fundamental: el seguimiento en la blockchain es incorruptible incluso para aquellos que, desde dentro, intentan eludirlo. Y el control sobre los activos criptográficos en manos de las fuerzas del orden ( pero también de operadores individuales ) requiere auditorías continuas y transparencia.
¿Qué pasa ahora? Lección para todos: nadie está por encima de la ley
El "robo de criptomonedas perfecto" se disolvió ante la radical transparencia de la blockchain. Una caída contundente para la NCA, una advertencia para cada operador y una confirmación de que los Bitcoins, incluso cuando pasan por servicios de mezcladores de criptomonedas y tarjetas prepagadas, siguen siendo rastreables si las autoridades invierten en análisis forense y colaboración internacional.
En una era en la que Bitcoin es cada vez más central en investigaciones y confiscaciones, ningún insider está verdaderamente a salvo si traiciona la confianza pública. La próxima generación de legislación y ciberforense deberá llenar los vacíos sistémicos, monitoreando tanto a los criminales como a aquellos que deben hacer cumplir la ley.
El futuro depende de las tecnologías, la auditoría y la transparencia: sigue a la comunidad y las próximas decisiones para entender hacia dónde se dirige la justicia cripto.