8 grandes problemas legales que los emprendedores de Web3 deben seguir
En los últimos años, el rápido desarrollo de la tecnología blockchain ha atraído a numerosos emprendedores hacia el campo de Web3. Sin embargo, los emprendedores de Web3 en el país enfrentan complejos desafíos de cumplimiento legal y necesitan abrir un camino hacia el desarrollo sostenible en el entorno de políticas y mercado. Este artículo resume los problemas legales comunes que enfrentan los emprendedores de Web3, con la esperanza de proporcionarles algunas ideas e inspiraciones.
1. La línea roja del emprendimiento Web3 en el país
Actualmente, nuestro país tiene tres prohibiciones claras sobre los proyectos de emprendimiento relacionados con Web3: emitir monedas, operar intercambios de criptomonedas y la minería. Estas actividades se consideran actividades financieras ilegales y pueden involucrar riesgos como la recaudación de fondos ilegal. En septiembre de 2017, un anuncio emitido por siete ministerios prohibió todas las actividades de ICO en el país. Además, la actividad de "minería" de criptomonedas también ha sido prohibida por su alto consumo de energía y problemas de emisiones de carbono.
2. Riesgos legales del modelo de proyectos Web3
Los riesgos legales comunes de los proyectos Web3 incluyen el delito de abrir un casino y el delito de organizar y dirigir actividades de pirámide, entre otros. Tomando como ejemplo los juegos Web3, los proyectos nacionales enfrentan una doble restricción por las regulaciones de juegos y las políticas de blockchain. En el país, se prohíbe la emisión de tokens y el retiro de tokens dentro del juego, por lo que la recuperación directa o indirecta de objetos del juego podría implicar riesgos de apuestas. Además, el uso de modelos de promoción como la distribución multinivel o la captación de personas podría implicar riesgos de pirámide.
3. Prevención de riesgos de delitos financieros
La anonimidad y las características transfronterizas de las plataformas Web3 facilitan su uso para actividades de lavado de dinero. Como industria cercana al flujo de capital, los emprendedores de Web3 asumen una mayor responsabilidad y obligación en la regulación contra el lavado de dinero. Una vez que se les considera culpables de un delito, pueden enfrentar consecuencias como multas enormes, penas de prisión para los controladores o la obligación de salir del mercado. Por lo tanto, es crucial establecer un sistema interno efectivo de control contra el lavado de dinero.
4. Aplicación legal de proyectos en el extranjero
Incluso si un proyecto está registrado en el extranjero, si en esencia es operado por ciudadanos chinos y está dirigido a usuarios de China continental, aún puede estar sujeto a la jurisdicción del derecho penal chino. El alcance de aplicación del derecho penal chino es amplio; siempre que cualquier etapa del modelo de negocio esté relacionada con China, teóricamente podría estar sujeta a jurisdicción. Aumentar los factores extranjeros puede, en forma, reducir los riesgos, pero si la esencia del negocio sigue violando las regulaciones nacionales, el riesgo legal sigue existiendo.
5. Reflujo de fondos conforme
Los emprendedores de Web3 a menudo enfrentan el problema de que los ingresos del extranjero deben regresar al país. Un método viable es a través de la inversión extranjera directa (IED). La IED permite a los inversores extranjeros realizar actividades de inversión en China, incluyendo el establecimiento de empresas de inversión extranjera o la adquisición de acciones de empresas locales. Actualmente, nuestro país implementa un sistema de trato nacional previo al acceso y una lista negativa para la gestión de la IED, y campos comunes para los emprendedores de Web3, como el desarrollo de cadenas públicas y la tecnología de cadena cruzada, generalmente pueden aplicar la IED.
6. Protección de la información y seguridad de los datos
A pesar de que la blockchain enfatiza la descentralización, los proyectos de Web3 aún deben dar importancia a la gestión de datos y la interconexión de datos entre regiones. Ignorar la protección de la información del usuario y la seguridad de los datos puede llevar a graves incidentes de seguridad. Por ejemplo, en noviembre de 2024, una plataforma de intercambio de criptomonedas sufrió un ataque masivo de hackers debido a una vulnerabilidad de seguridad. Los proyectos de Web3 que operan en el país deben cumplir con los requisitos de la ley de protección de información personal, la ley de ciberseguridad y la ley de seguridad de datos; los proyectos que se expanden al extranjero también deben cumplir con las regulaciones relevantes del país en el que se encuentran.
7. Riesgos de los servicios de delegación de inversión en criptomonedas
Aunque las políticas relevantes clasifican las actividades de criptomonedas como actividades financieras ilegales, en la práctica aún existen disputas legales relacionadas. Las instituciones que realizan inversiones en criptomonedas a través de un modelo de inversión delegada pueden enfrentar la presión de los inversionistas para defender sus derechos en caso de pérdidas. Se recomienda que ambas partes firmen un acuerdo de inversión por escrito antes de la colaboración y que aclaren las cláusulas de jurisdicción para reducir el riesgo penal y facilitar la resolución de disputas.
8. Problemas de empleados nacionales de empresas registradas en el extranjero
Si la empresa lleva a cabo actividades comerciales que violan la ley penal china, incluso si está registrada en el extranjero, será difícil evitar completamente los riesgos penales en el país. Contratar empleados en el país puede enfrentar dos grandes riesgos: primero, la estabilidad laboral de los empleados no está garantizada, lo que puede afectar los costos de contratación; segundo, una vez que un empleado es objeto de una investigación, puede llevar a la filtración de secretos comerciales de la empresa, afectando la operación normal.
Conclusión
Los emprendedores y profesionales de Web3 deben comprender plenamente el límite legal antes de iniciar un negocio y evitar estrictamente los negocios de alto riesgo. Incluso en proyectos en el extranjero, si están dirigidos a usuarios nacionales, deben cumplir con las regulaciones relevantes tanto del país de origen como del país donde se encuentra el proyecto. Espero que este artículo pueda proporcionar a los profesionales de la industria un pensamiento legal claro, ayudándoles a desarrollarse de manera sólida en el campo de Web3.
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OPsychology
· hace19h
Esto es la biblia de supervivencia del novato.
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TokenStorm
· hace19h
¿Fondo de liquidez de Cumplimiento de riesgos? Todo dentro
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GasWhisperer
· hace19h
las cuestiones legales son solo otro mempool que optimizar, para ser honesto...
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MidnightTrader
· hace19h
No hagas tonterías, simplemente cumple con la ley y todo estará bien.
Lectura obligada para emprendedores de Web3: análisis completo de 8 grandes problemas legales
8 grandes problemas legales que los emprendedores de Web3 deben seguir
En los últimos años, el rápido desarrollo de la tecnología blockchain ha atraído a numerosos emprendedores hacia el campo de Web3. Sin embargo, los emprendedores de Web3 en el país enfrentan complejos desafíos de cumplimiento legal y necesitan abrir un camino hacia el desarrollo sostenible en el entorno de políticas y mercado. Este artículo resume los problemas legales comunes que enfrentan los emprendedores de Web3, con la esperanza de proporcionarles algunas ideas e inspiraciones.
1. La línea roja del emprendimiento Web3 en el país
Actualmente, nuestro país tiene tres prohibiciones claras sobre los proyectos de emprendimiento relacionados con Web3: emitir monedas, operar intercambios de criptomonedas y la minería. Estas actividades se consideran actividades financieras ilegales y pueden involucrar riesgos como la recaudación de fondos ilegal. En septiembre de 2017, un anuncio emitido por siete ministerios prohibió todas las actividades de ICO en el país. Además, la actividad de "minería" de criptomonedas también ha sido prohibida por su alto consumo de energía y problemas de emisiones de carbono.
2. Riesgos legales del modelo de proyectos Web3
Los riesgos legales comunes de los proyectos Web3 incluyen el delito de abrir un casino y el delito de organizar y dirigir actividades de pirámide, entre otros. Tomando como ejemplo los juegos Web3, los proyectos nacionales enfrentan una doble restricción por las regulaciones de juegos y las políticas de blockchain. En el país, se prohíbe la emisión de tokens y el retiro de tokens dentro del juego, por lo que la recuperación directa o indirecta de objetos del juego podría implicar riesgos de apuestas. Además, el uso de modelos de promoción como la distribución multinivel o la captación de personas podría implicar riesgos de pirámide.
3. Prevención de riesgos de delitos financieros
La anonimidad y las características transfronterizas de las plataformas Web3 facilitan su uso para actividades de lavado de dinero. Como industria cercana al flujo de capital, los emprendedores de Web3 asumen una mayor responsabilidad y obligación en la regulación contra el lavado de dinero. Una vez que se les considera culpables de un delito, pueden enfrentar consecuencias como multas enormes, penas de prisión para los controladores o la obligación de salir del mercado. Por lo tanto, es crucial establecer un sistema interno efectivo de control contra el lavado de dinero.
4. Aplicación legal de proyectos en el extranjero
Incluso si un proyecto está registrado en el extranjero, si en esencia es operado por ciudadanos chinos y está dirigido a usuarios de China continental, aún puede estar sujeto a la jurisdicción del derecho penal chino. El alcance de aplicación del derecho penal chino es amplio; siempre que cualquier etapa del modelo de negocio esté relacionada con China, teóricamente podría estar sujeta a jurisdicción. Aumentar los factores extranjeros puede, en forma, reducir los riesgos, pero si la esencia del negocio sigue violando las regulaciones nacionales, el riesgo legal sigue existiendo.
5. Reflujo de fondos conforme
Los emprendedores de Web3 a menudo enfrentan el problema de que los ingresos del extranjero deben regresar al país. Un método viable es a través de la inversión extranjera directa (IED). La IED permite a los inversores extranjeros realizar actividades de inversión en China, incluyendo el establecimiento de empresas de inversión extranjera o la adquisición de acciones de empresas locales. Actualmente, nuestro país implementa un sistema de trato nacional previo al acceso y una lista negativa para la gestión de la IED, y campos comunes para los emprendedores de Web3, como el desarrollo de cadenas públicas y la tecnología de cadena cruzada, generalmente pueden aplicar la IED.
6. Protección de la información y seguridad de los datos
A pesar de que la blockchain enfatiza la descentralización, los proyectos de Web3 aún deben dar importancia a la gestión de datos y la interconexión de datos entre regiones. Ignorar la protección de la información del usuario y la seguridad de los datos puede llevar a graves incidentes de seguridad. Por ejemplo, en noviembre de 2024, una plataforma de intercambio de criptomonedas sufrió un ataque masivo de hackers debido a una vulnerabilidad de seguridad. Los proyectos de Web3 que operan en el país deben cumplir con los requisitos de la ley de protección de información personal, la ley de ciberseguridad y la ley de seguridad de datos; los proyectos que se expanden al extranjero también deben cumplir con las regulaciones relevantes del país en el que se encuentran.
7. Riesgos de los servicios de delegación de inversión en criptomonedas
Aunque las políticas relevantes clasifican las actividades de criptomonedas como actividades financieras ilegales, en la práctica aún existen disputas legales relacionadas. Las instituciones que realizan inversiones en criptomonedas a través de un modelo de inversión delegada pueden enfrentar la presión de los inversionistas para defender sus derechos en caso de pérdidas. Se recomienda que ambas partes firmen un acuerdo de inversión por escrito antes de la colaboración y que aclaren las cláusulas de jurisdicción para reducir el riesgo penal y facilitar la resolución de disputas.
8. Problemas de empleados nacionales de empresas registradas en el extranjero
Si la empresa lleva a cabo actividades comerciales que violan la ley penal china, incluso si está registrada en el extranjero, será difícil evitar completamente los riesgos penales en el país. Contratar empleados en el país puede enfrentar dos grandes riesgos: primero, la estabilidad laboral de los empleados no está garantizada, lo que puede afectar los costos de contratación; segundo, una vez que un empleado es objeto de una investigación, puede llevar a la filtración de secretos comerciales de la empresa, afectando la operación normal.
Conclusión
Los emprendedores y profesionales de Web3 deben comprender plenamente el límite legal antes de iniciar un negocio y evitar estrictamente los negocios de alto riesgo. Incluso en proyectos en el extranjero, si están dirigidos a usuarios nacionales, deben cumplir con las regulaciones relevantes tanto del país de origen como del país donde se encuentra el proyecto. Espero que este artículo pueda proporcionar a los profesionales de la industria un pensamiento legal claro, ayudándoles a desarrollarse de manera sólida en el campo de Web3.