Activos Cripto y crimen en la dark web: Desafíos y necesidades regulatorias en 2020
Los Activos Cripto, debido a su alta secretividad y características transfronterizas, a menudo se asocian con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
En 2013, el famoso comercio electrónico de la dark web "Silk Road" fue cerrado por las autoridades. Sin embargo, esto no eliminó por completo el mercado de la dark web. Por el contrario, nuevas plataformas alternativas continúan surgiendo, y el tamaño y la cantidad del mercado de la dark web han mostrado un crecimiento inverso. Según estadísticas, la actividad del mercado de la dark web en 2020 se duplicó en comparación con 2019.
En abril de 2020, 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom fueron puestas a la venta en el dark web, involucrando a usuarios de varias instituciones conocidas. El precio de cada cuenta era de solo 0.002 centavos, con un total aproximado de 10 dólares. Los análisis sugieren que esto probablemente se debió a ataques de fuerza bruta realizados por hackers utilizando datos de cuentas filtrados anteriormente. Este incidente expuso las deficiencias de Zoom en la protección de datos de los usuarios.
Activos Cripto en el comercio del dark web desempeñan un papel clave. Solo en Bitcoin, en 2019 el volumen de transacciones en el mercado del dark web superó los 1000 millones de dólares. Bitcoin es la criptomoneda más popular, seguida de Monero, Litecoin, entre otras. La razón por la que los activos cripto son favorecidos en el dark web se debe principalmente a su descentralización, anonimato y conveniencia transfronteriza.
En 2020, ocurrieron múltiples incidentes de filtraciones masivas de datos, involucrando plataformas sociales, fondos de inversión, grupos hoteleros, entre otros. Estos datos a menudo se empaquetan y se venden en el dark web, y las transacciones se realizan principalmente en Activos Cripto.
Para los cuerpos de seguridad, rastrear las transacciones de Activos Cripto en la dark web presenta muchas dificultades. Los delincuentes a menudo utilizan técnicas de mezcla de monedas, transferencias múltiples y otros métodos para ocultar el flujo de fondos. También convierten los Activos Cripto en monedas de juego y otras monedas intermedias, y finalmente las convierten en moneda fiduciaria.
Ante la situación cada vez más grave, los expertos de la industria piden fortalecer el sistema de regulación:
Promocionar KYT(Know Your Transaction) función, identificar transacciones sospechosas.
Fortalecer el intercambio de información y la colaboración entre empresas, organismos de regulación, autoridades de aplicación de la ley y exchanges.
Establecer mecanismos de cooperación internacional para enfrentar conjuntamente los desafíos que presentan los Activos Cripto.
Fomentar que las empresas de seguridad actúen como intermediarios y promuevan el intercambio de información entre las partes.
Actualmente, algunas empresas de seguridad han desarrollado sistemas de cumplimiento y de investigación forense para la lucha contra el lavado de dinero, ayudando a las autoridades a investigar el movimiento de los Activos Cripto involucrados en los casos. Estos esfuerzos han desempeñado un papel importante en la resolución de casos relacionados.
Para los crímenes en el dark web, la sociedad tiene diferentes opiniones. Los pesimistas creen que la tecnología se está abusando, mientras que los optimistas piensan que se deben extraer lecciones y explorar las aplicaciones positivas de la tecnología.
De todos modos, no podemos ignorar el crimen relacionado con los Activos Cripto. Debemos reconocer sus riesgos potenciales, al mismo tiempo que vemos sus perspectivas de desarrollo futuro. A través de la cooperación internacional y la innovación tecnológica, podemos promover el desarrollo saludable de los Activos Cripto, evitando que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en un factor de desorden financiero.
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NFT_Therapy
· hace4h
La regulación excesiva no es mejor que DYOR
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GasFeeLady
· 07-22 18:19
bruh... estas tarifas de gas van a dispararse otra vez fr
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BoredStaker
· 07-21 21:54
¿De qué sirve la regulación? Puedes escapar por un tiempo, pero no por toda la vida.
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MidsommarWallet
· 07-21 21:53
Parece que vamos a empezar con la misma trampa de siempre~ la regulación ha llegado.
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screenshot_gains
· 07-21 21:51
Vaya, el dark web es tan difícil de manejar.
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ImpermanentPhilosopher
· 07-21 21:47
¿Esta regulación realmente puede controlar el dinero?
El crimen en la dark web aumenta, la regulación de Activos Cripto enfrenta nuevos desafíos en 2020.
Activos Cripto y crimen en la dark web: Desafíos y necesidades regulatorias en 2020
Los Activos Cripto, debido a su alta secretividad y características transfronterizas, a menudo se asocian con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos. De hecho, el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto.
En 2013, el famoso comercio electrónico de la dark web "Silk Road" fue cerrado por las autoridades. Sin embargo, esto no eliminó por completo el mercado de la dark web. Por el contrario, nuevas plataformas alternativas continúan surgiendo, y el tamaño y la cantidad del mercado de la dark web han mostrado un crecimiento inverso. Según estadísticas, la actividad del mercado de la dark web en 2020 se duplicó en comparación con 2019.
En abril de 2020, 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom fueron puestas a la venta en el dark web, involucrando a usuarios de varias instituciones conocidas. El precio de cada cuenta era de solo 0.002 centavos, con un total aproximado de 10 dólares. Los análisis sugieren que esto probablemente se debió a ataques de fuerza bruta realizados por hackers utilizando datos de cuentas filtrados anteriormente. Este incidente expuso las deficiencias de Zoom en la protección de datos de los usuarios.
Activos Cripto en el comercio del dark web desempeñan un papel clave. Solo en Bitcoin, en 2019 el volumen de transacciones en el mercado del dark web superó los 1000 millones de dólares. Bitcoin es la criptomoneda más popular, seguida de Monero, Litecoin, entre otras. La razón por la que los activos cripto son favorecidos en el dark web se debe principalmente a su descentralización, anonimato y conveniencia transfronteriza.
En 2020, ocurrieron múltiples incidentes de filtraciones masivas de datos, involucrando plataformas sociales, fondos de inversión, grupos hoteleros, entre otros. Estos datos a menudo se empaquetan y se venden en el dark web, y las transacciones se realizan principalmente en Activos Cripto.
Para los cuerpos de seguridad, rastrear las transacciones de Activos Cripto en la dark web presenta muchas dificultades. Los delincuentes a menudo utilizan técnicas de mezcla de monedas, transferencias múltiples y otros métodos para ocultar el flujo de fondos. También convierten los Activos Cripto en monedas de juego y otras monedas intermedias, y finalmente las convierten en moneda fiduciaria.
Ante la situación cada vez más grave, los expertos de la industria piden fortalecer el sistema de regulación:
Actualmente, algunas empresas de seguridad han desarrollado sistemas de cumplimiento y de investigación forense para la lucha contra el lavado de dinero, ayudando a las autoridades a investigar el movimiento de los Activos Cripto involucrados en los casos. Estos esfuerzos han desempeñado un papel importante en la resolución de casos relacionados.
Para los crímenes en el dark web, la sociedad tiene diferentes opiniones. Los pesimistas creen que la tecnología se está abusando, mientras que los optimistas piensan que se deben extraer lecciones y explorar las aplicaciones positivas de la tecnología.
De todos modos, no podemos ignorar el crimen relacionado con los Activos Cripto. Debemos reconocer sus riesgos potenciales, al mismo tiempo que vemos sus perspectivas de desarrollo futuro. A través de la cooperación internacional y la innovación tecnológica, podemos promover el desarrollo saludable de los Activos Cripto, evitando que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en un factor de desorden financiero.