El principal culpable del caso Blue Sky Ge Rui no se declara culpable en el Reino Unido, el camino para cobrar deudas es largo

Recientemente, el principal acusado del caso Lan Tian Ge Rui, Qian Mou Mou, que está siendo investigado por la supuesta captación ilegal de depósitos del público, se declaró no culpable de los cargos de lavado de dinero con Bitcoin en el Tribunal Penal de Southwark en Londres. Este caso ha generado una amplia atención, así que revisemos el trasfondo del caso y el contexto relacionado con Qian Mou Mou.

El misterioso trasfondo de Qian Mǒumǒu

En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros establecieron Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, comenzando a promocionar productos de inversión a corto plazo supuestamente "de bajo riesgo y alta rentabilidad" para ancianos. Estos productos prometían plazos de inversión de 6 a 30 meses, con tasas de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%. A través de una difusión tipo pirámide, Lan Tian Ge Rui rápidamente estableció decenas de sucursales en todo el país, atrayendo a más de 100,000 víctimas.

Sobre la identidad de Qian Moumou, existen muchas dudas. Aunque la propaganda oficial afirma que tiene un doctorado de una universidad conocida, no hay registros relevantes tras la verificación. Algunos inversores afirman que Qian Moumou estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. También hay rumores de que sufrió un accidente automovilístico y necesita usar una silla de ruedas en su vida diaria. En 2016, en una presentación organizada por Lantian Ge Rui en Beijing, Qian Moumou efectivamente apareció en silla de ruedas y fue llevado en alto al escenario de la conferencia.

Métodos de lavado de dinero con Bitcoin

Es notable que el Sr. Qian comenzó a incursionar en el negocio de la minería de Bitcoin ya en 2013. Él estableció un "minas" de considerable tamaño, anunciando públicamente que ofrecía servicios de custodia de equipos de minería, prometiendo un rendimiento anual del 300%. A través de la minería de Bitcoin, el Sr. Qian gradualmente se dio cuenta de las "ventajas" de las criptomonedas en la transferencia de fondos y el lavado de dinero.

Luego, el Sr. Qian instruyó a convertir una gran cantidad de fondos absorbidos por Blue Sky Ge Rui en bitcoins a través de ciertas plataformas de intercambio. Esta práctica no solo proporciona un escondite para los fondos ilegales, sino que también deja una salida para una posible fuga.

Avances del caso y recuperación de activos

En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de captación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, la policía de Tianjin informó que había detenido a 50 sospechosos de delito, incluido el representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo un juicio público sobre el caso, y el representante legal, Ren, fue condenado a 10 años de prisión por participar en la captación ilegal de más de 40.2 mil millones de yuanes.

El Sr. Qian, tras el incidente, utilizó el seudónimo "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que en su computadora portátil llevaba una billetera fría de Bitcoin, que contiene una gran cantidad de fondos obtenidos ilegalmente. Actualmente, 128,000 inversores chinos están intentando recuperar su dinero activamente, pero enfrentan múltiples dificultades, como la recuperación de deudas transfronterizas y la determinación de la propiedad de las criptomonedas.

Según la auditoría especial, Blue Sky Geary ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales aproximadamente 1.14 mil millones se utilizaron para comprar bitcoins. Esto significa que cuando el Sr. Money fue arrestado en el Reino Unido, tenía al menos 1 mil millones de yuanes en activos virtuales.

La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación de activos congelados. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre estos activos, la mitad pertenecerá a la policía del Reino Unido y la otra mitad será asignada al Ministerio del Interior del Reino Unido para el manejo de los beneficios del crimen y la prevención de delitos adicionales.

El largo camino de los inversores para recuperar sus inversiones

Para los inversores chinos, recuperar las pérdidas no es una tarea fácil. La parte británica ha indicado que se debe esperar el fallo del caso antes de poder avanzar en el proceso de recuperación según la situación de los créditos registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar a los procedimientos en otros casos de fraude financiero de gran envergadura.

Este caso vuelve a advertir a los inversores: al enfrentar promesas de altos retornos, es imprescindible mantener la vigilancia y no caer en trampas por avaricia. En la toma de decisiones de inversión, el análisis racional y una actitud cautelosa son fundamentales.