El lado oscuro del mundo de los Activos Cripto: Análisis del "fraude de barrido de alfombra"

Recientemente, el mercado de Activos Cripto ha experimentado una vez más una volatilidad anormal. El precio de cierta moneda se disparó un 800% en solo unas pocas horas, lo que ha despertado la alerta de expertos de la industria. Este tipo de delito, conocido como "fraude de sacar la alfombra", se está extendiendo a escala industrial en el campo de la encriptación.

Gran escala de fraude

Según estadísticas de una plataforma de datos, hasta 300,000 monedas han sufrido ataques de "sacar la alfombra" en diferentes grados, y cada día hay cientos de "monedas trampa" acechando en la red. En la red de Ethereum, aproximadamente 266,000 direcciones independientes están activas en la creación y promoción de monedas fraudulentas. Estos delincuentes utilizan herramientas de emisión de monedas de bajo umbral y una gran base de usuarios para configurar trampas de fraude de manera precisa.

Aunque la ganancia promedio de un solo proyecto de fraude en Ethereum es de aproximadamente 1.65 millones de dólares, su gran base hace que los ingresos totales alcancen la asombrosa cifra de 502 mil millones de dólares. Otras cadenas públicas como Polygon y Linea también enfrentan este tipo de problemas en diferentes grados. Se estima que más de 7.05 millones de inversores se han convertido en víctimas directas de este tipo de fraudes, lo que ha llevado a la desaparición de una gran cantidad de riqueza personal y familiar.

La diversidad de técnicas de fraude

"Fraude de sacar la alfombra" se divide principalmente en dos tipos: extracción dura y extracción suave.

El hard drain es un acto de saqueo absoluto, en el que los estafadores, a través de códigos maliciosos o vulnerabilidades preestablecidas, extraen directamente toda la liquidez del proyecto. Algunos delincuentes incluso cometen delitos con frecuencia en múltiples cadenas públicas, aprovechando las características de diferentes cadenas para eludir el seguimiento.

El retiro suave es más oculto y insidioso. Los estafadores suelen retirar alrededor del 50% de la liquidez, creando una ilusión de caída lenta o de ajuste temporal por parte del proyecto. Pueden inventar diversas razones, como actualización del sistema o respuesta a la volatilidad del mercado, para que algunos inversionistas, debido a un pensamiento de suerte, no logren retirarse a tiempo.

Ciclidad de las actividades de estafa

Los datos muestran que 2023 es el pico en la cantidad de despliegue de tokens fraudulentos en la red de Ethereum, alcanzando los 125,000, lo que representa cerca del 42.3% del total en los últimos cinco años. Sin embargo, en 2024, esta cifra se desploma a aproximadamente 69,000. Cabe destacar que la vida útil promedio de los contratos de fraude se ha reducido drásticamente de 356 días en 2021 a solo 3.8 días en 2025.

Estos datos indican que el "fraude de alfombrado" se ha convertido en una cadena de industria negra madura, con una clara división de trabajo, herramientas y procesos. El costo del fraude es extremadamente bajo, mientras que los beneficios potenciales son enormes, lo que hace que combatir este tipo de comportamiento delictivo sea especialmente difícil.

La forma de protegerse para los inversores

Frente a una escala de fraude tan grande, los inversores deben estar alerta y conocer las tácticas de fraude comunes. Estas tácticas incluyen, entre otras: prometer altos retornos, equipos anónimos, falta de auditoría, sospechas o ausencia de bloqueo de liquidez, exageración en las redes sociales, aumentos de precios anormales en un corto período de tiempo, etc.

Antes de tomar decisiones de inversión, los inversores deben revisar cuidadosamente si el contrato del proyecto es de código abierto, si ha sido auditado por instituciones reconocidas, si el historial del equipo es verificable y la situación del bloqueo de liquidez, entre otra información clave. Estos pasos deberían convertirse en un proceso esencial para cada inversor en Activos Cripto.

Conclusión

La proliferación del "fraude de alfombra" no solo ha causado enormes pérdidas económicas, sino que también amenaza gravemente la base de confianza de toda la industria de la blockchain y los Activos Cripto. Revelar la verdad detrás de estas acciones oscuras no solo es para recordar a los inversores que tengan cuidado con los riesgos, sino también para impulsar a toda la industria a establecer un sistema de regulación más sólido. Solo trabajando juntos podemos mantener la equidad y la transparencia del mercado, proteger los intereses de los inversores y promover el desarrollo saludable de la industria de los Activos Cripto.