Órganos judiciales en el manejo del dinero virtual: evolución de modelos y discusión de controversias

Recientemente, una noticia sobre la disposición de dinero virtual involucrado en un caso ha suscitado un amplio interés en la industria. Las autoridades afirman haber creado un "nuevo canal" para la disposición de dinero virtual, pero en realidad, este modelo no es innovador y no representa un verdadero nuevo canal. Como profesional que ha seguido este campo durante mucho tiempo, creo que es necesario organizar y discutir las cuestiones relacionadas.

La esencia de lo que se llama "nuevo canal"

Según información pública, las autoridades policiales de un lugar han firmado un acuerdo de cooperación con la bolsa de propiedades local, con la intención de gestionar el Dinero virtual involucrado en el caso a través del siguiente modelo:

1. Las autoridades de seguridad pública encargarán la gestión de la Dinero virtual involucrada en el caso a la bolsa de propiedad.
2. La bolsa de propiedad selecciona un tercero para realizar operaciones técnicas y monetiza a través de una bolsa de cumplimiento en el extranjero.
3. Tras la aprobación de la administración de divisas, los fondos convertidos se transferirán a la cuenta de la policía.

Este modelo combinado de delegación en el país y disposición en el extranjero ha sido practicado por empresas de disposición desde 2023, no es una novedad.

La evolución del modelo de disposición del dinero virtual en nuestro país

A lo largo de la historia, la gestión judicial de Dinero virtual en nuestro país ha pasado por tres etapas.

1. Disposición periodo 1.0 (2018-2021 ): convertir directamente a través de canales OTC fuera de la bolsa, lo que conlleva un riesgo de cumplimiento significativo.
2. Disposición período 2.0 (2021-2023: La conversión de activos en el extranjero se repatriará después de su liquidación, pero hay controversia sobre el concepto de la liquidación.
3. Disposición del período 3.0 ) desde finales de 2023 hasta ahora (: modo de disposición conjunta tanto en el país como en el extranjero, donde una empresa nacional encarga a un sujeto extranjero que monetice en una plataforma conforme.

Como se puede ver, el "nuevo canal" que actualmente recibe mucha atención es, de hecho, una práctica concreta del modelo de disposición 3.0.

![¿Qué es el "nuevo canal" de disposición de Dinero virtual involucrado por la Oficina de Seguridad Pública de Beijing? ¿Ahora se puede abrir la disposición?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-679d5a9185290500e05374d0e27631a4.webp(

Puntos de controversia en el modo de disposición

Aunque el nuevo modelo ha avanzado en comparación con anteriores, aún existen algunas cuestiones que valen la pena discutir:

1. La bolsa de valores de propiedades en realidad solo es un intermediario, no es el verdadero sujeto de disposición.
2. Requerir un depósito de garantía del 110% es demasiado alto y no se ajusta a las necesidades operativas reales.
3. Problema de la tarifa de servicio: establecer un precio de reserva según el "Reglamento sobre la gestión de bienes confiscados" puede no ser aplicable a la disposición de dinero virtual.

Es importante señalar que algunas regulaciones emitidas en ciertas localidades tienen requisitos más claros sobre el precio de disposición del dinero virtual, como que el precio de recompra, en principio, no debe ser inferior al 80% del valor nominal o del saldo. Sin embargo, en la práctica, algunas empresas de disposición cobran hasta un 35% de tarifa de servicio, lo cual es claramente irracional.

Conclusión

En cuanto a la disposición judicial de las monedas virtuales involucradas, el país nunca ha prohibido explícitamente. Desde 2017, las autoridades judiciales de diversas regiones han estado explorando prácticas relacionadas. Sin embargo, esto no significa que nuestro país abrirá pronto el comercio de monedas virtuales. Se espera que en el futuro cercano, la fuerte regulación siga siendo el tono principal, y es poco probable que se levanten las restricciones para la participación de ciudadanos comunes en el comercio de monedas virtuales a corto plazo.

En general, la mejora continua del modelo de disposición judicial de dinero virtual refleja los avances de las entidades relevantes en los niveles legal y técnico. Sin embargo, también debemos reconocer que en este campo aún existen numerosos desafíos y controversias que requieren la atención y discusión continua de todas las partes.