Las preocupaciones detrás de la prosperidad del mercado de encriptación de activos

Recientemente, los precios de las principales encriptaciones han aumentado considerablemente, lo que ha generado una gran expectativa en el mercado sobre la "primavera de los activos encriptados" y el "súper mercado alcista". Muchos inversores han comenzado a volcar grandes cantidades de dinero en el mercado de activos encriptados, buscando oportunidades para enriquecerse rápidamente. Sin embargo, detrás de esta próspera escena, se ocultan riesgos que no se pueden ignorar.

El 23 de febrero de 2024, un exchange de encriptación que afirma tener su sede en Hong Kong retiró rápidamente 57 millones de dólares de su billetera de activos encriptados en línea, luego cerró su sitio web y desapareció sin dejar rastro, estableciendo un récord del primer gran evento de fuga en el círculo de activos encriptados de Hong Kong en 2024.

Análisis del proceso de huida

Este intercambio es, de hecho, el producto del cambio de nombre de "Bifang Network". Ya en 2019, la plataforma manipuló los datos de liquidez del intercambio mediante la auto-compra y auto-venta de múltiples cuentas, el comercio cruzado entre plataformas y la circulación de fondos. En septiembre de 2023, la plataforma incluso afirmó ser "uno de los intercambios de encriptación con mayor capitalización de mercado a nivel mundial, con un volumen diario de operaciones de aproximadamente 2.6 mil millones de dólares".

Sin embargo, según un informe de una conocida plataforma de investigación de delitos con encriptación de activos de terceros, ya en 2019, los datos de transacción reales de ese intercambio representaban solo alrededor de una octava parte de sus datos públicos. A pesar de que se expuso su tasa de falsificación del 8000%, debido a la falta de regulación efectiva, la plataforma aún puede atraer a una gran cantidad de inversores minoristas mediante el lanzamiento frecuente de pequeñas monedas y la manipulación del mercado.

Dos días antes de la fuga, los datos de transacciones de la bolsa mostraron una caída abrupta; el 22 de febrero, los datos cayeron casi en "ángulo recto", con transacciones anormalmente evidentes. Finalmente, el 23 de febrero, la plataforma retiró aproximadamente 56.5 millones de dólares en encriptación, incluidos 54 millones de dólares en TRB, 1 millón de dólares en ETH y 250 mil dólares en USDC, y luego cerró el sitio web y cortó todos los canales de contacto.

Sugerencias para la prevención de inversores

1. Mantente alejado de exchanges desconocidos: evita dejarte cegar por altos rendimientos a corto plazo y pasar por alto los riesgos potenciales.

2. Utilizar adecuadamente herramientas de datos de terceros: el uso razonable de diversas herramientas de análisis de datos puede identificar eficazmente comportamientos anómalos en la plataforma y posibles manipulaciones del mercado. Se recomienda consultar regularmente los informes de activos virtuales publicados por múltiples plataformas de datos como referencia para la toma de decisiones de inversión.

3. Prestar atención a los cambios de personal en las bolsas: los cambios importantes en el personal o en los accionistas de las plataformas de encriptación pueden presagiar un cambio en la estrategia empresarial o preparativos para huir. Por ejemplo, en este caso, el director ejecutivo de la bolsa renunció repentinamente en enero, diciendo que "un nuevo equipo de liderazgo se unirá", este tipo de información merece la atención de los inversores.

Guía de defensa de derechos transfronteriza

Para los casos de fraude relacionados con exchanges de encriptación registrados en Hong Kong, los inversores del continente pueden considerar las siguientes vías de defensa de sus derechos:

1. Informar a la policía de Hong Kong o a las agencias pertinentes, proporcionar información de la cuenta y solicitar el congelamiento de la cuenta involucrada.

2. Si hay pérdidas significativas y la cuenta aún no ha sido congelada, se puede encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.

3. A través de una acción civil para recuperar los fondos defraudados, las causas de acción que se pueden elegir incluyen fraude, enriquecimiento ilícito, fideicomiso legal o fideicomiso presunto, entre otros.

4. Para obtener pruebas que son difíciles de conseguir por sí mismo, se puede solicitar al tribunal una orden de divulgación a través de un abogado para obtener información y documentos relevantes.

Es importante tener en cuenta que el sistema de recuperación de activos en la región de Hong Kong presenta diferencias significativas con respecto al de la parte continental. Las autoridades judiciales de Hong Kong son principalmente responsables de tratar los casos penales en sí, y no asumen directamente la responsabilidad de recuperar los fondos de las víctimas. Por lo tanto, las víctimas a menudo necesitan presentar una acción civil por separado para recuperar las pérdidas.

Conclusión

Al participar en el mercado de activos encriptación, los inversores deben mantener la cautela y no ignorar los riesgos potenciales por beneficios a corto plazo. Especialmente en plataformas de intercambio offshore, se debe tener aún más cuidado. Aunque en Hong Kong y Macao hay ciertos medios para defender los derechos en casos de fraude, si los incidentes ocurren en otras jurisdicciones extranjeras, la dificultad para recuperar las pérdidas aumentará considerablemente.