Nuevos avances en la liquidación de deudas de FTX: Detalles del proceso de reclamo y consideraciones importantes

Con la condena a 25 años de prisión del controlador del caso FTX, este caso llega a una pausa. Para la mayoría de los inversores y acreedores, lo que más les preocupa es el progreso del caso de liquidación por quiebra de FTX, ya que esto está directamente relacionado con la posibilidad de que las deudas sean efectivamente pagadas. Como el caso de quiebra más grande del mundo en la actualidad, el proceso de manejo del caso FTX ha captado la atención de los inversores globales, y su forma de manejo se convertirá en un precedente de gran valor de referencia.

Desde 2022, el caso FTX ha pasado por múltiples rondas de declaración de créditos. Debido a las controversias en la ejecución del plan de liquidación, junto con la incapacidad de liquidar rápidamente los activos en quiebra, el camino hacia la recuperación para los acreedores ha sido largo y difícil. Actualmente, la entidad de liquidación de FTX y el portal de reclamaciones ya se han establecido y están abiertos, y el proceso de recuperación de los acreedores está a punto de comenzar. Este artículo tiene como objetivo proporcionar a los inversores una "Guía detallada para la declaración de créditos de FTX", ayudando en el camino hacia la defensa de sus derechos.

Contexto del caso FTX y descripción del equipo de liquidación

FTX se fundó en 2019 y fue un intercambio de criptomonedas que competía con los principales intercambios, con sede en las Bahamas, centrando sus operaciones principalmente en Estados Unidos. FTX es de gran tamaño, posee cientos de empresas asociadas y tiene clientes en todo el mundo, con millones de usuarios. Después de completar la ronda de financiación C en 2022, FTX fue valorada en 32 mil millones de dólares.

El colapso de FTX fue rápido e irreversible. A finales de 2022, ciertos medios publicaron un informe que revelaba que Alameda Research tenía una gran cantidad de los tokens FTT emitidos por FTX. Posteriormente, una plataforma de intercambio anunció la liquidación de sus FTT, lo que generó pánico en el mercado y, finalmente, llevó a FTX a una situación insostenible, cayendo en una espiral de muerte.

Dado que la sede de FTX está registrada en las Bahamas, pero sus principales operaciones se llevan a cabo a través de filiales en los Estados Unidos, FTX tiene activos en quiebra en ambas jurisdicciones. El 14 de noviembre de 2022, el Tribunal Supremo de las Bahamas designó a un liquidador temporal para iniciar el proceso de liquidación de FTX Digital. El Tribunal de Delaware, EE. UU., está tratando la quiebra de FTX Trading Limited y entidades relacionadas bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE. UU., y el 15 de febrero de 2023, reconoció la liquidación temporal de las Bahamas.

A finales de 2023, el Tribunal Supremo de las Bahamas nombró a los Liquidadores Conjuntos Oficiales (JOL) para encargarse de la liquidación de activos y compensación a los acreedores de FTX Digital y sus empresas asociadas. Actualmente, los JOL han establecido un sitio web especial para la presentación de reclamaciones de acreedores de FTX, que gestiona de manera unificada las reclamaciones de los clientes, las reclamaciones de no clientes y las reclamaciones asignadas. La fecha límite para la presentación de reclamaciones es el 15 de mayo de 2024.

Guía para la declaración de créditos de FTX

1. Registrar cuenta de reclamaciones

Primero, los acreedores deben acceder al portal de reclamación y declaración de acreedores de FTX y registrarse para obtener una cuenta de reclamación personal. Al registrarse, deben completar información como nombre, correo electrónico, país y región, y detalles de contacto. Se recomienda utilizar un correo electrónico confiable para el registro, ya que el inicio de sesión posterior requerirá un código de verificación enviado por correo electrónico.

Al registrarse, debe elegir correctamente el tipo de reclamante: cliente individual, cliente institucional o acreedor no cliente. Los usuarios individuales eligen "cliente individual", las cuentas registradas de entidades legales eligen "cliente institucional", y aquellos que no son clientes de FTX pero tienen una relación de deuda con FTX o una empresa asociada eligen "acreedor no cliente".

2. Registrar los detalles de la cuenta de acreedores y clientes

Para clientes individuales o corporativos, es necesario enviar la información de registro de la cuenta de FTX en la página de solicitud, a fin de vincular la cuenta de reclamación con la cuenta de FTX. Una vez completada la vinculación, el sitio mostrará la página de confirmación del saldo de la deuda. Es fundamental verificar cuidadosamente que el saldo y los activos mostrados sean consistentes con la cuenta de FTX. Una vez confirmado que no hay errores, haga clic en el botón de confirmación, los activos relacionados entrarán en el proceso de reclamación.

Si hay objeciones sobre los activos de la cuenta, se deben proporcionar materiales adicionales a JOL a través del procedimiento de objeción. Se recomienda consultar a un profesional para elaborar los documentos de declaración que cumplan con los requisitos, especialmente para entidades que son acreedores no clientes.

Para los derechos de crédito adquiridos de la quiebra de FTX, se debe presentar una prueba de cesión completa. Si los derechos de crédito están garantizados, también se deben presentar los documentos relevantes para evitar que la garantía se vuelva inválida.

Finalmente, una vez completado el proceso KYC, la declaración de derechos de crédito se considera finalizada.

Explicación sobre la declaración duplicada

Para los inversores que ya han declarado sus derechos de crédito de quiebra en la plataforma KROLL, declarar nuevamente en el sitio web de reclamaciones de quiebra de FTX designado por las Bahamas tendrá dos consecuencias legales:

1. Se considera la retirada de la declaración y reclamación de crédito presentada contra FTX Trading Ltd. y sus afiliadas bajo la Ley de Quiebras de EE. UU.

2. La cesión de los derechos de crédito en quiebra se somete a la jurisdicción de los tribunales de las Bahamas y se maneja de acuerdo con la ley de las Bahamas.

Es importante señalar que Estados Unidos y las Bahamas han llegado a un consenso preliminar sobre la liquidación de los activos de quiebra, y una vez completada la liquidación, se distribuirán como un todo. Por lo tanto, no habrá injusticias sustanciales en el proceso de compensación para los acreedores que hayan declarado en las Bahamas o en Estados Unidos.

Esta elección afecta principalmente el reconocimiento de las deudas, el porcentaje de reconocimiento, el manejo de objeciones, entre otros aspectos, y está estrechamente relacionada con los intereses de los acreedores. Se recomienda consultar a un equipo de abogados profesionales antes de tomar una decisión para asegurar la máxima protección de los derechos propios.