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La expansión global del cibercrimen en el sudeste asiático, los países refuerzan la gobernanza on-chain para enfrentar nuevas amenazas.
La expansión global del ecosistema de ciberdelincuencia en el sudeste asiático y su impacto
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude del sudeste asiático, las casas de cambio ilegales y los mercados en línea ilícitos". Este informe analiza en profundidad las nuevas formas de crimen organizado transnacional que emergen en la región del sudeste asiático, centrándose en un nuevo ecosistema delictivo digital que tiene como núcleo los centros de fraude en línea, integrando redes de lavado de dinero de casas de cambio ilegales y plataformas de mercados en línea ilícitos.
Inmediatamente después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional de Karen de Birmania (KNA) y sus líderes, considerándolos como una organización criminal transnacional significativa, involucrada en fraudes en línea, trata de personas y actividades de lavado de dinero transfronterizas. La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. también ha clasificado al Huione Group como un objetivo principal de lavado de dinero, señalando que es un canal clave para el lavado de activos virtuales obtenidos por organizaciones de hackers de Corea del Norte y grupos de fraude del sudeste asiático.
La UNODC advierte que estos patrones delictivos han adquirido características altamente sistematizadas, profesionalizadas y globalizadas, y dependen de la evolución continua de las nuevas tecnologías, convirtiéndose en un importante vacío en la gobernanza de la seguridad internacional. El informe hace un llamado a los gobiernos de los países a fortalecer la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, promoviendo el intercambio de inteligencia en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y la construcción de mecanismos de cooperación transfronteriza para frenar este rápidamente creciente riesgo de seguridad global.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del ecosistema criminal
La industria del cibercrimen en el sudeste asiático está en rápida expansión, y la región se está convirtiendo en un eje clave del ecosistema criminal global. Los grupos delictivos han establecido redes criminales altamente organizadas e industrializadas aprovechando la débil gobernanza, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas.
Alta liquidez y adaptabilidad coexistentes
Los grupos de delitos cibernéticos en el sudeste asiático presentan alta movilidad y fuerte adaptabilidad, pudiendo ajustar rápidamente sus ubicaciones de actividad según la presión de la ley, la situación política o las condiciones geográficas. Las bandas de fraude se trasladan con frecuencia entre Camboya, Birmania, Laos, Filipinas, Indonesia, formando una tendencia cíclica de "golpe - traslado - regreso". La estructura organizativa se vuelve cada vez más "celular", con los puntos de fraude dispersos en edificios residenciales, alojamientos turísticos e incluso dentro de empresas subcontratadas, demostrando una gran resiliencia y capacidad de reestructuración.
Evolución sistemática de la cadena industrial de fraude
Los grupos de fraude han establecido una "cadena de crimen verticalmente integrada" que va desde la recolección de datos, la ejecución del fraude hasta el lavado de dinero y la extracción de fondos. La parte superior se basa en plataformas como Telegram para obtener datos de víctimas globales; la parte media implementa fraudes a través de métodos como "esquemas de cerdo", "falsas ejecuciones de la ley" y "inducción a la inversión"; la parte inferior completa el lavado de dinero y la transferencia transfronteriza a través de casas de cambio subterráneas, OTC (transacciones extrabursátiles) y pagos con monedas estables. En 2023, las pérdidas económicas en Estados Unidos debido a fraudes relacionados con criptomonedas superaron los 5.6 mil millones de dólares, de los cuales aproximadamente 4.4 mil millones se atribuyen a los prevalentes "esquemas de cerdo" en el sudeste asiático.
Tráfico de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude va acompañada de la trata de personas y el trabajo forzado de manera sistemática. El personal de los parques de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India y África, que a menudo son engañados para ingresar al país debido a ofertas de trabajo falsas, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces. A principios de 2025, solo en el estado Karen de Birmania, se repatriaron a más de mil víctimas extranjeras. Este modelo de "economía del fraude + esclavitud moderna" se ha convertido en una forma de apoyo humano que atraviesa toda la cadena de la industria.
La evolución continua de la ecología tecnológica digital y del crimen
Los grupos de estafa tienen una fuerte capacidad de adaptación técnica y continúan mejorando sus métodos de evasión. Generalmente, despliegan infraestructura como comunicaciones satelitales de Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de red interna para lograr la "supervivencia desconectada"; utilizan en gran medida comunicaciones encriptadas, contenido generado por IA y scripts de phishing automatizados para aumentar la eficiencia y el grado de camuflaje de las estafas. Algunas organizaciones incluso han lanzado plataformas de "estafa como servicio" (Scam-as-a-Service), que proporcionan plantillas técnicas y apoyo de datos a otros grupos. Este modelo impulsado por la tecnología en constante evolución está debilitando en gran medida la efectividad de los métodos de aplicación de la ley tradicionales.
Expansión global fuera del sudeste asiático
Las organizaciones criminales del sudeste asiático se han expandido a nivel mundial, estableciendo nuevas bases operativas en otras regiones de Asia, África, América del Sur, Medio Oriente e incluso Europa. Esta expansión no solo ha aumentado la dificultad para las fuerzas del orden, sino que también ha internacionalizado aún más actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero.
Asia
África
América del Sur
Medio Oriente
Europa
Nuevos mercados ilegales en línea y servicios de lavado de dinero
A medida que los métodos de crimen tradicional son reprimidos, las organizaciones criminales del sudeste asiático se están volviendo hacia mercados ilegales y servicios de lavado de dinero más encubiertos y eficientes. Estas nuevas plataformas generalmente integran servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas de banca subterránea, ofreciendo a diversas entidades criminales kits de herramientas de fraude, datos robados, software de falsificación profunda de IA, entre otros, y permiten un flujo rápido de fondos a través de criptomonedas, casas de cambio ilegales y mercados negros de Telegram.
Telegram mercado negro
Los delincuentes ofrecen servicios globalizados en numerosos mercados y foros ilegales basados en Telegram en el sudeste asiático. En comparación con la dark web, Telegram facilita a los delincuentes del sudeste asiático llevar a cabo fraudes y escalar sus operaciones debido a su fácil acceso, diseño orientado a móviles, potentes funciones de cifrado, capacidad de mensajería instantánea y operaciones automatizadas. Estas plataformas se han convertido en los principales lugares de reunión, contacto y negocios para diversos delincuentes y proveedores de servicios locales.
 Garantía de Luz Total
Fully Light Guarantee, como una plataforma prototipo del mercado ilegal en el sudeste asiático, fue fundada y operada por la familia Liu, controlada por el ejército fronterizo de Kokang, en el estado de Shan en Birmania, atrayendo a más de 350,000 usuarios en su punto máximo. Esta plataforma no solo sirve a los centros de fraude en las regiones de Kokang y Myawaddy, sino que también actúa como un mercado de transacciones para la trata de personas, reclutamiento de intermediarios, lavado de dinero informal transfronterizo y soporte técnico para la "industria negra".
A pesar de que el ejército fronterizo de Kokang fue derrocado en 2024, la región ha visto surgir una gran cantidad de nuevos mercados emergentes respaldados por otros grupos criminales que adoptan un sistema de "garantía" similar. Estas nuevas plataformas han absorbido rápidamente los recursos comerciales afectados y aún están en constante expansión y evolución.
Garantía Huione
Huione Guarantee se ha convertido en uno de los mercados de transacciones ilegales en línea más grandes del mundo en términos de usuarios y volumen de transacciones, siendo una infraestructura clave para la expansión del ecosistema de fraude en línea en el sudeste asiático. La plataforma tiene su sede en Phnom Penh, Camboya, y opera principalmente en chino, con más de 970,000 usuarios y miles de proveedores en línea.
Desde 2021, Huione Guarantee ha gestionado cientos de miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas, convirtiéndose en un centro de servicios integral para que los delincuentes obtengan los recursos necesarios para fraudes en línea, delitos cibernéticos, lavado de dinero a gran escala y evasión de sanciones. Algunos expertos estiman que los monederos de criptomonedas utilizados por Huione Guarantee y sus proveedores han recibido flujos de fondos de al menos 24 mil millones de dólares en los últimos cuatro años.
Huione también lanzó una serie de productos relacionados con criptomonedas, incluyendo un intercambio de criptomonedas, una plataforma de apuestas en línea integrada con criptomonedas, la red blockchain Xone Chain, y su propia moneda estable respaldada por dólares. En febrero de 2025, el grupo anunció el lanzamiento de la tarjeta Huione Visa y reveló que está invirtiendo fuertemente en otros grandes mercados ilegales en línea, redes sociales y plataformas de mensajería, así como en servicios de lavado de dinero profesionales.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región de Asia Sudoriental: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Redes de crimen transnacional y cooperación global en la aplicación de la ley
En la región de Asia Sudeste, algunos grupos de crimen organizado multinacionales utilizan estructuras comerciales complejas para encubrir actividades ilegales, especialmente en los ámbitos del lavado de dinero y el fraude en línea. El caso de lavado de dinero de miles de millones de dólares que salió a la luz en Singapur en 2023 reveló una vasta red de crimen organizado transfronteriza que depende de múltiples nacionalidades y activos criptográficos. Los sospechosos en el caso obtuvieron pasaportes de varios países a través de programas de inversión para obtener ciudadanía y establecieron ampliamente empresas, cuentas bancarias y bienes raíces de alto valor en el sudeste asiático y en el extranjero para encubrir el fraude telefónico y la red ilegal.