El CEO de CoinDCX niega las acusaciones de mover fondos de usuarios a Lituania

HomeNews* CoinDCX CEO negó las afirmaciones de mover fondos de usuarios a entidades no registradas en Lituania.

• Las alegaciones contra CoinDCX surgieron a través de un intercambio rival, WazirX, que enfrenta sus propios problemas legales tras un hackeo de $230 millones.
• Una declaración jurada en el Tribunal Superior de Singapur afirmó que CoinDCX mantenía los fondos de los usuarios en una entidad basada en Lituania no conforme hasta febrero de 2025.
• CoinDCX CEO dijo que los activos de los usuarios son gestionados exclusivamente por Neblio Technologies, registrada en la Unidad de Inteligencia Financiera de India.
• CoinDCX actualizó sus Términos de Uso en febrero para mejorar la confianza del usuario y la transparencia regulatoria. El sábado, el CEO de CoinDCX, Sumit Gupta, abordó las acusaciones de que el intercambio de criptomonedas indio trasladó activos de usuarios a una entidad con sede en Lituania que no está registrada ante la Unidad de Inteligencia Financiera de India. Las afirmaciones fueron supuestamente realizadas por otra empresa de criptomonedas india, WazirX, y mencionadas en una declaración jurada presentada en el Tribunal Superior de Singapur. El asunto está programado para una audiencia en julio de 2025.

• Publicidad - Según la declaración jurada, WazirX alegó que CoinDCX utilizó una empresa con sede en Lituania para mantener los fondos de los usuarios hasta al menos febrero de 2025. La entidad de Lituania no estaba registrada para cumplir con las regulaciones financieras de India. WazirX ha estado bajo escrutinio desde que sufrió un ciberataque de 230 millones de dólares el año pasado.

Gupta calificó las acusaciones como desinformación, afirmando en un mensaje a CoinDesk que los activos de los usuarios, tanto en moneda local como en cripto, son "sostenidos por Neblio Technologies, nuestra entidad registrada en FIU-IND, que cumple plenamente con todas las leyes indias." Además, enfatizó, "CoinDCX no tuvo ninguna entidad en Lituania hasta febrero de 2025. Solo nos involucramos con entidades de terceros para explorar una posible expansión global. Nunca se realizó ningún negocio por parte de CoinDCX en Lituania, y ningún fondo de usuario fue trasladado o mantenido por ninguna entidad con sede en Lituania.”

Explicó que el 7 de febrero de 2025, la empresa actualizó sus Términos de Uso para convertir a Neblio Technologies en la parte contratante formal para los usuarios, con el objetivo de promover la transparencia y la confianza del usuario. Gupta afirmó que esto se hizo para evitar problemas similares a los experimentados por WazirX y garantizar el cumplimiento continuo.

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