El impacto global de los centros de estafa en el sudeste asiático, casas de cambio clandestinas y mercados en línea ilegales

En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, los bancos en la sombra y los mercados en línea ilegales". Este informe analiza sistemáticamente las nuevas formas de crimen organizado transnacional que están surgiendo en la región del sudeste asiático, centrándose especialmente en la ecología delictiva digital emergente construida en torno a los centros de fraude en línea, que fusionan redes de lavado de dinero de bancos en la sombra y plataformas de mercados en línea ilegales.

Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército de Nacionalidad Karen de Birmania y sus líderes y familiares, calificándolos como una organización criminal transnacional significativa, que lidera y asiste en la realización de fraudes en línea, trata de personas y actividades de lavado de dinero transfronterizo. El 1 de mayo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también incluyó al Huione Group como un objeto principal de preocupación por lavado de dinero, señalando que es un canal clave para el lavado de activos criminales obtenidos por organizaciones de hackers norcoreanas y grupos de fraude en el sudeste asiático.

El informe señala que, a medida que el mercado de drogas sintéticas en el sudeste asiático se satura, los grupos criminales están transformándose rápidamente, utilizando el fraude, el lavado de dinero, el comercio de datos y la trata de personas como métodos de lucro, y construyendo un sistema de producción ilegal transfronterizo, de alta frecuencia y bajo costo a través de juegos de azar en línea, proveedores de activos virtuales, mercados subterráneos de Telegram y redes de pago criptográfico. Esta tendencia estalló inicialmente en la subregión del Mekong y se ha difundido rápidamente hacia áreas de débil regulación en el sur de Asia, África y América Latina, formando una clara "exportación gris".

La UNODC advierte que este tipo de patrones delictivos ha adquirido características de alta sistematización, profesionalización y globalización, y depende de la evolución constante de las tecnologías emergentes, convirtiéndose en una importante zona ciega en la gobernanza de la seguridad internacional. Frente a la amenaza en continua expansión, el informe hace un llamado a los gobiernos de los países para que refuercen de inmediato la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, promuevan el intercambio de inteligencia en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y establezcan mecanismos de colaboración transfronteriza, y establezcan un sistema de gobernanza más eficiente para la lucha contra el lavado de dinero y el fraude, con el fin de frenar este riesgo de seguridad global en rápida evolución.

El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del ecosistema del crimen

Con la rápida expansión de la industria del cibercrimen en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un eje clave del ecosistema del crimen global, donde los grupos criminales aprovechan la débil gobernanza de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas para establecer redes criminales altamente organizadas e industrializadas.

alta liquidez y adaptabilidad

Los grupos de delincuencia cibernética del sudeste asiático presentan alta movilidad y fuerte adaptabilidad, capaces de ajustar rápidamente sus lugares de actividad según la presión de la aplicación de la ley, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, después de que Camboya prohibiera las apuestas en línea, muchos grupos de estafadores se trasladaron a regiones económicas especiales como el estado Shan en Birmania y el triángulo dorado de Laos, y luego, debido a la guerra en Birmania y la aplicación conjunta de la ley en la región, se trasladaron nuevamente a lugares como Filipinas e Indonesia, formando una tendencia cíclica de "golpear---trasladar---regresar". Estos grupos utilizan casinos, zonas económicas especiales fronterizas, resorts y otros lugares físicos para disfrazarse, mientras "descienden" hacia áreas rurales más remotas y zonas fronterizas donde la aplicación de la ley es débil, evitando así ataques concentrados. Además, la estructura organizativa se está volviendo cada vez más "celular", con puntos de estafa dispersos en edificios residenciales, casas de huéspedes e incluso dentro de empresas subcontratadas, mostrando una fuerte resiliencia de supervivencia y capacidad de reconfiguración.

evolución sistemática de la cadena industrial de fraude

Los grupos de estafa ya no son bandas sueltas, sino que han establecido una "cadena de producción de delitos verticalmente integrada" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución de estafas hasta el blanqueo de dinero. La parte superior se basa en plataformas como Telegram para obtener datos de víctimas globales; la parte media implementa fraudes a través de métodos como el "esquema del cerdo", la "ejecución falsa" y la "inducción a la inversión"; la parte inferior se apoya en casas de cambio ilegales, transacciones OTC y pagos con stablecoins (como USDT) para completar el blanqueo de fondos y la transferencia transfronteriza. Según datos de la UNODC, las estafas con criptomonedas causaron pérdidas económicas de más de 5.6 mil millones de dólares solo en Estados Unidos en 2023, de las cuales se estima que 4.4 mil millones de dólares se atribuyen al llamado esquema "esquema del cerdo", que es más prevalente en la región del sudeste asiático. La escala de los ingresos por fraude ha alcanzado un nivel "industrial", formando un ciclo de ganancias estable que atrae a cada vez más fuerzas criminales transnacionales a participar.

trata de personas y mercado negro laboral

La expansión de la industria del fraude va acompañada de trata de personas y trabajo forzado sistemáticos. El personal de los parques de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India y África, quienes a menudo son engañados para ingresar bajo la falsa promesa de "servicio al cliente de altos salarios" o "puestos técnicos", con sus pasaportes retenidos, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces. A principios de 2025, solo en el estado de Kayin en Birmania, más de mil víctimas extranjeras fueron repatriadas de una sola vez. Este modelo de "economía del fraude + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino una forma de apoyo humano que atraviesa toda la cadena de la industria, llevando a una grave crisis humanitaria y desafíos diplomáticos.

La digitalización y la evolución continua de la tecnología criminal.

Los grupos de fraude tienen una fuerte capacidad de adaptación técnica, actualizando constantemente sus métodos de evasión y construyendo un ecosistema delictivo de "independencia técnica + caja negra de información". Por un lado, suelen desplegar infraestructuras como comunicaciones por satélite Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, desvinculándose del control de comunicaciones local para lograr una "supervivencia fuera de línea"; por otro lado, utilizan ampliamente comunicaciones encriptadas (como grupos en Telegram con encriptación de extremo a extremo), contenido generado por IA (Deepfake, anfitriones virtuales), scripts de phishing automatizados, etc., mejorando la eficiencia y el nivel de disfraz del fraude. Algunas organizaciones también han lanzado plataformas de "fraude como servicio" (Scam-as-a-Service), que proporcionan plantillas tecnológicas y soporte de datos a otros grupos, promoviendo la productización y la servicio de actividades delictivas. Este modelo impulsado por la tecnología en constante evolución está debilitando significativamente la efectividad de los métodos tradicionales de aplicación de la ley.

Expansión global fuera de Asia Sudeste

Las organizaciones criminales del sudeste asiático ya no se limitan a sus regiones locales, sino que se están expandiendo a nivel global, estableciendo nuevas bases operativas en otras partes de Asia, África, Sudamérica, Oriente Medio e incluso Europa. Esta expansión no solo ha incrementado la dificultad para las fuerzas del orden, sino que también ha internacionalizado actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero. Los grupos criminales aprovechan las lagunas regulatorias locales, los problemas de corrupción y las debilidades en el sistema financiero para infiltrarse rápidamente en nuevos mercados.

Asia

• Taiwán, China: se ha convertido en un centro de desarrollo de tecnologías de fraude, algunos grupos criminales han establecido empresas de software de apuestas "blanco" en Taiwán para proporcionar apoyo técnico a los centros de fraude del sudeste asiático.

• Hong Kong y Macao: centros de casas de cambio, asisten en el flujo de capital transfronterizo, algunos intermediarios de casinos participan en el lavado de dinero (como el caso del Grupo Sun City).

• Japón: Se espera que las pérdidas por fraudes en línea en 2024 aumenten un 50%, y algunos casos involucran centros de fraude en el sudeste asiático.

• Corea del Sur: Aumento de fraudes con criptomonedas, grupos criminales utilizan stablecoins vinculadas al won surcoreano (como USDT vinculado al KRW) para lavar dinero.

• India: Ciudadanos son traficados a centros de fraude en Birmania y Camboya, el gobierno de India rescató a más de 550 personas en 2025.

• Pakistán y Bangladés: se han convertido en fuentes de mano de obra para fraudes, y algunas víctimas son engañadas y luego vendidas en el sudeste asiático tras ser llevadas a Dubái.

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) África

• Nigeria: Nigeria se ha convertido en un destino importante para la diversificación de redes de estafa asiáticas en África. En 2024, Nigeria desmanteló un importante grupo de estafadores, arrestando a 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos, involucrados en estafas de criptomonedas.

• Zambia: En abril de 2024, Zambia desmanteló un grupo de estafadores, arrestando a 77 sospechosos, incluidos 22 jefes de estafa de nacionalidad china, quienes fueron condenados a un máximo de 11 años de prisión.

• Angola: A finales de 2024, Angola llevó a cabo una gran operación de asalto, donde decenas de ciudadanos chinos fueron detenidos por sospechas de participar en juegos de azar en línea, fraude y delitos cibernéticos.

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) América del Sur

• Brasil: En 2025 se aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para lavar dinero.

• Perú: Desmantelada la banda criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo", se rescataron a más de 40 trabajadores malayos.

• México: Los cárteles de drogas lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas en Asia, cobrando comisiones bajas del 0% al 6% para atraer clientes.

Medio Oriente

• Dubái: convertirse en el centro mundial de lavado de dinero. El principal culpable del caso de lavado de dinero de 3000 millones de dólares en Singapur adquirió una mansión en Dubái, utilizando empresas ficticias para mover fondos. Un grupo de estafadores estableció un "centro de reclutamiento" en Dubái, engañando a trabajadores para que se trasladaran a Asia sudoriental.

• Turquía: Algunos jefes de fraude chinos obtienen pasaportes turcos a través de programas de inversión para evadir órdenes de arresto internacionales.

Europa

• Reino Unido: el mercado inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta para el lavado de dinero, con parte de los fondos provenientes de ganancias de fraudes en el sudeste asiático.

• Georgia: En la ciudad de Batumi se ha establecido un centro de estafa "Pequeña Sudeste Asiático", donde un grupo delictivo utiliza casinos y clubes de fútbol para lavar dinero.

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Nuevos mercados ilegales en línea y servicios de lavado de dinero

Con el aumento de la represión contra los métodos de crimen tradicional, los grupos del crimen organizado en el sudeste asiático han recurrido a mercados ilegales en línea y servicios de lavado de dinero que son más encubiertos y eficientes. Estas nuevas plataformas integran servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas de banca subterránea, proporcionando no solo paquetes de herramientas de fraude, datos robados y software de falsificación profunda de IA a entidades delictivas como grupos de estafa, traficantes de personas y narcotraficantes, sino que también facilitan el flujo rápido de fondos a través de criptomonedas, casas de cambio subterráneas y el mercado negro de Telegram, lo que representa un desafío sin precedentes para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.

) Telegram mercado negro

Los servicios ofrecidos por los delincuentes en los numerosos mercados y foros ilegales en línea basados en Telegram en el sudeste asiático se están globalizando cada vez más. En comparación, la dark web no solo requiere un cierto nivel de conocimientos especializados, carece de interacción en tiempo real y tiene una alta barrera técnica; mientras que Telegram se destaca por su fácil acceso, diseño orientado a móviles, y potentes funciones de cifrado,