Resumen de los incidentes de seguridad de la cadena de bloques de mayo de 2024

En mayo, se produjeron 37 eventos de seguridad significativos en el ámbito de la cadena de bloques, con una pérdida total de 154 millones de dólares, un aumento del 52.5% en comparación con abril. De estos, las pérdidas por ataques de hackers fueron de 54.51 millones de dólares, las pérdidas por fraudes de phishing de 97.4 millones de dólares y las pérdidas por Rug Pull de 2.04 millones de dólares.

Ataque de hackers

En mayo ocurrieron 11 incidentes típicos de ataques de hackers, causando pérdidas de aproximadamente 54.51 millones de dólares.

1. GNUS en la cadena de bloques Fantom fue atacado, con pérdidas de 1.27 millones de dólares.
2. El proyecto Bloom del ecosistema Blast fue atacado, con una pérdida de 540,000 dólares.
3. El juego Web3 Galaxy Fox fue atacado, con una pérdida de 300,000 dólares.
4. La ecosistema Base Tsuru fue atacado, con pérdidas de 410,000 dólares.
5. Predy Finance en la cadena de Arbitrum fue atacado, con una pérdida de 460,000 dólares.
6. Alex Lab perdió 6.3 millones de dólares debido al robo de la clave privada.
7. Sonne Finance en la cadena de Optimism fue atacado, con pérdidas de 20 millones de dólares.
8. El proyecto pump.fun del ecosistema Solana fue atacado, con una pérdida de 1.9 millones de dólares.
9. Gala Games fue atacado, con pérdidas de 22.5 millones de dólares.
10. TonUP fue atacado debido a un error de configuración, con una pérdida de 107,000 dólares.
11. Base ecosistema Normie fue atacado, pérdida de 49 mil dólares.

Estafas de phishing y Rug Pull

En mayo, ocurrieron 6 incidentes típicos de estafas de phishing y Rug Pull, causando pérdidas de aproximadamente 87.9 millones de dólares:

1. Una dirección de una ballena gigante fue víctima de un fraude por envenenamiento de direcciones, con pérdidas de 72 millones de dólares.
2. Rug Pull del proyecto falso Pii Park en la cadena de bloques Polygon, pérdida de 490,000 dólares.
3. Una dirección fue víctima de un fraude de phishing de Pink Drainer, con una pérdida de 1.66 millones de dólares.
4. Una dirección sufrió un fraude de phishing, con pérdidas de 1,25 millones de dólares.
5. Una dirección fue víctima de un phishing, con una pérdida de 5.6 millones de dólares en tokens Pendle yield.
6. Una dirección fue víctima de phishing, con pérdidas de 6.9 millones de dólares.

Crímenes cibernéticos

En mayo se produjeron 20 casos importantes de delitos criptográficos, con una cantidad involucrada enorme:

1. El fallo final de un caso de disputa de contrato de委托 en Chongqing mantiene la sentencia original, reconociendo que el contrato de委托 para la compra de moneda virtual es nulo.
2. La policía de Tienshui desmantela una banda de lavado de dinero de criptomonedas y arresta a 13 personas
3. Chengdu desmantela un importante caso de casa de cambio subterránea relacionada con monedas virtuales, involucrando 138 mil millones de yuanes.
4. Jilin desmantela un caso de operación ilegal de una casa de cambio subterránea utilizando moneda virtual, involucrando 21.4 mil millones de yuanes.
5. Fujian desmantela un caso de fraude con moneda virtual, con una pérdida de 38.7万元
6. Heilongjiang desmantela un caso de lavado de dinero utilizando monedas virtuales
7. Hong Kong arresta a 3 personas sospechosas de fraude con criptomonedas
8. Hong Kong desmantela una banda de lavado de dinero transfronteriza
9. Estados Unidos arresta al heredero de Cartier por sospechas de lavado de dinero utilizando USDT
10. Estados Unidos arresta al principal sospechoso de un fraude en línea de 130 millones de dólares.
11. Estados Unidos acusa a dos ciudadanos chinos de estar involucrados en un lavado de dinero de criptomonedas de 73 millones de dólares.
12. El FBI desmantela un esquema Ponzi de inversión en criptomonedas de 43 millones de dólares
13. Los desarrolladores de Tornado Cash fueron condenados por lavado de dinero
14. El "rey de las criptomonedas" de Canadá fue arrestado, acusado de fraude de 30 millones de dólares.
15. Estados Unidos arresta a un hombre taiwanés por operar un mercado de drogas en la dark web.
16. Paraguay captura a casi 400 mineros de Bitcoin
17. Turquía detiene a 127 personas por sospechas de fraude criptográfico
18. Malasia arresta a 10 personas sospechosas de lavar dinero utilizando criptomonedas
19. El estado de Texas en EE. UU. emite una orden de cese a Arkbit Capital
20. Los ciudadanos indios admiten haber estafado 37 millones de dólares a Coinbase

Cadena de bloques política

1. Zhejiang ha implementado medidas para promover la construcción de proyectos importantes en áreas como la Cadena de bloques.
2. Zhejiang promueve la aplicación de la Cadena de bloques en el sistema de garantía de atención a largo plazo.
3. Dongyang anima a las empresas a aplicar el metaverso y otros nuevos escenarios de consumo
4. Hubei explora establecer un mecanismo de evaluación crediticia basado en la cadena de bloques de la cadena de suministro.

Cadena de bloques industria desarrollo

1. El primer sistema nacional de conocimiento de embarque digital basado en la Cadena de bloques a nivel nacional fue lanzado en Suzhou.
2. El distrito de Cangshan en Fuzhou crea un proyecto de experiencia inmersiva en el metaverso MR.
3. La Red Estatal de Ciencia y Tecnología lanzó el estándar internacional "Cadena de bloques + Etiqueta de energía verde"
4. Se publica el primer estándar internacional "Cadena de bloques + Seguridad de Internet de las Cosas" liderado por China
5. Función "Cadena de bloques + Pago electrónico transfronterizo" en línea en Shanghái

Activos digitales y regulación de la industria

1. El banco central de Brasil establecerá este año regulaciones para las monedas estables y las criptomonedas.
2. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba el proyecto de ley de criptomonedas FIT21
3. Anhui inicia "Espada Wan-2024" para combatir actividades de pirámide en línea como las monedas virtuales
4. La nueva "Ley de donaciones" de Corea del Sur prohíbe el uso de criptomonedas para donaciones.
5. Filipinas planea lanzar un marco regulatorio para activos criptográficos
6. Indonesia establece el Comité de Activos Criptográficos
7. El comisionado de la SEC de EE. UU. propuso establecer un "sandbox de valores digitales" angloamericano.
8. Corea del Sur tomará medidas severas contra la manipulación y el fraude en el mercado de activos virtuales
9. Rusia planea imponer altas multas a los mineros de criptomonedas en viviendas.
10. Suiza lleva a cabo una consulta sobre la implementación del marco global de informes de criptomonedas.
11. Hong Kong enfatiza que la "Reglamento sobre la lucha contra el blanqueo de capitales" es aplicable a la industria de activos virtuales.
12. La Agencia Tributaria de Canadá refuerza la lucha contra la evasión fiscal de activos virtuales

Otros eventos importantes

1. La Comisión de Valores de Hong Kong advierte al público sobre el fraude sospechoso de "Quantum AI"
2. La Comisión de Valores de Hong Kong exige que todas las etapas de operación de los productos ETF de activos virtuales deben estar licenciadas.
3. HashKey Group obtiene la licencia completa de activos virtuales en Hong Kong
4. El informe muestra que hasta ahora en 2024, los hackers y fraudes de criptomonedas han causado pérdidas de 473 millones de dólares.
5. Medios británicos informan que 61,000 Bitcoin del caso de Qian Zhimin podrían pertenecer a la policía del Reino Unido y al Ministerio del Interior.
6. El presidente de Colombia ha sido acusado de aceptar donaciones de campaña ilegales de proyectos de criptomonedas.
7. Un tribunal estadounidense ordenó la confiscación de 279 cuentas de criptomonedas que contienen ingresos del crimen cibernético norcoreano.
8. El Comité de Acción Política Super Criptomonedas ha recaudado más de 100 millones de dólares para las elecciones estadounidenses de 2024.