Discusión sobre los problemas de evaluación de precios en la disposición judicial de Dinero virtual

Uno, Introducción

Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain y el Dinero virtual, su aplicación se está volviendo cada vez más amplia a nivel mundial. Sin embargo, el anonimato, la facilidad de conversión y la característica de descentralización del Dinero virtual también lo convierten en una herramienta para ciertas actividades ilegales. La cantidad de casos penales relacionados con el Dinero virtual que se resuelven, procesan y juzgan en nuestro país aumenta cada año, y junto a ello, el problema de la disposición y conversión del Dinero virtual en los casos penales se está volviendo cada vez más prominente.

En la práctica judicial, el tema de si es necesario realizar una evaluación de precios para la disposición de las monedas virtuales involucradas en el caso se ha convertido en un punto de controversia. Por un lado, la evaluación de precios ayuda a aclarar el valor de las monedas virtuales involucradas en el caso, facilitando su disposición posterior; por otro lado, la evaluación de precios de las monedas virtuales puede generar controversias debido a la volatilidad del mercado y la falta de estándares unificados, e incluso puede tocar líneas rojas regulatorias. Este artículo discutirá la necesidad de la evaluación de precios en la disposición judicial de las monedas virtuales, analizando su estado y desafíos.

Dos, Definición y Función de la Evaluación de Precios

La evaluación de precios generalmente se refiere al proceso en el cual las autoridades judiciales encargan a instituciones profesionales de terceros la determinación del valor, la identificación de propiedades o el análisis técnico de los bienes involucrados en un caso penal. Su objetivo es proporcionar una base objetiva y científica para la investigación, acusación y juicio del caso, asegurando que la disposición de los bienes involucrados sea legal y justa. En los casos penales, la evaluación judicial generalmente implica la estimación del valor de los bienes y la identificación técnica de las pruebas materiales.

El papel central de la evaluación judicial radica en garantizar la equidad de los procesos judiciales y la fiabilidad de las pruebas. A través de la evaluación de instituciones profesionales, las autoridades judiciales pueden obtener informes de evaluación autorizados, reduciendo la arbitrariedad del juicio subjetivo. Además, la evaluación judicial proporciona una base cuantitativa para la disposición de los bienes involucrados en el caso, lo que ayuda a lograr la transparencia y normalización en la disposición de bienes. Sin embargo, en el emergente campo de la disposición judicial de Dinero virtual, la aplicabilidad de la evaluación judicial enfrenta nuevos desafíos.

Tres, la necesidad de la disposición judicial y la evaluación de precios del dinero virtual

(I) Estado actual de la disposición judicial del dinero virtual

En nuestro país, la disposición judicial de los Dinero virtual involucrados en el caso generalmente está liderada por las autoridades de seguridad pública, y los métodos de disposición incluyen el sellado, la incautación y la conversión en efectivo. Sin embargo, debido a la particularidad del Dinero virtual, el proceso de disposición enfrenta múltiples dificultades. Primero, el Dinero virtual se almacena en la red blockchain, y el sellado y la incautación requieren soporte técnico; segundo, los precios del Dinero virtual fluctúan drásticamente, y la elección del momento de la disposición afecta directamente el resultado de la disposición; por último, la falta de normas unificadas de disposición conduce a grandes diferencias en las prácticas de cada región.

En la práctica judicial, en la mayoría de los casos penales relacionados con monedas, se lleva a cabo una evaluación de precios de las monedas virtuales involucradas para determinar su valor. Por ejemplo, las autoridades judiciales encargan a instituciones de terceros que se refieran a las condiciones del mercado para valorar los bitcoins, ethers, tether, etc. involucrados en el caso. Sin embargo, esta práctica genera controversia en la práctica: por un lado, la evaluación de precios puede proporcionar una base de valor para la disposición; por otro lado, el proceso de evaluación puede suscitar dudas debido a la volatilidad del mercado y la calificación de las instituciones evaluadoras.

(II) Análisis de la necesidad de evaluación de precios

Desde un punto de vista teórico, la evaluación del precio del dinero virtual tiene cierta relevancia en la disposición judicial. Primero, la evaluación puede aclarar el valor del dinero virtual involucrado en el caso, proporcionando una base para la recuperación de activos y la mitigación de pérdidas; en segundo lugar, los resultados de la evaluación pueden servir como referencia para la ejecución de penas patrimoniales, asegurando que la sentencia coincida con las ganancias del delito y protegiendo los derechos legales de las partes involucradas; por último, la evaluación judicial ayuda a aumentar la transparencia en la disposición, evitando la injusticia judicial que puede resultar de disposiciones arbitrarias.

Sin embargo, la necesidad de la evaluación de precios de dinero virtual bajo el marco regulatorio actual es discutible. El 15 de septiembre de 2021, una notificación emitida por varios departamentos dejó claro que el dinero virtual no tiene el mismo estatus legal que la moneda de curso legal, y que las actividades comerciales relacionadas se consideran actividades financieras ilegales, prohibiendo a cualquier institución nacional proporcionar servicios de fijación de precios para el comercio de dinero virtual. Por lo tanto, ofrecer servicios de fijación de precios para el dinero virtual podría considerarse un apoyo encubierto al comercio de dinero virtual, lo que conlleva el riesgo de cruzar la línea roja regulatoria.

Además, la evaluación del precio del dinero virtual enfrenta problemas operativos en la práctica. Primero, el precio del mercado de dinero virtual fluctúa drásticamente, y los resultados de la evaluación pueden volverse inválidos en poco tiempo; en segundo lugar, la calificación de las instituciones de evaluación y la cientificidad de los métodos de evaluación son difíciles de unificar, lo que lleva a que los resultados de la evaluación carezcan de credibilidad; por último, en la defensa penal relacionada con monedas, es difícil que el informe de evaluación de precios sea aceptado por la parte defensora como lo sería un informe de evaluación judicial tradicional, e incluso puede provocar que la parte defensora presente quejas o denuncias contra la institución de evaluación.

A través del análisis anterior, la evaluación del precio del dinero virtual puede implementarse en la disposición judicial, pero no es necesaria.

Cuarta, Conclusión

La disposición judicial del dinero virtual, aunque es un problema práctico muy específico, está recibiendo actualmente una amplia atención tanto en el ámbito teórico como en el práctico. En los últimos años, se han llevado a cabo numerosos foros académicos y seminarios sobre la disposición del dinero virtual, donde los académicos han llevado a cabo profundas discusiones sobre los procesos de disposición, las políticas de regulación y el apoyo técnico. Sin embargo, mientras las políticas de regulación actuales no sean modificadas o ajustadas, la evaluación de precios en los negocios de disposición judicial del dinero virtual involucrados en casos siempre tendrá dificultades para escapar de la situación de "rascarse el pie a través de las botas". Las propiedades especiales del dinero virtual determinan que no se pueda aplicar completamente el modelo de disposición de bienes involucrados en casos penales tradicionales.

En el futuro, para impulsar la completa normalización de la disposición judicial del dinero virtual, se deben realizar esfuerzos en los siguientes aspectos: primero, perfeccionar las leyes y regulaciones relevantes, así como las políticas de supervisión, y aclarar los procedimientos y estándares para la disposición judicial del dinero virtual; segundo, fortalecer el apoyo técnico y mejorar la capacidad de las autoridades judiciales para incautar y disponer de dinero virtual; tercero, explorar modelos de disposición alineados con estándares internacionales, tomando como referencia las experiencias de otros países. Mientras las políticas de supervisión no se flexibilicen, aunque la evaluación del precio del dinero virtual tenga un valor teórico, en la práctica se debe implementar con precaución para evitar cruzar la línea roja de la regulación. Solo con el impulso conjunto de políticas, tecnología y práctica, la disposición judicial del dinero virtual podrá madurar gradualmente.