Discusión sobre el problema de evaluación de precios en la disposición judicial de Dinero virtual

I. Introducción

Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain y el dinero virtual, su aplicación se ha vuelto cada vez más amplia a nivel mundial. Sin embargo, la anonimidad, la facilidad de conversión y las características descentralizadas del dinero virtual también lo han convertido en una herramienta para algunas actividades ilegales. En los últimos años, el número de casos penales relacionados con el dinero virtual que se resuelven, procesan y juzgan en nuestro país ha ido en aumento, lo que ha suscitado la atención sobre la disposición judicial del dinero virtual, especialmente en lo que respecta a la evaluación de su precio.

Este artículo discutirá la necesidad de la evaluación de precios en la disposición judicial del dinero virtual, analizando su estado actual y desafíos.

Dos, el concepto de evaluación de precios

La evaluación de precios se refiere al proceso en el que las autoridades judiciales encargan a instituciones profesionales de terceros la identificación del valor, la identificación de atributos o el análisis técnico de los bienes involucrados en un caso penal. Su objetivo es proporcionar una base objetiva y científica para la investigación, el juicio y el enjuiciamiento del caso, asegurando que la disposición de los bienes involucrados sea legal y justa.

El papel central de la evaluación judicial radica en garantizar la equidad de los procedimientos judiciales y la fiabilidad de las pruebas. A través de la evaluación de instituciones profesionales, los órganos judiciales pueden obtener informes de evaluación autorizados, reduciendo la arbitrariedad del juicio subjetivo. Además, la evaluación judicial proporciona una base cuantitativa para la disposición de bienes involucrados en el caso, lo que ayuda a lograr la transparencia y normalización en la disposición de propiedades. Sin embargo, en el nuevo ámbito de la disposición judicial de Dinero virtual, la aplicabilidad de la evaluación judicial enfrenta nuevos desafíos.

Tres, la necesidad de la disposición judicial y evaluación de precios del dinero virtual

(I) Estado actual de la disposición judicial de dinero virtual

En nuestro país, la disposición judicial de la moneda virtual involucrada en el caso suele estar liderada por las autoridades policiales, y los métodos de disposición incluyen la incautación, la confiscación y la conversión en efectivo. Sin embargo, debido a la singularidad de la moneda virtual, el proceso de disposición enfrenta múltiples dificultades. Primero, la moneda virtual se almacena en la red de blockchain, y la incautación y confiscación requieren apoyo técnico; segundo, la fluctuación de precios de la moneda virtual es intensa, y la elección del momento de disposición afecta directamente el resultado de la disposición; por último, la falta de normas de disposición unificadas lleva a diferencias significativas en las prácticas de diferentes lugares.

En la práctica judicial, en la mayoría de los casos penales relacionados con monedas, se realiza una evaluación del precio de las monedas virtuales involucradas para determinar su valor. Por ejemplo, las autoridades judiciales encargan a terceros que valoren las monedas virtuales en cuestión, basándose en el mercado. Sin embargo, esta práctica genera controversia en la práctica: por un lado, la evaluación de precios puede proporcionar una base de valor para la disposición; por otro lado, el proceso de evaluación puede ser objeto de cuestionamientos debido a la volatilidad del mercado y la calidad de las instituciones evaluadoras.

(II) Análisis de la necesidad de evaluación de precios

Desde un punto de vista teórico, la evaluación del precio del dinero virtual tiene cierto significado en la disposición judicial. Primero, la evaluación puede aclarar el valor del dinero virtual involucrado en el caso, proporcionando una base para la recuperación de activos; segundo, los resultados de la evaluación pueden servir como referencia para la ejecución de penas patrimoniales, asegurando que la sentencia coincida con los ingresos del delito y protegiendo los derechos legales de las partes involucradas; finalmente, la evaluación judicial ayuda a aumentar la transparencia en la disposición, evitando la injusticia judicial causada por disposiciones arbitrarias.

Sin embargo, bajo el marco regulatorio actual en nuestro país, la necesidad de evaluar los precios de las monedas virtuales es discutible. El 15 de septiembre de 2021, una notificación emitida por múltiples departamentos dejó claro que las monedas virtuales no tienen el mismo estatus legal que las monedas fiduciarias, y que las actividades comerciales relacionadas son consideradas actividades financieras ilegales, prohibiendo a cualquier institución nacional proporcionar servicios de fijación de precios para el comercio de monedas virtuales. Por lo tanto, proporcionar servicios de fijación de precios para las monedas virtuales podría considerarse un apoyo encubierto al comercio de monedas virtuales, lo que presenta el riesgo de cruzar la línea roja regulatoria.

Además, la evaluación de precios del dinero virtual enfrenta problemas operativos en la práctica. Primero, el precio del mercado de dinero virtual fluctúa drásticamente, y los resultados de la evaluación pueden volverse obsoletos en poco tiempo; en segundo lugar, la calificación de las instituciones de evaluación y la rigurosidad de los métodos de evaluación son difíciles de unificar, lo que resulta en la falta de credibilidad de los resultados de la evaluación; por último, en la defensa penal relacionada con monedas, el informe de evaluación de precios puede ser difícil de aceptar por la parte defensora, e incluso puede provocar quejas y denuncias contra la institución de evaluación.

En resumen, la evaluación del precio del dinero virtual se puede implementar en la disposición judicial, pero no es necesaria.

Cuarta, conclusión

La disposición judicial del dinero virtual, aunque es un tema de nicho, ha recibido una amplia atención tanto en el ámbito teórico como práctico. Sin embargo, bajo la regulación actual, la evaluación de precios en la disposición judicial del dinero virtual involucrado en un caso se enfrenta a numerosos desafíos. Las propiedades especiales del dinero virtual determinan que no se puede aplicar completamente el modelo de disposición de bienes involucrados en casos penales tradicionales.

En el futuro, la normalización de la disposición judicial del dinero virtual requerirá esfuerzos en múltiples frentes: mejorar las leyes y regulaciones pertinentes y las políticas de supervisión, clarificar los procedimientos y estándares de disposición; fortalecer el apoyo técnico y mejorar la capacidad de disposición de los órganos judiciales; explorar modelos de disposición alineados con la normativa internacional y aprender de las experiencias de otros países. Mientras las políticas de supervisión no se relajen, aunque la evaluación de precios del dinero virtual tenga un valor teórico, en la práctica debe implementarse con precaución para evitar cruzar la línea roja de la regulación. Solo con el impulso conjunto de políticas, tecnología y práctica, la disposición judicial del dinero virtual podrá madurar gradualmente.