El sudeste asiático se convierte en el centro del crimen cibernético, los Activos Cripto son la principal herramienta para el Blanqueo de capital.

2025-07-09 16:33:12

El sudeste asiático se convierte en el centro global del crimen cibernético, y la encriptación se convierte en la principal herramienta para el blanqueo de capital.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó recientemente un informe que revela que la región del sudeste asiático se ha convertido en el núcleo de los delitos cibernéticos y actividades financieras ilegales a nivel mundial. El informe señala que, a medida que el mercado de drogas sintéticas de la región se satura, los grupos criminales están transformándose rápidamente, utilizando el fraude, el blanqueo de capital, el comercio de datos y la trata de personas como principales medios de lucro, y construyendo un sistema de producción ilícita transfronterizo, de alta frecuencia y bajo costo a través de las apuestas en línea, proveedores de activos cripto, mercados clandestinos y redes de pago encriptadas.

Características del ecosistema del crimen en el sudeste asiático

La industria del crimen cibernético en el sudeste asiático presenta las siguientes características:

Alta liquidez y adaptabilidad: Los grupos criminales pueden ajustar rápidamente sus lugares de actividad según la presión de las fuerzas del orden y la situación política, formando un ciclo de "golpe - traslado - retorno".
Cadena de producción de fraude sistemática: se establece una cadena de producción completa desde la recolección de datos, la ejecución del fraude hasta el blanqueo de capital y la salida de fondos. Se estima que en 2023, solo en Estados Unidos, las pérdidas por fraudes relacionados con activos cripto superarán los 5.6 mil millones de dólares, de los cuales aproximadamente 4.4 mil millones provienen de la estafa "pescando cerdos" en el sudeste asiático.
Trata de personas y trabajo forzado: El personal de las zonas de fraude proviene de más de 50 países de todo el mundo, muchos de los cuales son engañados para entrar al país a través de reclutamientos falsos y luego son controlados e incluso revendidos varias veces.
Evolución continua del ecosistema tecnológico: implementación generalizada de infraestructuras como comunicación satelital, redes eléctricas privadas, uso amplio de encriptación en la comunicación, contenido generado por IA, scripts de phishing automatizados y otros medios técnicos.

Tendencia de expansión global

Las organizaciones criminales del sudeste asiático se han expandido a otras partes de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio e incluso Europa:

Taiwán, China, se convierte en un centro de desarrollo de tecnologías de fraude
Hong Kong y Macao de China se convierten en un centro de blanqueo de capital.
Aumento de fraudes en activos cripto en Japón y Corea del Sur
Países africanos como Nigeria se han convertido en nuevas bases de fraude
En países de América del Sur como Brasil y Perú han surgido actividades delictivas relacionadas.
Dubái se convierte en el centro global de blanqueo de capital
El mercado inmobiliario británico se utiliza para blanqueo de capital

Nuevos mercados ilegales en línea

Telegram se convierte en la plataforma preferida por los criminales, el mercado de garantías como Huione Guarantee está surgiendo rápidamente:

Mercado negro de Telegram: Debido a su alta facilidad de uso, alta encriptación y soporte para automatización, se ha convertido en el principal punto de reunión de criminales en el sudeste asiático.
Garantía de Luz Completa: Controlado inicialmente por el ejército fronterizo de Guogan, atrajo a 350,000 usuarios y proporcionó servicios de cadena completa al centro de estafas.
Huione Guarantee: Actualmente uno de los mayores mercados de transacciones ilegales, con más de 970,000 usuarios y un volumen de transacciones anual de cientos de miles de millones de dólares, ofrece un servicio integral desde la tecnología hasta el blanqueo de capital.

Redes de crimen transnacional y desafíos de la aplicación de la ley

Los grupos criminales transnacionales utilizan estructuras comerciales complejas, múltiples nacionalidades, Activos Cripto y otros medios para eludir la regulación, lo que presenta un gran desafío para la aplicación de la ley:

Utilizar pasaportes de varios países, empresas fachada y pagos en cadena para moverse entre diferentes jurisdicciones
Los procedimientos de asistencia judicial son largos, lo que dificulta el seguimiento de los activos cripto.
La efectividad de las acciones de aplicación de la ley en un solo país es limitada

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Sugerencias

Las medidas de respuesta incluyen:

Promover un estándar global unificado de encriptación de activos para el blanqueo de capital.
Fortalecer la cooperación en el congelamiento de activos transfronterizos y el rastreo del crimen
Establecer mecanismos multilaterales, sancionar plataformas de alto riesgo
Fortalecer la colaboración entre las autoridades de aplicación de la ley y las instituciones de monitoreo en la cadena.
Aumentar la conciencia gubernamental, mejorar el marco regulatorio
Mejorar la capacidad técnica de las instituciones de aplicación de la ley
Promover la coordinación entre los departamentos gubernamentales
Promover la cooperación regional práctica y efectiva

Solo a través de una cooperación internacional integral y multinivel se puede hacer frente de manera efectiva a los problemas de criminalidad cibernética global, que son cada vez más complejos, y mantener la seguridad del sistema financiero y la estabilidad social.

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