Telegram dark web plataforma involucra transacciones masivas de encriptación de fondos, hackers de Corea del Norte pueden estar involucrados

La última informe de la empresa de análisis de blockchain Elliptic revela que una plataforma de comercio en Telegram llamada "Nuevo Moneda Garantía" ha facilitado transacciones por un valor de al menos 8.4 mil millones de dólares desde 2022. Esto la convierte en la segunda plataforma de comercio en el dark web expuesta después de "Huiwang Garantía".

El informe señala que USDT es el principal medio de transacción en la plataforma. Lo que es aún más preocupante es que parte de los fondos sospechosamente están relacionados con el dinero robado por hackers norcoreanos.

Estas plataformas ofrecen un servicio integral a los delincuentes, abarcando desde herramientas técnicas hasta soluciones completas como el lavado de dinero, lo que hace que el fraude en línea presente una tendencia a la industrialización. Se informa que New Coin Guarantee tiene 233,000 usuarios, y los servicios ofrecidos por sus comerciantes incluyen lavado de dinero, equipos satelitales, falsificación de documentos y bases de datos de información personal.

Además, algunos comerciantes incluso ofrecen servicios ilegales como el seguimiento de amenazas dentro del país, intermediación de gestación subrogada y trata de personas, lo que muestra la amplitud y complejidad de este ecosistema del crimen.

Elliptic enfatiza especialmente que el crecimiento de la plataforma de nuevas monedas es asombroso. En el cuarto trimestre de 2024, su volumen de transacciones en un solo trimestre superó por primera vez la marca de los 1,000 millones de dólares, y su escala ya supera con creces la de los mercados del dark web basados en la red Tor.

La investigación también reveló que, después de que un intercambio sufrió un ataque de Hacker en julio del año pasado, se sospecha que hackers norcoreanos lavaron dinero a través de la plataforma de Newcoin y Huibang. El 12 de noviembre de 2024, se transfirieron 220,000 USDT a una dirección de billetera controlada por Newcoin.

Como respuesta, Telegram ha cerrado miles de canales de estas dos plataformas, desmantelando efectivamente los dos mayores mercados de dark web que han manejado más de 35 mil millones de USDT en transacciones.

Anteriormente, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha designado a un grupo como "objetivo principal de preocupación por lavado de dinero" para restringir su acceso al sistema financiero estadounidense.

Este evento destaca una vez más los desafíos regulatorios que enfrenta el mercado de criptomonedas y la complejidad del crimen cibernético transnacional. A medida que las autoridades aumentan sus esfuerzos de combate, podríamos ver más plataformas similares expuestas y cerradas. Sin embargo, esto también nos recuerda que necesitamos buscar un equilibrio entre la innovación y la regulación para asegurar el desarrollo saludable de los activos encriptación.