Dos hombres acusados en un esquema de fraude internacional de OmegaPro de $650 millones

HomeNews* Las autoridades de EE. UU. acusaron a dos hombres de operar y promover el esquema de inversión OmegaPro.

• Más de $650 millones supuestamente fueron tomados de los inversores entre 2019 y 2023.
• Los demandados son acusados de engañar a los inversores con falsas promesas de retornos y legitimidad regulatoria.
• Los fiscales afirman que las víctimas no pudieron recuperar sus fondos tras el colapso de OmegaPro y su transición a Broker Group.
• El FBI, el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional están investigando, y los acusados enfrentan hasta 40 años de prisión si son condenados. Dos hombres, Michael Shannon Sims y Juan Carlos Reynoso, han sido acusados en Puerto Rico por su participación en lo que los funcionarios de EE. UU. describen como un esquema de inversión masivo. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., se alega que la pareja operó y promovió OmegaPro, una plataforma global que defraudó a los inversores por más de $650 millones.

• Anuncio - La acusación establece que Sims fundó y comenzó a promover OmegaPro a principios de 2019 y que Reynoso se unió al proyecto dentro de unos meses. Los fiscales dicen que OmegaPro ofreció a los inversores hasta un 300% de rendimientos en solo 16 meses, utilizando un modelo de múltiples niveles centrado en el comercio de divisas (Forex). Se dijo a los participantes que compraran "paquetes" de inversión con moneda virtual, como criptomoneda.

Las autoridades alegan que Sims y Reynoso atrajeron a inversores al celebrar grandes eventos promocionales, proyectando el logo de la empresa en monumentos de alto perfil como el Burj Khalifa de Dubái y publicando con frecuencia en las redes sociales para resaltar sus lujosos estilos de vida. “Como se alega, los acusados se aprovecharon de individuos vulnerables en EE. UU. y en el extranjero, defraudándolos de más de 650 millones de dólares al hacer promesas falsas de retornos sustanciales y de que su dinero estaba seguro,” dijo Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Los documentos judiciales acusan a los dos de afirmar falsamente que OmegaPro estaba autorizado y más allá del escrutinio regulatorio, y de usar su influencia para convencer a otros de su legitimidad. Los fondos recaudados fueron supuestamente movidos a través de billeteras de criptomonedas controladas por personas de adentro y luego dispersados para ocultar su origen. Se dice que ambos hombres han ganado millones de dólares personalmente.

A principios de 2023, OmegaPro informó a los inversores que había sido hackeado. Se aseguró a las víctimas que sus fondos estaban seguros y serían transferidos a una nueva plataforma llamada Broker Group. Sin embargo, según los funcionarios, ninguno de los inversores afectados pudo recuperar su dinero.

Agentes del FBI, la Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional están trabajando en el caso con socios internacionales. Si son condenados por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, Sims y Reynoso enfrentan hasta 40 años de prisión cada uno.

La Oficina del FBI en San Juan está buscando identificar a más víctimas del esquema OmegaPro de 2018 a 2023. Se alienta a cualquier persona que haya perdido dinero o tenga información relevante a llenar un breve formulario en línea. El FBI también pide a aquellos que conozcan a posibles víctimas que compartan el formulario para que puedan presentarse.

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