Identificación de los riesgos legales en proyectos Web3: Lo que los desarrolladores deben saber

En la industria de Web3, la conformidad de los proyectos es un problema que a menudo se ignora pero que es de vital importancia. Muchos emprendedores y profesionales piensan erróneamente que, siempre que el proyecto esté registrado en el extranjero y el servidor esté ubicado en el exterior, se puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, la clave para determinar si un proyecto es conforme radica en su modelo de negocio, estructura de financiación y operación real, y no en la superficialidad de la estructura de salida.

Para los equipos que aún están proporcionando servicios a los usuarios en China, es aún más importante prestar atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de cumplimiento penal. Este artículo explorará cómo los desarrolladores pueden juzgar rápidamente si un proyecto Web3 cruza la "línea roja del derecho penal" y, utilizando cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal de alta frecuencia como ejemplos, ayudará a los desarrolladores a establecer la capacidad de reconocimiento básica.

¿Cómo determinar si un proyecto Web3 infringe la línea roja legal?

Reconocimiento de dimensión uno: Clase de juego (delito de establecimiento de un casino)

Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro

Los elementos clave suelen incluir:

• ¿Existe actividad de recarga, especialmente a través de depósitos en criptomonedas?
• ¿La plataforma ha diseñado juegos de azar, apuestas, aperturas de cajas y otros tipos de juegos inciertos con un componente de azar?
• ¿Existe un camino de retiro, como si el token del proyecto se pudiera convertir en monedas principales y circular hacia la plataforma de intercambio?

Este proceso de tres etapas de "recarga - apuesta - retiro" es fácilmente visto como un "circuito cerrado de apuestas".

Identificación de la dimensión dos: delitos relacionados con el engaño (organización, delito de liderar actividades de engaño)

Características típicas: pago por parte del usuario + comisiones por invitación + cadena de retribución de múltiples niveles

Características comunes de la estructura tipo pirámide:

• El usuario debe pagar una tarifa para unirse
• Existe un mecanismo de comisión por referidos
• Estructura de relaciones multinivel
• Debilidad en la dependencia del producto

Si el modelo de recompensas del proyecto se construye en torno al desarrollo de personal y está directamente vinculado al comportamiento de pago y a la estructura de niveles, se debe tener especial cuidado para evitar posibles indicios de pirámide.

Dimensión de identificación tres: involucrados en la captación ilegal de fondos (captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos)

Características típicas: captación de fondos del público + promesa de rendimientos + sin cualificación financiera

Los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:

1. Las fuentes de fondos son amplias y no específicas
2. Compromiso de ingresos o retornos

Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:

• Emitir tokens al público sin la aprobación correspondiente
• La plataforma promete "capital garantizado y altos rendimientos" o establece un retorno fijo.
• Plataforma de gestión de patrimonio ficticia, alquiler de máquinas de minería, mecanismo de dividendos
• Establecer un fondo de capital, permitiendo a los usuarios canjear tokens o puntos por activos retirables.

Dimensión de identificación cuatro: delitos de operación ilegal (delito de operación ilegal)

Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio extrabursátil + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria

Patrones de comportamiento de alto riesgo comunes:

• Proporcionar servicios de recarga, retiro y depósitos entre criptomonedas y renminbi.
• Establecer un módulo de negociación OTC extrabursátil para facilitar el intercambio entre criptomonedas y monedas fiduciarias.
• La plataforma conecta a los usuarios con cuentas en el extranjero a través de criptomonedas para completar el intercambio equivalente.
• Realizar operaciones de compra y venta de divisas sin autorización, proporcionar servicios de compensación y arbitraje.

¿Cómo identificar con precisión los proyectos Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales penales?

Antes de participar en cualquier proyecto Web3, los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales. Los siguientes tres pasos de autoevaluación son especialmente cruciales:

1. Ver el modelo: ¿Existen las cuatro estructuras de alto riesgo penal relacionadas con el juego, la publicidad de esquemas piramidales, la captación ilegal de depósitos del público o la operación ilegal?

2. Pregunta lógica: ¿el proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde provienen los tokens/puntos? ¿Cómo ingresan los fondos de los usuarios a la plataforma? ¿Cómo se retiran los fondos? ¿Quién canjea los tokens y existe un camino de conversión a moneda fiduciaria?

3. Mantener registros: En el acuerdo técnico y en el documento de requisitos, dejar claro que solo se proporciona servicios de desarrollo y no se asume responsabilidad por la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con el socio del proyecto sobre la conformidad de los juegos, las rutas de financiamiento, etc., como evidencia de auto garantía para más adelante.

Conclusión

En el ecosistema Web3, los desarrolladores no solo necesitan dominar la capacidad de implementación técnica, sino que también deben tener la capacidad de identificar las líneas rojas legales. La conciencia de cumplimiento legal, más allá de la tecnología, es una habilidad dura indispensable para los desarrolladores contemporáneos. Solo aquellos desarrolladores que entienden tanto la tecnología como la ley pueden convertirse en verdaderos Builders con juicio y capacidad de supervivencia.

El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de la conformidad, y los desarrolladores son la parte más fácil de pasar por alto, pero son el núcleo. Esperamos poder trabajar en el futuro con más colegas técnicos para impulsar la implementación de proyectos sobre una base segura y transparente.