Seguimiento del flujo de transacciones de dinero virtual: técnicas de las autoridades

¿Se puede lograr realmente el anonimato total en el comercio de Dinero virtual? ¿Cómo rastrean las autoridades la dirección del flujo de fondos y localizan a los sospechosos? Esta es una preocupación común entre los acusados en muchos casos de delitos relacionados con Dinero virtual.

Aunque el comercio de dinero virtual tiene un cierto grado de anonimato, en realidad no es completamente anónimo. Los registros de transacciones en la cadena de bloques son públicos, solo que no hay una relación directa entre la dirección y la identidad real. Además, los intercambios principales deben cumplir con las regulaciones de KYC y anti-lavado de dinero, lo que también facilita el trabajo de las fuerzas del orden. Para las autoridades, el trabajo de recopilación de pruebas en el comercio de dinero virtual es relativamente amigable.

A medida que se profundiza la comprensión del Dinero virtual, la capacidad de las autoridades para rastrear datos en la cadena y hacer análisis también está mejorando constantemente. Las técnicas comunes incluyen:

1. Análisis de asociación de direcciones en la cadena: a través del explorador de blockchain, se analiza el mapa de transacciones, se identifican los patrones de entrada común y de agrupación de fondos entre direcciones, y se infiere que varias direcciones son controladas por la misma entidad. Esto es bastante común en casos de esquemas piramidales y juegos de azar.

2. Verificación KYC del intercambio: obtener la información de registro, los registros de transacciones, las IP de inicio de sesión y otros datos de los sospechosos de los intercambios y plataformas de billetera principales.

3. Tarifas y seguimiento del hash de transacción: analizar el origen de las tarifas de Gas, obtener detalles de la transacción a través del hash de transacción y, a su vez, identificar la identidad del sospechoso.

4. Asociación de huellas digitales de dispositivos con IP: analizar la IP de inicio de sesión, ID de dispositivo y otra información, asociar el comportamiento operativo de múltiples direcciones.

5. Análisis de transacciones entre cadenas y mezcla de monedas: rastrear la ruta de transferencia de fondos a través del puente entre cadenas, utilizando tecnología de huellas digitales en la cadena para identificar las direcciones de entrada y salida de los mezcladores de monedas.

6. Cooperación internacional y congelación de monedas estables: colaborar con las agencias de aplicación de la ley de otros países para solicitar a los emisores de monedas estables que congelen los fondos en las direcciones involucradas.

7. Rastrear el flujo de salida: seguir la pista a los delincuentes de arriba mediante la asistencia de intermediarios que cambian moneda fiduciaria.

8. Transacciones anormales activan el control de riesgos: las transacciones de alta frecuencia y gran volumen que entran y salen rápidamente se consideran sospechosas.

Aunque algunos delincuentes creen erróneamente que el comercio de dinero virtual puede ocultar por completo su identidad, esta mentalidad de suerte solo los llevará a una situación más complicada. Las agencias de aplicación de la ley, mediante el uso de diversas técnicas, ya pueden rastrear de manera efectiva el flujo de las transacciones de dinero virtual y identificar a los sospechosos de delito.