Evento de Rug Pull en plataforma de dinero virtual y prevención de riesgos de inversión

Recientemente, con el aumento significativo de los precios de monedas virtuales como Bitcoin y Ethereum, muchos inversores han comenzado a invertir grandes cantidades de dinero en el mercado de activos criptográficos, con la esperanza de aprovechar la oportunidad de este "súper mercado alcista". Sin embargo, detrás de la oportunidad a menudo se esconden riesgos, y algunos delincuentes también han puesto su mirada en los fondos de los inversores en dinero virtual.

El 23 de febrero de 2024, una plataforma de intercambio de criptomonedas que afirma tener su sede en Hong Kong retiró repentinamente alrededor de 57 millones de dólares de su billetera en línea, luego cerró su sitio web y desapareció, marcando el primer gran incidente de Rug Pull en el círculo de activos criptográficos de Hong Kong en 2024.

Rug Pull事件始末

Esta plataforma de intercambio es en realidad solo un nuevo nombre para la anterior "Bifu Wang". Ya en 2019, esta plataforma falsamente aumentó su volumen de transacciones mediante el uso de múltiples cuentas para comprar y vender entre sí, y mediante el comercio cruzado entre plataformas. En septiembre de 2023, esta plataforma incluso afirmó ser "una de las plataformas de intercambio de dinero virtual con mayor capitalización de mercado en el mundo, con un volumen de transacciones diario de aproximadamente 2,6 mil millones de dólares".

Sin embargo, según un informe de una institución de investigación sobre delitos de activos criptográficos de terceros, los datos de transacción reales de esta plataforma pueden ser solo alrededor del uno por ciento de sus datos públicos. Aun así, debido a la falta de regulación efectiva, la plataforma sigue siendo capaz de atraer a una gran cantidad de inversores minoristas a través de la frecuente inclusión de monedas pequeñas y prácticas de manipulación de mercado.

Dos días antes del Rug Pull, los datos de negociación de la plataforma mostraron una caída abrupta, los datos de negociación del 22 de febrero casi presentaron una caída en "ángulo recto", extremadamente anormal. El 23 de febrero, la plataforma retiró directamente aproximadamente 56.5 millones de dólares en activos de criptomonedas de su billetera en línea, incluyendo 54 millones de dólares en TRB, 1 millón de dólares en ETH y 250 mil dólares en USDC, luego cerró el sitio web y eliminó la cuenta de servicio al cliente de la comunidad.

Cómo evitar caer en trampas

1. Mantente alejado de plataformas de intercambio pequeñas: los inversores deben elegir cuidadosamente las plataformas de intercambio y evitar ignorar los riesgos potenciales por buscar altos rendimientos a corto plazo.

2. Utilizar herramientas de datos de terceros de manera efectiva: el uso razonable de herramientas de análisis de datos de terceros puede ayudar a los inversores a identificar comportamientos anómalos en la plataforma. Herramientas de monitoreo y análisis de datos en cadena como Dune Analytics y Chainalysis pueden proporcionar referencias objetivas.

3. Presta atención a los cambios de personal en los intercambios: los cambios significativos de personal en una plataforma de activos criptográficos pueden insinuar un cambio en la estrategia de operación de la plataforma o la existencia de riesgos potenciales. Por ejemplo, un mes antes de que la plataforma sufriera un Rug Pull, su CEO de manera aparente renunció repentinamente.

Sugerencias de defensa de derechos

Para los inversores en el continente, si la plataforma de intercambio de criptomonedas en la región de Hong Kong sufre fraude, se pueden considerar las siguientes vías de defensa de derechos:

1. Denunciar o acusar a la policía de Hong Kong o al Grupo de Inteligencia Financiera Conjunta (JFIU) del gobierno de Hong Kong.

2. Si la cantidad de pérdida es considerable, se puede encargar a un abogado que solicite una orden de congelación urgente al tribunal de Hong Kong.

3. A través de un proceso civil se puede reclamar el dinero estafado, las posibles causas de acción incluyen fraude, enriquecimiento injusto, fideicomiso legalmente constituido o fideicomiso presunto, entre otros.

4. Si es necesario, se puede solicitar a través de un abogado una orden de divulgación al tribunal para obtener pruebas relevantes.

Es importante tener en cuenta que el sistema de recuperación de activos y compensación en la región de Hong Kong presenta diferencias significativas con respecto al continente. Las autoridades judiciales de Hong Kong son principalmente responsables de tratar los casos penales en sí, y no se encargan directamente de recuperar los fondos de las víctimas. Por lo tanto, las víctimas a menudo necesitan presentar una demanda civil por separado para recuperar las pérdidas.

Conclusión

Es esencial mantener la cautela al invertir en plataformas de comercio de criptomonedas offshore. Recuerda que las altas ganancias a corto plazo pueden venir acompañadas de grandes riesgos. Especialmente en casos de fraude ocurridos en otros países o regiones, puede ser difícil recuperar las pérdidas a través de procesos judiciales. Los inversores deben considerar el mercado de dinero virtual de manera racional, preparar medidas de prevención de riesgos y evitar pérdidas innecesarias de patrimonio debido a la codicia momentánea.