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Análisis del Lavado de ojos: pérdidas de 6.2 millones de dólares en el segundo trimestre de 2023
Revelación de Rug Pull: el asesino invisible en el mundo de los Activos Cripto
El rápido desarrollo del mercado de Activos Cripto viene acompañado de una serie de riesgos, siendo uno de los más preocupantes el fraude de Rug Pull. Según estadísticas, en 2021, las pérdidas causadas por este tipo de fraudes alcanzaron aproximadamente los 2,8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año. Lo más sorprendente es que solo en abril de 2023, la industria DeFi sufrió pérdidas de más de 6,2 millones de dólares debido a Rug Pull, involucrando a 32 proyectos.
En estos casos, BNBChain sufrió el golpe más severo, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73%. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones y 182,000 dólares, respectivamente.
La esencia del Rug Pull
Rug Pull es un comportamiento fraudulento común en el ámbito de DeFi. Generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran repentinamente el fondo de liquidez de la bolsa, lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan privilegios centralizados y vulnerabilidades del sistema para llevarse los fondos de los inversores sin previo aviso.
El 26 de abril de 2023, el intercambio descentralizado Merlin en el ecosistema zkSync supuestamente sufrió un ataque de Rug Pull. Según la plataforma de datos, poco después de que Merlin iniciara su actividad de preventa de tres días, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otros Activos Cripto fueron robados del protocolo, supuestamente debido a que los desarrolladores aprovecharon una vulnerabilidad para llevar a cabo el Rug Pull. Hasta el momento de la publicación, el incidente sigue bajo investigación.
Principales tipos de Rug Pull
Rug Pull se divide principalmente en tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y venta masiva.
robo de liquidez
Esta es la forma más común de Rug Pull en el ámbito DeFi. Los creadores del proyecto retiran todos los tokens del fondo de liquidez, haciendo que los fondos de los inversores se reduzcan a cero instantáneamente. El fondo de liquidez es el núcleo de los protocolos DeFi, permitiendo a los usuarios intercambiar Activos Cripto en un entorno descentralizado. Cuando el equipo del proyecto retira de repente los fondos y desaparece, los tokens que tienen los proveedores de liquidez se vuelven completamente inútiles.
orden de venta limitada
Este es un método de fraude más encubierto. Los desarrolladores configuran el código para convertirse en la única parte que puede vender la moneda. Ellos esperan a que los inversores minoristas compren nuevos activos cripto con moneda emparejada, y una vez que el precio sube a un nivel ideal, venden en grandes cantidades, dejando activos cripto sin valor para otros inversores.
venta a pérdida
Los desarrolladores venden en grandes cantidades sus monedas en un corto período de tiempo, lo que provoca una caída drástica en los precios y la devaluación instantánea de las monedas en manos de otros inversores. Este comportamiento suele ocurrir después de una intensa promoción en las redes sociales, y todo el proceso se llama "pump and dump". Aunque no es absolutamente inmoral que los desarrolladores compren y vendan sus propias monedas, la velocidad y el volumen de la venta a menudo superan el ámbito de las transacciones normales.
Cómo identificar y evitar el riesgo de Rug Pull
Los siguientes seis signos pueden indicar un riesgo de Rug Pull:
Los inversores deben estar alerta a estas señales, pero también deben entender que no siempre significan que el proyecto tenga problemas. Antes de tomar decisiones de inversión, se recomienda realizar una investigación más profunda.
Además, los inversores también pueden tomar las siguientes medidas para reducir el riesgo:
La importancia de la debida diligencia
Realizar una debida diligencia exhaustiva es clave para proteger la seguridad de la inversión. Los inversores no deben dejarse influir por la especulación que rodea el proyecto y el miedo a perderse algo (FOMO). Antes de invertir, se debe dedicar tiempo a investigar a fondo el trasfondo del proyecto.
Al realizar la debida diligencia, los inversores deben considerar las siguientes cuestiones:
Solo a través de una investigación y análisis exhaustivos, los inversores pueden tomar decisiones más informadas y reducir el riesgo de sufrir un Rug Pull.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en un problema grave en el ámbito de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas. Este artículo presenta la definición, tipos y cómo identificar y evitar este tipo de fraude. Discutimos algunas señales que pueden indicar el riesgo del proyecto, como promesas de altos retornos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, entre otros.
Para proteger la seguridad de los activos, los inversores deben aprender a identificar y evitar el riesgo de Rug Pull, realizando una investigación exhaustiva antes de invertir o buscando la opinión de auditoría de un equipo profesional. Con el continuo desarrollo de la industria de encriptación y la atracción de más inversores, las personas, las entidades reguladoras y los cuerpos de aplicación de la ley necesitan trabajar juntos para prevenir y castigar el fraude, creando un entorno de inversión más seguro.