Jurisdicción y aplicación de la ley transfronteriza en la era Web3: un nuevo desafío

Con el continuo desarrollo de la tecnología blockchain, las cadenas públicas como Ethereum han demostrado un gran potencial para convertirse en la próxima generación de Internet del valor. Estas redes, como infraestructura pública global, tienen características de transmisión de datos punto a punto, acceso sin costo, información pública y transparente, y son inalterables. Sin embargo, la característica central de descentralización también ha llevado a la falta de regulación efectiva en el entorno de la red, y diversas actividades delictivas presentan una tendencia a la internacionalización y el encubrimiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal transfronteriza y aplicación de la ley ya tienen dificultades para hacer frente a estos nuevos tipos de delitos.

Esta situación está impulsando a los países a realizar reformas significativas en los sistemas existentes. Este artículo explorará los riesgos legales para los profesionales de Web3 al salir al extranjero, basándose en las disposiciones legales pertinentes de China.

Fundamentos de la Jurisdicción Penal Transfronteriza y la Aplicación de la Ley: Concepto de Soberanía

Antes de discutir la jurisdicción y la aplicación de la ley en asuntos penales transfronterizos, necesitamos entender el concepto central de soberanía. La soberanía es la piedra angular del sistema de derecho internacional moderno, que otorga a los estados el poder supremo y definitivo dentro de sus fronteras. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los países respeten la soberanía de los demás y no intervengan en los asuntos internos de otros estados.

Basado en esto, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en "ejercicio de derechos internos" y "ejercicio de derechos externos". El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del Estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, como una "jurisdicción de aplicación de la ley", necesariamente están sujetas a estrictas limitaciones.

Es importante señalar que, en los últimos años, algunos países desarrollados han abusado de la jurisdicción extraterritorial, llevando a cabo juicios y ejecuciones penales contra empresas y personas en el extranjero; esta práctica es, de hecho, un abuso de la jurisdicción y la ejecución penal transnacional.

Jurisdicción penal transfronteriza y práctica de aplicación de la ley en China

Los órganos judiciales de China deben, en primer lugar, determinar su jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relacionados y sus acciones para llevar a cabo la jurisdicción y la aplicación de la ley en casos de delitos transnacionales. Luego, a través de procedimientos de asistencia judicial penal, solicitarán ayuda a otros países.

Determinación de la jurisdicción ###

China determina su jurisdicción principalmente de tres maneras:

1. Jurisdicción personal: en relación con los delitos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero.
2. Jurisdicción protectora: para los ciudadanos extranjeros que cometan delitos que perjudiquen a China o a ciudadanos chinos en el extranjero.
3. Jurisdicción universal: se origina en tratados internacionales u otras obligaciones de derecho internacional.

Además, el "principio de doble incriminación" es un criterio importante de revisión, es decir, el acto delictivo debe ser reconocido como un crimen tanto en la legislación del país solicitante como en la del país requerido.

Solicitud de asistencia en materia de justicia penal y avance del caso

La asistencia judicial penal es la base de la jurisdicción y la aplicación de la ley en delitos transfronterizos. La Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de China establece el alcance de la asistencia judicial penal, que incluye la entrega de documentos, la investigación y la obtención de pruebas, y la organización de testigos para que declaren, entre otros aspectos.

El sujeto que presenta una solicitud de asistencia judicial penal depende de si existe un tratado relevante entre China y el país solicitado. En caso de que haya un tratado, será presentado por el Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Supervisión y otros organismos de contacto exterior dentro de su ámbito de competencia; si no hay tratado, se resolverá por vía diplomática.

Análisis de casos recientes de fraude con activos criptográficos transfronterizos

Recientemente, la fiscalía del distrito Jing'an de Shanghái anunció un caso de fraude transnacional relacionado con activos criptográficos. El caso involucra a una gran banda de estafa en el extranjero que engañó a las víctimas haciéndose pasar por "mentores experimentados" para inducirlas a invertir en criptomonedas.

Las autoridades policiales, a través del seguimiento de fondos y el rastreo de acciones, descubrieron que se trata de un grupo de estafadores de telecomunicaciones transfronterizo. Este grupo ha establecido múltiples sitios web de "juegos de azar" o plataformas de inversión bajo el nombre de una empresa, engañando a las víctimas para que inviertan.

Es notable que la autoridad encargada del caso no solicitó asistencia a ningún país extranjero, sino que realizó un control cercano dentro del país, logrando finalmente arrestar a 59 sospechosos de delitos que regresaron a China. Esto refleja que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real es baja, posiblemente debido a la ineficiencia y la burocracia.

Conclusión

Es necesario aclarar que dedicarse a negocios relacionados con Web3 no significa necesariamente cometer un delito. La mala interpretación de los profesionales de Web3 en la sociedad actual se debe en parte a las políticas regulatorias relacionadas y a ciertos comportamientos de "aplicación de la ley motivados por el lucro". Sin embargo, si un ciudadano chino utiliza activos criptográficos en el extranjero como una fachada para llevar a cabo actividades delictivas contra ciudadanos chinos, incluso estando en el extranjero, será difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 deben proceder con cautela al llevar a cabo sus negocios y cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes.