Análisis de eventos de seguridad en la cadena de bloques y dinámicas de la industria de mayo de 2024

En mayo de 2024, el monto de las pérdidas por eventos de seguridad en la cadena de bloques aumentó en comparación con abril. Este mes se produjeron más de 37 eventos de seguridad típicos, con un monto total de pérdidas que alcanzó los 154 millones de dólares, un incremento de aproximadamente el 52.5% en comparación con abril. De estos, los eventos de ataque representaron aproximadamente 54.51 millones de dólares, manteniéndose prácticamente igual que el mes anterior; los eventos de phishing y fraude alcanzaron alrededor de 97.4 millones de dólares, un aumento de aproximadamente el 754%; las pérdidas por eventos de Rug Pull fueron de aproximadamente 2.04 millones de dólares, una disminución de aproximadamente el 94.5%.

Este mes ocurrieron 2 ataques de hackers que superaron los diez millones de dólares en pérdidas: la plataforma de juegos Gala Games perdió 22.5 millones de dólares debido a una filtración de claves privadas, y un proyecto financiero perdió 20 millones de dólares por una vulnerabilidad en el contrato. Los casos de phishing han aumentado considerablemente, ocurriendo múltiples incidentes con pérdidas que superan el millón de dólares, incluyendo un caso de fraude por envenenamiento de dirección que causó una pérdida de 72 millones de dólares. Los delitos relacionados con criptomonedas han aumentado drásticamente, con múltiples casos involucrando cantidades superiores a 100 millones de dólares.

Ataque de hackers

11 incidentes de seguridad típicos, causando pérdidas de aproximadamente 54.51 millones de dólares:

1. El 5 de mayo, un proyecto en la cadena sufrió un ataque, con pérdidas de aproximadamente 127,000 dólares.

2. El 9 de mayo, un proyecto ecológico fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 540,000 dólares. Se ha recuperado el 90% de los fondos robados.

3. El 10 de mayo, un proyecto de juego Web3 sufrió un ataque, con pérdidas de aproximadamente 300,000 dólares.

4. El 10 de mayo, un proyecto ecológico fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 410,000 dólares.

5. El 14 de mayo, un proyecto DEX en la cadena sufrió un ataque, con pérdidas de aproximadamente 460,000 dólares.

6. El 15 de mayo, una herramienta DeFi perdió aproximadamente 6.3 millones de dólares en dos cadenas debido al robo de la clave privada.

7. El 15 de mayo, un proyecto en la cadena sufrió un ataque debido a una vulnerabilidad en el contrato, con pérdidas que alcanzan los 20 millones de dólares.

8. El 16 de mayo, un proyecto ecológico fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 1.9 millones de dólares.

9. El 20 de mayo, una plataforma de juegos fue atacada y los hackers acuñaron 50 mil millones de tokens. Los atacantes han devuelto aproximadamente 22,5 millones de dólares.

10. El 21 de mayo, una plataforma ecológica sufrió un ataque debido a un error de configuración, con una pérdida de aproximadamente 10.7 mil dólares.

11. El 26 de mayo, un proyecto ecológico fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 49,000 dólares.

Rug Pull/Fraude de phishing

Seis incidentes de seguridad típicos causaron pérdidas de aproximadamente 87.9 millones de dólares.

1. El 3 de mayo, una dirección fue víctima de un fraude por envenenamiento de dirección, con pérdidas de hasta 72 millones de dólares.

2. El 14 de mayo, un proyecto en la cadena sufrió un Rugpull, obteniendo una ganancia de aproximadamente 490,000 dólares.

3. El 14 de mayo, una dirección sufrió un fraude de phishing, con pérdidas de aproximadamente 1.66 millones de dólares.

4. El 16 de mayo, una dirección fue víctima de una estafa de phishing, con pérdidas de aproximadamente 1,25 millones de dólares.

5. El 18 de mayo, una dirección fue víctima de un fraude de phishing, con una pérdida de aproximadamente 5.6 millones de dólares en tokens.

6. El 26 de mayo, una dirección fue víctima de un fraude de phishing, con una pérdida de aproximadamente 6.9 millones de dólares.

Casos de criptografía

20 casos de criptomonedas típicos:

1. El tribunal del nuevo distrito de Liangjiang en Chongqing ha resuelto un caso de disputa relacionado con miembros de una organización de venta piramidal que compraron moneda virtual.

2. La policía de Tianshui desmanteló una banda de lavado de dinero de criptomonedas, arrestando a 13 sospechosos.

3. La policía de Chengdu desmantela un caso de un gran banco subterráneo relacionado con criptomonedas, involucrando 13.8 mil millones de yuanes, y arresta a 193 personas.

4. La policía de Jilin desmantela un caso de operación ilegal de casas de cambio subterráneas utilizando moneda virtual, involucrando 21.4 millones de yuanes.

5. La policía de Fujian desmantela un caso de fraude con moneda virtual, involucrando 387,000 yuanes.

6. La policía de Heilongjiang ha arrestado a 4 sospechosos de ayudar a los delincuentes de telecomunicaciones a lavar dinero utilizando moneda virtual.

7. La policía de Hong Kong arrestó a 3 hombres locales sospechosos de fraude con criptomonedas.

8. La policía de Hong Kong desmanteló una banda de lavado de dinero transfronteriza, involucrando Cadena de bloques.

9. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha demandado y arrestado a un heredero de Cartier, acusado de lavar dinero utilizando USDT.

10. El Departamento de Justicia de EE. UU. arresta al responsable de la botnet que planeaba un fraude en línea de 130 millones de dólares.

11. Estados Unidos demanda a dos ciudadanos chinos por lavado de dinero, involucrando un fraude de inversión en criptomonedas de 73 millones de dólares.

12. El FBI desmantela un esquema Ponzi que usaba inversiones en criptomonedas como cebo, implicando 43 millones de dólares.

13. Un desarrollador de servicios de mezcla de monedas ha sido condenado a 64 meses de prisión en los Países Bajos.

14. El "rey de las criptomonedas" de Canadá y sus cómplices fueron arrestados, sospechosos de estafar 30 millones de dólares.

15. Estados Unidos arrestó a un hombre de Taiwán, acusado de operar un mercado de drogas en la dark web.

16. Las autoridades de Paraguay arrestaron a cerca de 400 mineros de Bitcoin, acusados de robo de electricidad.

17. Las autoridades turcas llevan a cabo una operación de criptomonedas y detienen a 127 sospechosos.

18. Malasia arresta a 10 personas, sospechosas de utilizar criptomonedas para lavar dinero.

19. La Comisión de Valores de Texas, EE. UU., emitió una orden de cese contra una empresa, acusándola de participar en actividades fraudulentas de minería en la nube de criptomonedas.

20. Ciudadanos indios admiten haber engañado a un sitio web de intercambio para robar más de 37 millones de dólares.

Cadena de bloques política

1. La provincia de Zhejiang ha promulgado medidas para promover el desarrollo de alta calidad de la economía privada, alentando a las empresas a acelerar la construcción de proyectos en áreas como la Cadena de bloques.

2. La promoción de la tecnología de Cadena de bloques en el sistema de garantía de atención a largo plazo en la provincia de Zhejiang.

3. La ciudad de Dongyang anima a las empresas a aplicar escenarios de consumo como el metaverso.

4. La provincia de Hubei explora establecer un mecanismo de evaluación de crédito basado en la cadena de bloques, utilizando tecnologías como la cadena de bloques.

Cadena de bloques industria desarrollo

1. El primer sistema nacional de conocimiento de embarque digital basado en Cadena de bloques en el país se ha puesto en funcionamiento en Suzhou.

2. El distrito de Cangshan en Fuzhou está creando un proyecto de experiencia inmersiva en el metaverso MR.

3. La red nacional de datos publicó el estándar internacional "Cadena de bloques + Etiqueta de energía verde".

4. Se publica el primer estándar internacional "Cadena de bloques + seguridad de Internet de las cosas" liderado por China.

5. Función "Cadena de bloques + pago electrónico transfronterizo de impuestos" en Shanghái en línea.

Activos digitales y regulación de la industria

1. El banco central de Brasil establecerá este año reglas para las monedas estables y las criptomonedas.

2. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó la ley de criptomonedas FIT21.

3. Anhui inicia la acción especial "Wanjian-2024", centrando la atención en la investigación de actividades de pirámide en línea como las monedas virtuales.

4. La nueva "Ley de Donaciones" de Corea del Sur no permite el uso de criptomonedas para donaciones.

5. La Comisión de Valores de Filipinas planea lanzar un marco regulatorio para activos criptográficos.

6. La autoridad reguladora de Indonesia ha establecido un comité de activos criptográficos para supervisar las operaciones de la industria.

7. Un comisionado de la SEC de EE. UU. propuso establecer un "sandbox de valores digitales" en colaboración con el Reino Unido.

8. El Ministerio de Justicia de Corea del Sur tomará medidas severas contra la manipulación del mercado de activos virtuales y el fraude.

9. Rusia planea imponer multas elevadas a los mineros de criptomonedas que operen en viviendas.

10. Suiza ha iniciado una consulta sobre la implementación del marco de informes de criptomonedas a nivel mundial.

11. La Comisión de Valores de Hong Kong enfatiza que la "Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero" se aplica a la industria de los activos virtuales.

12. La Agencia Tributaria de Canadá refuerza la lucha contra la evasión fiscal de activos virtuales.

Otras dinámicas importantes

1. La Comisión de Valores de Hong Kong advierte al público que tenga cuidado con una entidad sospechosa de fraude llamada "Quantum AI".

2. La Comisión de Valores de Hong Kong exige que cada etapa del funcionamiento de los productos ETF de activos virtuales sea realizada por instituciones con licencia y reconocimiento.

3. HashKey Group se convierte en un unicornio con licencia completa de activos virtuales en Hong Kong.

4. El informe muestra que hasta este año, los hackeos y fraudes en criptomonedas han causado pérdidas de 473 millones de dólares.

5. Los medios británicos informan que 61,000 monedas de bitcoin del caso de Qian Zhimin podrían pertenecer a la policía británica y al Ministerio del Interior.

6. El presidente de Colombia ha sido acusado de aceptar donaciones de 500,000 dólares de un proyecto de criptomonedas ilegal en la campaña de 2022.

7. Un tribunal estadounidense ordenó la confiscación de 279 cuentas de criptomonedas que contienen ganancias del crimen de hackers norcoreanos.

8. El Comité de Acción Política Super Criptomonedas ha recaudado más de 100 millones de dólares para las elecciones estadounidenses de 2024.