Análisis de la ruta de condena judicial en casos relacionados con dinero virtual

I. Introducción

Recientemente, mediante el análisis y estudio de numerosos casos penales relacionados con el dinero virtual, podemos resumir algunos principios potenciales que siguen las autoridades judiciales al tratar este tipo de casos, o lo que es lo mismo, el problema de dependencia de trayectoria en la condena y la pena. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina que un comportamiento constituye un delito en algunos crímenes comunes relacionados con la moneda.

Dos, descripción del caso

En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude de recaudación de fondos relacionado con el comercio de dinero virtual. Este caso involucra múltiples modelos o escenarios comerciales, como la emisión de monedas, la promoción, el marketing y la ICO. Es notable que el principal culpable, el Sr. Xia, y otros, inicialmente fueron condenados a una sentencia suspendida por el Tribunal de Zhongxiang en la provincia de Hubei por el delito de organizar y liderar actividades de piramidación. Sin embargo, más tarde, el Tribunal Intermedio de Hangzhou revocó la sentencia original y la cambió a un delito de fraude de recaudación de fondos, imponiendo cadena perpetua. Esta diferencia en el fallo ha suscitado una profunda reflexión sobre la lógica de condena en casos relacionados con monedas, tanto en delitos de piramidación como en delitos de fraude.

Tres, tipos de crímenes relacionados con monedas y lógica de culpabilidad

(1) Problemas de legalidad relacionados con las transacciones de dinero virtual.

Desde que en septiembre de 2017 las siete agencias del gobierno nacional publicaron un anuncio sobre la prevención de riesgos en la emisión de monedas, la emisión de monedas dentro de China se considera una actividad de financiamiento público ilegal no aprobada, sospechosa de actividades delictivas como la recaudación de fondos ilegal. Incluso las monedas virtuales emitidas en plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento nacional y valor económico real, se consideran esencialmente un concepto virtual.

(II) Principales tipos de delitos relacionados con moneda

Los delitos comunes relacionados con monedas incluyen delitos de fraude (como el delito de fraude, el delito de fraude contractual, el delito de fraude de recaudación de fondos), delitos de pirámide, delitos de establecimiento de casinos y delitos de operación ilegal, entre otros.

(iii) Lógica de incriminación de delitos relacionados con la moneda

Tomemos como ejemplo el crimen de pirámide y el delito de fraude de recaudación de fondos:

1. Los elementos constitutivos del delito de pirámide incluyen:

   • Establecer umbrales para absorber participantes
   • Utilizar el número de desarrolladores como base para calcular la compensación
   • La organización debe alcanzar más de tres niveles y tener más de treinta personas
   • El objetivo del autor es engañar a los participantes para obtener sus bienes.

2. El núcleo del delito de fraude es:

   • El autor dispone de bienes al inducir a la víctima a un error de percepción.
   • que finalmente resulta en daños a los titulares de derechos de propiedad
   • En casos de dinero virtual, una técnica común es intercambiar monedas sin valor por monedas de la corriente principal.

En casos prácticos, los criterios de juicio de los tribunales sobre casos relacionados con moneda se han vuelto gradualmente más claros. Por ejemplo, en el caso de Xia某某, el tribunal consideró que su comportamiento pertenecía esencialmente a la captación ilegal de fondos, atrayendo a los inversionistas a través de monedas virtuales que no tienen valor real, formando un fondo, y utilizando los ingresos para consumo personal y transferencias al extranjero, constituyendo así el delito de fraude en la captación de fondos.

Cuatro, conclusión

A pesar de que la inversión en dinero virtual no está explícitamente prohibida bajo la política reguladora nacional, las autoridades competentes aún tienen un amplio margen de interpretación sobre comportamientos que "pueden perjudicar el orden financiero y la seguridad financiera". Es importante señalar que puede haber diferencias en la interpretación y aplicación de las regulaciones por parte de las agencias de aplicación de la ley y los órganos judiciales en diferentes regiones, lo cual es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, al participar en actividades relacionadas con dinero virtual, se debe ser plenamente consciente de los riesgos legales potenciales.