Una empresa tecnológica con sede en Filipinas está bajo sanciones de EE. UU. después de ser acusada de ayudar a operar miles de sitios web de criptomonedas fraudulentos. La medida subraya la creciente represión contra el cibercrimen internacional que tiene como objetivo los activos digitales.
La tecnología Funnull implicada en un esquema de estafa criptográfica de $200 millones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (OFAC) sancionó a Funnull Technology y a su presunto administrador Liu Lizhi el 29 de mayo. Según OFAC, la empresa desempeñó un papel fundamental en una vasta red de operaciones de estafas con criptomonedas responsables de más de 200 millones de dólares en pérdidas reportadas.
Funnull supuestamente adquirió grandes volúmenes de direcciones IP de proveedores de servicios en la nube y las revendió a ciberdelincuentes. Los estafadores luego utilizaron estos recursos para crear copias engañosas de plataformas de inversión legítimas y atraer a las víctimas a revelar la información de su billetera de cripto.
En un incidente particularmente preocupante en 2024, Funnull supuestamente compró un popular repositorio de código utilizado por desarrolladores web y lo manipuló, redirigiendo a usuarios desprevenidos a sitios web fraudulentos de criptomonedas y juegos de azar.
“Estos servicios no solo facilitan que los ciberdelincuentes se hagan pasar por marcas de confianza”, declaró la OFAC, “sino que también les permiten cambiar rápidamente de operaciones cuando los proveedores legítimos intentan eliminar sus actividades.”
El Administrador y las Carteras de Criptomonedas Enfrentan Sanciones
OFAC también apuntó a Liu Lizhi, un nacional chino acusado de gestionar a los empleados de Funnull, al añadirlo a su lista de Nacionales Designados Especialmente y Personas Bloqueadas (SDN). Esta designación congela cualquiera de sus activos dentro de los EE. UU. y prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con él.
Además, OFAC sancionó dos direcciones de billeteras de crypto supuestamente vinculadas a Funnull. La firma de análisis de blockchain Chainalysis informó que estas billeteras probablemente se utilizaron para aceptar pagos de ciberdelincuentes. Las direcciones también exhibieron conexiones indirectas a estafas e infraestructura utilizada para la gestión de dominios.
Chainalysis identificó a Funnull como una figura central en lo que llama el "Nexo Triádico", una red de más de 200,000 nombres de host vinculados a estafas que promueven aplicaciones de trading falsas y plataformas de inversión fraudulentas.
Debido a las sanciones, todas las personas y empresas de EE. UU. ahora están legalmente prohibidas de interactuar con Funnull o Lizhi si tienen un interés de control en cualquier activo o operación. Los infractores podrían enfrentar serias penalizaciones civiles o penales.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Proveedor de infraestructura de estafa Cripto sancionado por el gobierno de EE. UU.
Una empresa tecnológica con sede en Filipinas está bajo sanciones de EE. UU. después de ser acusada de ayudar a operar miles de sitios web de criptomonedas fraudulentos. La medida subraya la creciente represión contra el cibercrimen internacional que tiene como objetivo los activos digitales.
La tecnología Funnull implicada en un esquema de estafa criptográfica de $200 millones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (OFAC) sancionó a Funnull Technology y a su presunto administrador Liu Lizhi el 29 de mayo. Según OFAC, la empresa desempeñó un papel fundamental en una vasta red de operaciones de estafas con criptomonedas responsables de más de 200 millones de dólares en pérdidas reportadas.
Funnull supuestamente adquirió grandes volúmenes de direcciones IP de proveedores de servicios en la nube y las revendió a ciberdelincuentes. Los estafadores luego utilizaron estos recursos para crear copias engañosas de plataformas de inversión legítimas y atraer a las víctimas a revelar la información de su billetera de cripto.
En un incidente particularmente preocupante en 2024, Funnull supuestamente compró un popular repositorio de código utilizado por desarrolladores web y lo manipuló, redirigiendo a usuarios desprevenidos a sitios web fraudulentos de criptomonedas y juegos de azar.
“Estos servicios no solo facilitan que los ciberdelincuentes se hagan pasar por marcas de confianza”, declaró la OFAC, “sino que también les permiten cambiar rápidamente de operaciones cuando los proveedores legítimos intentan eliminar sus actividades.”
El Administrador y las Carteras de Criptomonedas Enfrentan Sanciones
OFAC también apuntó a Liu Lizhi, un nacional chino acusado de gestionar a los empleados de Funnull, al añadirlo a su lista de Nacionales Designados Especialmente y Personas Bloqueadas (SDN). Esta designación congela cualquiera de sus activos dentro de los EE. UU. y prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con él.
Además, OFAC sancionó dos direcciones de billeteras de crypto supuestamente vinculadas a Funnull. La firma de análisis de blockchain Chainalysis informó que estas billeteras probablemente se utilizaron para aceptar pagos de ciberdelincuentes. Las direcciones también exhibieron conexiones indirectas a estafas e infraestructura utilizada para la gestión de dominios.
Chainalysis identificó a Funnull como una figura central en lo que llama el "Nexo Triádico", una red de más de 200,000 nombres de host vinculados a estafas que promueven aplicaciones de trading falsas y plataformas de inversión fraudulentas.
Debido a las sanciones, todas las personas y empresas de EE. UU. ahora están legalmente prohibidas de interactuar con Funnull o Lizhi si tienen un interés de control en cualquier activo o operación. Los infractores podrían enfrentar serias penalizaciones civiles o penales.