Un hombre en Estados Unidos fue condenado a 6 años de prisión por estar involucrado en el blanqueo de capital de Bitcoin, con una slashing de 1.5 millones de dólares.
El 23 de mayo, Cointelegraph informó que un hombre en Estados Unidos fue condenado a seis años de prisión y se le ordenó entregar millones de dólares por ejecutar un servicio de conversión de efectivo a bitcoin llamado "sin preguntas". Trung Nguyen, de Danvers, Massachusetts, fue sentenciado a seis años de prisión, sujeto a tres años de libertad supervisada, y se le ordenó confiscar $1.5 millones en propiedad, anunció el 22 de mayo el juez Richard Stearns de la corte federal en Boston. Los fiscales alegan que Nguyen, quien dirigió un negocio de transferencia de dinero sin licencia llamado National Vending entre septiembre de 2017 y octubre de 2020, usó las tácticas que aprendió en un curso en línea para evadir la supervisión. Nguyen aprendió a ocultar su verdadero negocio de los bancos, los intercambios de criptomonedas y los reguladores estatales, como fingir ser una empresa de máquinas expendedoras que acepta depósitos en efectivo, inventar listas de proveedores ficticias y evitar la palabra "Bitcoin" siempre que sea posible.
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Un hombre en Estados Unidos fue condenado a 6 años de prisión por estar involucrado en el blanqueo de capital de Bitcoin, con una slashing de 1.5 millones de dólares.
El 23 de mayo, Cointelegraph informó que un hombre en Estados Unidos fue condenado a seis años de prisión y se le ordenó entregar millones de dólares por ejecutar un servicio de conversión de efectivo a bitcoin llamado "sin preguntas". Trung Nguyen, de Danvers, Massachusetts, fue sentenciado a seis años de prisión, sujeto a tres años de libertad supervisada, y se le ordenó confiscar $1.5 millones en propiedad, anunció el 22 de mayo el juez Richard Stearns de la corte federal en Boston. Los fiscales alegan que Nguyen, quien dirigió un negocio de transferencia de dinero sin licencia llamado National Vending entre septiembre de 2017 y octubre de 2020, usó las tácticas que aprendió en un curso en línea para evadir la supervisión. Nguyen aprendió a ocultar su verdadero negocio de los bancos, los intercambios de criptomonedas y los reguladores estatales, como fingir ser una empresa de máquinas expendedoras que acepta depósitos en efectivo, inventar listas de proveedores ficticias y evitar la palabra "Bitcoin" siempre que sea posible.