La policía de Hong Kong desmanteló un grupo de lavado de dinero que operaba a través de una tienda de intercambio de activos virtuales, con un monto implicado de 1.18 millones de dólares de Hong Kong.
El 17 de mayo, según el "Hong Kong Commercial Daily", la policía de Hong Kong llevó a cabo una operación denominada "Noche de Ataque" para desmantelar un grupo criminal activo en el lavado de dinero que opera en la frontera entre el continente y Hong Kong. El grupo involucrado en el lavado de dinero reclutaba a personas del continente para abrir cuentas bancarias en Hong Kong y recibir beneficios de casos de fraude, y luego se les organizaba para retirar dinero en efectivo del banco y llevarlo a tiendas de intercambio de activos virtuales para convertirlo en Activos Cripto y lavar el dinero. En la operación, se detuvo a 12 hombres y mujeres, involucrando beneficios criminales por un valor de 118 millones de dólares de Hong Kong. La inspectora principal del grupo de investigación de fraudes del Departamento de Delitos Comerciales de Hong Kong, Luo Yuanshan, indicó que entre julio de 2024 y mayo de 2025, el grupo criminal reclutó a personas del continente para que actuaran como titulares de cuentas de fachada, cuyas cuentas se utilizaban principalmente para recibir beneficios criminales de diferentes tipos de casos de fraude. Durante este tiempo, utilizaron más de 500 cuentas bancarias para lavar 118 millones de dólares de Hong Kong. Hasta ahora, 10 millones de dólares de Hong Kong han sido confirmados como parte de los beneficios criminales provenientes de 58 casos de fraude denunciados, en los cuales las víctimas han perdido aproximadamente 43.2 millones de dólares de Hong Kong.
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La policía de Hong Kong desmanteló un grupo de lavado de dinero que operaba a través de una tienda de intercambio de activos virtuales, con un monto implicado de 1.18 millones de dólares de Hong Kong.
El 17 de mayo, según el "Hong Kong Commercial Daily", la policía de Hong Kong llevó a cabo una operación denominada "Noche de Ataque" para desmantelar un grupo criminal activo en el lavado de dinero que opera en la frontera entre el continente y Hong Kong. El grupo involucrado en el lavado de dinero reclutaba a personas del continente para abrir cuentas bancarias en Hong Kong y recibir beneficios de casos de fraude, y luego se les organizaba para retirar dinero en efectivo del banco y llevarlo a tiendas de intercambio de activos virtuales para convertirlo en Activos Cripto y lavar el dinero. En la operación, se detuvo a 12 hombres y mujeres, involucrando beneficios criminales por un valor de 118 millones de dólares de Hong Kong. La inspectora principal del grupo de investigación de fraudes del Departamento de Delitos Comerciales de Hong Kong, Luo Yuanshan, indicó que entre julio de 2024 y mayo de 2025, el grupo criminal reclutó a personas del continente para que actuaran como titulares de cuentas de fachada, cuyas cuentas se utilizaban principalmente para recibir beneficios criminales de diferentes tipos de casos de fraude. Durante este tiempo, utilizaron más de 500 cuentas bancarias para lavar 118 millones de dólares de Hong Kong. Hasta ahora, 10 millones de dólares de Hong Kong han sido confirmados como parte de los beneficios criminales provenientes de 58 casos de fraude denunciados, en los cuales las víctimas han perdido aproximadamente 43.2 millones de dólares de Hong Kong.