Los abogados que representan a los cofundadores de Samourai Wallet afirman que los fiscales federales de EE. UU. ocultaron una opinión legal del Departamento del Tesoro durante más de un año, una que podría socavar el caso del gobierno contra el servicio.
Las alegaciones, presentadas en una carta a un tribunal federal de Manhattan el lunes, afirman que los fiscales acusaron a los ejecutivos de Samourai de operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado a pesar de haber sido informados por los reguladores de que no era necesaria ninguna licencia.
Keonne Rodriguez, CEO de Billetera Samourai, y William Hill, CTO de la empresa, fueron acusados de delitos en abril de 2024, dos meses después de que el gobierno presentara por primera vez cargos criminales.
El Departamento de Justicia los acusó de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de lavar más de 100 millones de dólares en fondos ilícitos. Su equipo legal ahora argumenta que se retuvo evidencia, violando sus derechos y haciendo que el caso sea ilegítimo.
FinCEN dijo que no se requería licencia
Los acusados creen que los fiscales presentaron cargos criminales seis meses después, omitiendo la interpretación legal de FinCEN de la divulgación inicial.
"La falta de divulgación perjudicó la capacidad de nuestros clientes para solicitar la fianza, preparar su defensa y buscar el archivo anticipado del caso", indicó la presentación.
Los acusados han solicitado una audiencia formal para investigar lo que ellos llaman una "violación de Brady", refiriéndose a la obligación constitucional de que los fiscales deben divulgar pruebas favorables a la defensa.
En su presentación del 5 de mayo, los abogados de los demandados insistieron en que la supresión de pruebas no era trivial. Citaban la interpretación de FinCEN como alineada con el sentimiento de Samourai, que el software de billetera no custodial de la compañía no calificaba como un transmisor de dinero regulado bajo la ley de EE. UU.
Rodriguez y Hill declararon su inocencia antes del arresto
Los cofundadores de Samourai habían abordado anteriormente las preocupaciones regulatorias en foros públicos años antes de su acusación. El 12 de julio de 2021, Rodríguez declaró en un pódcast que CoinJoin, una técnica utilizada por Samourai para anonimizar transacciones, era legal y no estaba sujeta a leyes de transmisión a menos que se involucrara la custodia de fondos.
“Los usuarios tienen todo el derecho a usar este tipo de herramienta. Es solo una transacción colaborativa. Se vuelve complicado si estás proporcionando servicios de CoinJoin, y estás asumiendo la custodia, entonces eres un transmisor de dinero y mejor que tengas una licencia de transmisión de dinero,” concluyó.
Reiteró esta posición el 30 de enero de 2022, afirmando que FinCEN y otros reguladores habían dicho consistentemente que los desarrolladores de billeteras no custodiales no estaban sujetos a la licencia de MSB.
“No estamos transmitiendo dinero,” dijo Rodríguez en ese momento, una opinión legal que más tarde también mencionaron el personal de FinCEN en sus discusiones internas.
El equipo de defensa sostiene que si FinCEN opinaba que Samourai estaba fuera del alcance de su supervisión regulatoria, entonces la acusación carecía de fundamentos para presentar cargos criminales. "Es difícil imaginar un ejemplo más claro de 'regulación por medio de la acusación'," continuó la carta.
El 30 de abril, la defensa exigió que el gobierno produjera documentación explicando por qué la llamada de FinCEN no se había divulgado antes. Dos días después, el 2 de mayo, el gobierno proporcionó algunos correos electrónicos de agosto de 2023, pero se negó a compartir deliberaciones internas que discutían el retraso.
Los fiscales aún no han ofrecido una explicación para la supresión durante un año, y esto ha llevado a Rodríguez y Hill a solicitar una audiencia judicial para determinar las circunstancias detrás de la divulgación retrasada.
Contradicción legal del DOJ tras los cambios de política
El 7 de abril, el Fiscal General Adjunto Todd Blanche emitió un memorando titulado "Terminando la Regulación por Prosecución". El memo dirigió a los fiscales a evitar el uso de cargos criminales para imponer marcos regulatorios a las empresas de activos digitales, especialmente los "servicios de lavado y mezcla", como los operados por Billetera Samourai.
En su acusación original, el Departamento de Justicia alegó que Samourai facilitó más de $2 mil millones en transacciones de criptomonedas a través de su servicio de mezcla, con más de $100 millones vinculados a actividades criminales de mercados en la darknet y estafas en línea. Rodríguez y Hill se declararon no culpables de todos los cargos.
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Samourai Billetera acusa a las autoridades de EE. UU. de ocultar asesoría legal
Los abogados que representan a los cofundadores de Samourai Wallet afirman que los fiscales federales de EE. UU. ocultaron una opinión legal del Departamento del Tesoro durante más de un año, una que podría socavar el caso del gobierno contra el servicio.
Las alegaciones, presentadas en una carta a un tribunal federal de Manhattan el lunes, afirman que los fiscales acusaron a los ejecutivos de Samourai de operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado a pesar de haber sido informados por los reguladores de que no era necesaria ninguna licencia.
Keonne Rodriguez, CEO de Billetera Samourai, y William Hill, CTO de la empresa, fueron acusados de delitos en abril de 2024, dos meses después de que el gobierno presentara por primera vez cargos criminales.
El Departamento de Justicia los acusó de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de lavar más de 100 millones de dólares en fondos ilícitos. Su equipo legal ahora argumenta que se retuvo evidencia, violando sus derechos y haciendo que el caso sea ilegítimo.
FinCEN dijo que no se requería licencia
Los acusados creen que los fiscales presentaron cargos criminales seis meses después, omitiendo la interpretación legal de FinCEN de la divulgación inicial.
"La falta de divulgación perjudicó la capacidad de nuestros clientes para solicitar la fianza, preparar su defensa y buscar el archivo anticipado del caso", indicó la presentación.
Los acusados han solicitado una audiencia formal para investigar lo que ellos llaman una "violación de Brady", refiriéndose a la obligación constitucional de que los fiscales deben divulgar pruebas favorables a la defensa.
En su presentación del 5 de mayo, los abogados de los demandados insistieron en que la supresión de pruebas no era trivial. Citaban la interpretación de FinCEN como alineada con el sentimiento de Samourai, que el software de billetera no custodial de la compañía no calificaba como un transmisor de dinero regulado bajo la ley de EE. UU.
Rodriguez y Hill declararon su inocencia antes del arresto
Los cofundadores de Samourai habían abordado anteriormente las preocupaciones regulatorias en foros públicos años antes de su acusación. El 12 de julio de 2021, Rodríguez declaró en un pódcast que CoinJoin, una técnica utilizada por Samourai para anonimizar transacciones, era legal y no estaba sujeta a leyes de transmisión a menos que se involucrara la custodia de fondos.
“Los usuarios tienen todo el derecho a usar este tipo de herramienta. Es solo una transacción colaborativa. Se vuelve complicado si estás proporcionando servicios de CoinJoin, y estás asumiendo la custodia, entonces eres un transmisor de dinero y mejor que tengas una licencia de transmisión de dinero,” concluyó.
Reiteró esta posición el 30 de enero de 2022, afirmando que FinCEN y otros reguladores habían dicho consistentemente que los desarrolladores de billeteras no custodiales no estaban sujetos a la licencia de MSB.
“No estamos transmitiendo dinero,” dijo Rodríguez en ese momento, una opinión legal que más tarde también mencionaron el personal de FinCEN en sus discusiones internas.
El equipo de defensa sostiene que si FinCEN opinaba que Samourai estaba fuera del alcance de su supervisión regulatoria, entonces la acusación carecía de fundamentos para presentar cargos criminales. "Es difícil imaginar un ejemplo más claro de 'regulación por medio de la acusación'," continuó la carta.
El 30 de abril, la defensa exigió que el gobierno produjera documentación explicando por qué la llamada de FinCEN no se había divulgado antes. Dos días después, el 2 de mayo, el gobierno proporcionó algunos correos electrónicos de agosto de 2023, pero se negó a compartir deliberaciones internas que discutían el retraso.
Los fiscales aún no han ofrecido una explicación para la supresión durante un año, y esto ha llevado a Rodríguez y Hill a solicitar una audiencia judicial para determinar las circunstancias detrás de la divulgación retrasada.
Contradicción legal del DOJ tras los cambios de política
El 7 de abril, el Fiscal General Adjunto Todd Blanche emitió un memorando titulado "Terminando la Regulación por Prosecución". El memo dirigió a los fiscales a evitar el uso de cargos criminales para imponer marcos regulatorios a las empresas de activos digitales, especialmente los "servicios de lavado y mezcla", como los operados por Billetera Samourai.
En su acusación original, el Departamento de Justicia alegó que Samourai facilitó más de $2 mil millones en transacciones de criptomonedas a través de su servicio de mezcla, con más de $100 millones vinculados a actividades criminales de mercados en la darknet y estafas en línea. Rodríguez y Hill se declararon no culpables de todos los cargos.
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