La actividad sospechosa activa la investigación de la FIU sobre Binance y WazirX

Notas Clave

• La FIU está investigando a Binance y WazirX por flujos sospechosos de criptomonedas.
• Las agencias de J&K encontraron vínculos sospechosos de billetera con operadores con sede en Pakistán.
• Un fallo de un tribunal de Singapur podría decidir los derechos de los usuarios de WazirX sobre las criptomonedas.

La Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU) está supuestamente recopilando datos del principal intercambio de criptomonedas, Binance, para rastrear transferencias de criptomonedas a billeteras privadas que pueden estar vinculadas a Pakistán.

Según un informe reciente de Money Control, estas billeteras, no vinculadas a intercambios, han levantado alarmas de que algunas transacciones podrían financiar actividades ilegales o relacionadas con el terrorismo en India, particularmente en Jammu y Cachemira.

Esto ocurre un año después de que Binance reanudara operaciones en India tras pagar una multa de $2.25 millones para recuperar la conformidad con la FIU después de un bloqueo anterior por incumplimiento de la AML en diciembre de 2023.

Un funcionario declaró que Binance está cooperando con las autoridades en la investigación de las transacciones sospechosas. El año pasado, el intercambio ayudó a la Dirección de Ejecución de India (ED) en la investigación de delitos financieros, lo que llevó a la detención de hasta cuatro individuos.

WazirX Bajo Scrutinio Por Actividades Cripto

El intercambio de criptomonedas más grande de India, WazirX, que es popular por las transferencias de criptomonedas transfronterizas, también está bajo la estrecha vigilancia de la FIU. Las autoridades han notado un aumento en la actividad de criptomonedas a lo largo de la frontera, intensificando los temores de que los activos digitales se utilicen como un canal para el financiamiento del terrorismo.

WazirX enfrenta más desafíos, ya que una audiencia del Tribunal Superior de Singapur el 15 de julio podría determinar si los usuarios son propietarios legales de su criptomoneda en la plataforma.

La declaración jurada de 72 páginas de Romy Johnson afirma que las billeteras de WazirX estaban vinculadas a actividades relacionadas con ISIS a través de transferencias de tokens TRX a una entidad con sede en Siria.

Esto aumenta aún más la vigilancia sobre la plataforma, que recientemente argumentó que su empresa matriz, Zettai, no necesita registro en FIU-IND.

¿Uso de Bitcoin en la financiación del terrorismo?

La investigación refleja la tensa dinámica entre India y Pakistán, con las agencias indias intensificando la supervisión de criptomonedas en las regiones fronterizas. Recientes redadas en Jammu y Cachemira supuestamente descubrieron evidencia de Bitcoin.

BTC $115 951

Volatilidad en 24h: 4.2%

Capitalización de mercado: $2.31 T

Vol. 24h: $56.12 B

siendo utilizado por manipuladores con sede en Pakistán para apoyar a grupos militantes.

A pesar de estas preocupaciones de seguridad, la adopción de criptomonedas está en auge en ambas naciones. Pakistán tiene entre 15 y 20 millones de usuarios de criptomonedas, ocupando el noveno lugar a nivel mundial en 2024. El país estableció el Consejo de Cripto de Pakistán en marzo de 2025 y la PVARA en julio para regular los servicios de criptomonedas.

Artículo relacionado: El rally de Bitcoin no ha terminado, las ballenas de Binance detrás de un nuevo ATH. India también es un líder global en criptomonedas, con volúmenes de comercio alcanzando los $1.9 mil millones a finales de 2024. Sin embargo, el banco central del país se mantiene cauteloso, advirtiendo sobre riesgos sistémicos. El gobierno está revisando actualmente sus políticas de criptomonedas para alinearse con los marcos globales.

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