El Servicio Secreto de EE. UU. capacita a más de 60 naciones para rastrear estafas de Cripto con herramientas de Cadena de bloques

El Servicio Secreto de EE. UU. está liderando una ofensiva global contra el fraude cripto, armando a más de 60 países con habilidades de rastreo de blockchain de vanguardia.

El Servicio Secreto Expande la Red Global de Capacitación en Fraude Cripto

El Servicio Secreto de EE. UU. se ha establecido silenciosamente como una fuerza de capacitación global en la lucha contra el fraude relacionado con criptomonedas, instruyendo a funcionarios en más de 60 países sobre cómo rastrear el crimen financiero digital utilizando análisis de blockchain, según un informe de Bloomberg. Kali Smith, quien supervisa la estrategia de criptomonedas de la agencia, declaró que el programa se dirige a regiones con estructuras regulatorias débiles o políticas de residencia en venta que atraen a criminales financieros.

Los talleres, ofrecidos sin costo alguno, tienen como objetivo capacitar a la policía local y a los fiscales con técnicas para identificar patrones fraudulentos en los datos de blockchain y localizar a los perpetradores. Smith enfatizó la efectividad de la capacitación:

A veces, después de solo una semana de capacitación, pueden decir: ‘Vaya, ni siquiera nos dimos cuenta de que esto estaba ocurriendo en nuestro país.’

En junio, tuvo lugar una de estas sesiones en Bermudas, donde Jamie Lam, un analista de investigación del Servicio Secreto, guió a las fuerzas del orden a través de estudios de casos de estafas del mundo real. Lam demostró cómo las herramientas de código abierto, combinadas con paciencia y habilidad técnica, ayudaron a rastrear transacciones ilícitas a direcciones IP y billeteras específicas. Como parte del Centro Global de Operaciones de Investigación (GIOC), el equipo de Lam ha ayudado a recuperar casi $400 millones en activos digitales durante la última década, a menudo mantenidos en una sola billetera de almacenamiento en frío. Estas recuperaciones siguen la larga experiencia de la agencia en la aplicación de la ley ciberfinanciera, que se remonta a las desarticulaciones de Liberty Reserve y E-Gold.

Con el fraude criptográfico ahora representando la mayoría de las pérdidas por delitos en internet en EE. UU.—$9.3 mil millones reportados en 2024—la estrategia de la agencia es aprovechar la transparencia de blockchain como una ventaja táctica. Al ayudar a socios globales a hacer lo mismo, el Servicio Secreto está ampliando su alcance más allá de las fronteras nacionales.