Los víctimas de la encriptación Lavado de ojos demandan a Citibank, alegando que ignoraron las advertencias y perdieron 20 millones de dólares.

CoinVoice más reciente ha informado, según Cointelegraph, que una víctima de la "Estafa de pig butchering" de Activos Cripto, Michael Zidell, ha demandado a Citibank en la corte federal de Manhattan, acusando al banco de ignorar las alertas de transacciones sospechosas, lo que resultó en una estafa de 20 millones de dólares. La demanda muestra que Zidell transfirió fondos a través de 43 transacciones a múltiples cuentas bancarias controladas por los estafadores, de las cuales cerca de 4 millones de dólares fueron transferidos a la cuenta de Guju Inc de Citibank.

Este fraude de "Estafa de pig butchering" comenzó en 2023, los estafadores se hicieron pasar por el comerciante "Carolyn Parker" para inducir a Zidell a invertir en NFT a través de Facebook. Las quejas señalan que Citibank no investigó las transferencias inusuales de grandes sumas de dinero, violando las obligaciones de monitoreo contra el lavado de dinero. Cuando Zidell se dio cuenta de que la plataforma de trading llamada OpenrarityPro se cerró de repente, los fondos ya no se pudieron recuperar.