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Un abogado de Nueva York demandó a Genesis y Gemini Trust por defraudar a inversores de más de $1.1 mil millones.

El abogado busca la restitución para los inversores defraudados, así como la devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente.

Estados Unidos podría prohibir a Gemini Trust, Genesis Global y Digital Currency Group operar en la industria de inversión financiera.

Palabras clave: Demanda, fraude criptográfico, riesgos para los inversores, prohibición de criptomonedas, estafa criptográfica, ley criptográfica, delito criptográfico, inversores defraudados, empresas criptográficas, demanda contra empresas criptográficas, negocio criptográfico

## Introducción

El [efectos del colapso de FTX](https://www.gate.io/id/blog_detail/3284/ftx-bankruptcy-claims-rise-in-otc-markets-estate-recovers-7.3-billion "effects of FTX collapse") es evidente en algunos sectores de la economía criptográfica, ya que algunas empresas aún enfrentan batallas legales relacionadas con eso. Aparte del juicio en curso de Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, hay una demanda contra empresas cripto como Gemini y Genesis. En esta publicación, discutimos la demanda contra Gemini y Genesis.

Leer también: [El colapso de FTX afectó a una amplia sección transversal del ecosistema criptográfico](https://www.gate.io/blog_detail/1806/ftx-s-collapse-affected-a-wide-cross-section-of-the-crypto-eco "FTX’s collapse Affected a Wide Cross section of the Crypto Ecosystem")

## El abogado de Nueva York demanda a Gemini y Genesis

La Fiscal General Letitia James, de Nueva York, ha presentado una demanda contra las empresas de criptomonedas, Gemini Trust, Genesis Global y Digital Currency Group (DCG), por supuestamente defraudar al menos a 230.000 inversores, entre ellos más de 29.000 neoyorquinos, por más de mil millones de dólares.

James está buscando restitución para los inversores defraudados, la devolución de las ganancias ilícitas y la prohibición de estas empresas de operar en el sector de la inversión financiera. Básicamente, Gemini y Genesis, una empresa propiedad de DCG, ofrecieron un programa de préstamos de criptomonedas sin instituir medidas efectivas de gestión de riesgos.

Antes de profundizar en las acusaciones, primero comprendamos el trasfondo de estas firmas de inversión financiera.

## Descripción general de Gemini Trust, Genesis Global y Digital Currency Group

Digital Currency Group, fundado por Barry Silbert, es una empresa de capital de riesgo que tiene varias subsidiarias, incluyendo Genesis Global Trading, Inc., una compañía establecida en 2013. Este grupo también es propietario de otras empresas como Coindesk.

Por otro lado, Génesis está compuesto por varias entidades que brindan servicios de préstamo, comercio y custodia de activos digitales a clientes institucionales y personas de alto patrimonio neto, así como a otras personas de renombre.

Algunos de los negocios que posee Genesis incluyen GGC International Limited (GGCI), Genesis Custody Limited, Genesis Global Trading, Inc. (GGT), Genesis Asia Pacific Pte. Ltd. (GAP) y Genesis Global Capital, LLC (GGC).

Por otro lado, Gemini Trust Company, LLC, popularmente conocida como Gemini, fundada en 2014, es una bolsa de criptomonedas y banco custodio con sede en los Estados Unidos. Como bolsa, permite a los inversores comprar y vender diferentes activos digitales que incluyen criptomonedas.

Lea también: [Cómo comprar Gemini Dollar (GUSD) - HODL o comerciar con criptomonedas](https://www.gate.io/how-to-buy/gemini-dollar-gusd "How to Buy Gemini Dollar (GUSD) - HODL o Trade Crypto")

## Las demandas contra Gemini y Genesis

La demanda del abogado James se centra en un programa de inversión que las empresas de criptomonedas Gemini y Genesis llevaron a cabo conocido como “Gemini Earn”, que permitía a los inversores prestar sus criptomonedas como [Bitcoin](/price/bitcoin-btc) y ETH a Genesis y obtener ganancias por eso.

Lea también: [Por qué la gente piensa que la SEC es indecisa sobre qué activos criptográficos son valores](https://www.gate.io/blog_detail/1374/why-people-think-sec-is-indecisive-on-which-crypto-assets-are-securities "Why People think SEC is Indecisive on Which Crypto Assets are Securities")

## Alegaciones contra Gemini

Gemini, propiedad de los gemelos Winklevoss, posicionó el programa como una inversión de bajo riesgo aunque sus análisis internos indicaron que era de alto riesgo. Lo que aumentó el riesgo del programa de inversión fue el hecho de que estaba sub-asegurado.

Cabe destacar que la evaluación de riesgos y las medidas de control de Gemini también fueron muy deficientes. Por ejemplo, Gemini no informó a los inversores de Gemini Earn sobre el préstamo que le otorgó a Alameda Research, que en algún momento representó aproximadamente el 60% de todo el fondo de inversión. Según el abogado James, Gemini tergiversó la información a los inversores.

Por lo tanto, la acusación afirmó que Gemini aprovechó el sector de criptomonedas no regulado en los Estados Unidos para explotar a los inversores, defraudándolos. Además, la falsa promesa que Gemini hizo a los inversores se consideró un delito criptográfico. Esto se debe a que Gemini aseguró a los inversores que Gemini Earn era un programa de inversión de bajo riesgo, lo que significa que era poco probable que perdieran su capital.

Parte de la demanda también acusa a Genesis, Barry Silbert, CEO de DCG, Soichiro Moro, ex CEO de Genesis y al Grupo de Monedas Digitales de defraudar al público y a los inversores al intentar ocultar las pérdidas de $1.1 mil millones que incurrieron. Por lo tanto, el esquema operaba como una estafa criptográfica.

Leer también: [Las estafas de criptomonedas se extienden aún más hacia el corazón de América](https://www.gate.io/blog_detail/3173/crypto-scam-target-eldery-americans "Cryptocurrency Scams Spread Further into America Heartland")

## El fiscal de Nueva York acusa a Genesis y DCG de fraude criptográfico

El fiscal de Nueva York también dijo que DCG y Genesis no cumplieron con la ley criptográfica del país ya que no informaron a los inversores defraudados sobre el riesgo asociado con invertir en el programa Gemini Earn. Como tal, no protegieron a los inversores y al público de pérdidas financieras indebidas.

De manera similar, la demanda alega que las dos empresas de criptomonedas no lograron reducir los riesgos de los inversores mediante una cuidadosa auditoría de la situación financiera de los prestatarios. Por ejemplo, Genesis no obtuvo estados financieros auditados de Three Arrows Capital en dos años. Genesis, además, ocultó su verdadera posición financiera a Gemini, lo que exacerbó las pérdidas incurridas por los inversores.

El abogado ha estado amargado por la forma en que estas empresas de criptomonedas defraudaron a los inversores. Él dijo: "Estas compañías de criptomonedas mintieron a los inversores e intentaron ocultar más de mil millones de dólares en pérdidas, y fueron los inversores de clase media quienes sufrieron como resultado."

Añadió: "Los neoyorquinos trabajadores y los inversores de todo el país perdieron más de mil millones de dólares porque les alimentaron mentiras descaradas de que su dinero estaría seguro y crecería si lo invertían en Gemini Earn. En lugar de eso, Gemini ocultó los riesgos de invertir con Genesis y Genesis mintió al público sobre sus pérdidas".

Como resultado de una negligencia financiera tan grave, la fiscal general James está luchando para garantizar que Gemini, Genesis y DCG sean prohibidos de operar en la industria de inversión financiera en Nueva York. También solicitó a la corte que conceda restitución para los inversores y busque el decomiso de sus ganancias mal habidas.

## ¿Qué sigue para Gemini si es prohibido en Estados Unidos?

Si Gemini está "prohibido para las criptomonedas" en los Estados Unidos, es probable que se traslade a países cuyos mercados de criptomonedas están en expansión. Según informes recientes, la empresa de criptomonedas tiene como objetivo establecer su negocio en el Reino Unido, Singapur, Hong Kong y la India, entre otros. Como ya sabemos, Singapur y Hong Kong están dispuestos a tener más negocios de inversión en criptomonedas.

Leer también: [¿Cómo se regulan actualmente las criptomonedas en diferentes países?](https://www.gate.io/blog_detail/378/how-are-cryptocurrencies-currently-regulated-in-countries-around-the-world "How are cryptocurrencies currently regulated in different countries")

## ¿Cómo afectará el resultado de la demanda contra Gemini y Genesis a las futuras regulaciones de criptomonedas?

El resultado del caso Gemini-Genesis Court probablemente afectará a todo el sector de criptomonedas en los Estados Unidos. En términos generales, es posible que las diversas autoridades reguladoras en los Estados Unidos, como la SEC, tomen medidas adicionales para proteger a los inversores.

Leer también: [Leyes de criptomonedas en Estados Unidos y otros países](https://www.gate.io/blog_detail/384/cryptocurrency-laws-in-united-states-and-other-countries "Cryptocurrency laws in United States and other countries")

Como ejemplo, el caso de Gemini y Genesis puede motivar a la SEC a ser crítica sobre la aprobación de activos de inversión como los fondos cotizados en bolsa (ETF) de intercambio de criptomonedas, ya que necesitaría verificar que dichos productos son seguros para los inversores.

Además, las autoridades reguladoras pueden incluir sanciones estrictas como parte de la ley de criptomonedas en el país. También puede garantizar penas de cárcel a largo plazo para dichos delincuentes con el objetivo de prevenir futuras estafas y delitos relacionados con las criptomonedas.

Las partes interesadas, como los grupos de presión, pueden citar casos como estos al proponer nuevas leyes criptográficas destinadas a proteger a los inversores y al público. El abogado James, por ejemplo, ha prometido utilizar estos incidentes para impulsar regulaciones criptográficas más estrictas en el futuro.

Recientemente, dijo: “Mi oficina continuará nuestros esfuerzos para detener a las empresas de criptomonedas engañosas y promover regulaciones más sólidas para proteger a todos los inversores.”

## Conclusión

El abogado James de Nueva York presentó demandas contra tres empresas de criptomonedas por defraudar a los inversores de criptomonedas. Una de las demandas afirma que tanto Gemini como Genesis tergiversaron información al público e inversores. Como resultado, está buscando una restitución adecuada y el decomiso de sus ganancias mal habidas.

<div class="blog-details-info">
<div>Autor: **Mashell C.**, Investigador de Gate.io
<div class="info-tips">*Este artículo representa solo las opiniones del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.
<div>*Gate.io se reserva todos los derechos de este artículo. Se permitirá la reedición del artículo siempre que se haga referencia a Gate.io. En todos los casos, se tomarán medidas legales debido a la infracción de derechos de autor.
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La fiscal general Letitia James, de Nueva York, ha demandado a Gemini Trust, Genesis Global y Digital Currency Group por tergiversar información sobre su programa de inversión.

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