وفقًا لتقرير الاتحاد، هناك تطورات جديدة في قضية 'غسيل الأموال ' لـ 'تو تشينغ ون'، الملقب بـ 'والد غسيل الأموال '، حيث يشتبه في استخدام العملة الافتراضية 'تبادل' (BITGIN) لمساعدة مجموعات القمار والاحتيال الهاتفي الدولية في غسيل الأموال ، مما أدى إلى كشف شبكة جريمة ضخمة. الشرطة والنيابة اعتقلا مؤخرًا العديد من الأعضاء الأساسيين، بما في ذلك المدير التنفيذي لشركة 'تبادل'، تشانغ هانلين، والشخص المسؤول عن التسجيل، شو كوان تشي. ووفقًا للتقارير، فإن هذه القضية تأتي في وقت تعرض فيه خبير 'كتلة' لحادث مروع، مما جعل هذا الحادث مليء بالشكوك والجدل.
تحقيق الشرطة: العملة تصبح أداة غسيل الأموال للعصابات الإجرامية
وفقًا لتقرير الإتحاد، أفادت الشرطة والنيابة العامة بأن تو تشنغ وين يدير عمليات غسيل أموال كبيرة عبر تبادل العملات المشفرة، ويعتمد بشكل رئيسي على العملات الافتراضية مثل USDT و BTC و ETH. يتعامل تو تشنغ وين من خلال شركته يومو تكنولوجيا المسلية مع شركات الألعاب لشراء نقاط وبيعها لشركات في هونغ كونغ الخارجية، ويستخدم العملات الافتراضية وتحويل النقود بواسطة البطاقات لإخفاء تدفق الأموال. يعتبر تشاو يو تينج، المدير التنفيذي لـ بي كينغ، وشقيقه تشانغ هان لين، الشخصيات الرئيسية في عملية غسيل الأموال بأكملها. يعد تشاو يو تينج دورًا مهمًا في غسيل الأموال عبر الإنترنت لتو تشنغ وين، ويساعد في معالجة تدفق الأموال البالغ مئات المليارات من الدولارات. وبفضل خبرة تشانغ هان لين في التداول بالعملات الافتراضية، يدعم عملية العمل بأكملها. اعتقلت الشرطة والنيابة العامة الشخصين في هذه العملية، وتم احتجازهما من قبل المحكمة بتهمة الاحتيال والهروب والتزييف، وتم تقديمهما للمحكمة للحبس.
صدفة غريبة! توفي تحليل السيولة النقدية للعملة
وفقًا للتقارير ، يشتبه في أن ضابط الشرطة ذو الاسم العائلي شيه ، من قسم التحقيق في جرائم التكنولوجيا الجنائية ومكافحةها ، قد قام بتسريب معلومات مراقبة القضايا ، وتم استجوابه من قبل النيابة العامة بالتزامن مع صديقته التحليلية لتحليل التدفق النقدي السيدة تشن. السيدة تشن معروفة بمهارتها في تحليل التدفق النقدي ، وقد ساعدت الشرطة على كشف العديد من قضايا الاحتيال وغسيل الأموال المتعلقة بالعملات الرقمية على مر السنين ، حتى أنها ساهمت في تخصيص ميزانية برامج تتبع العملات في المحاكم. ومع ذلك ، عندما كانت السيدة تشن والضابط شيه في طريقهما إلى الشمال في اليوم الرابع ، توفيا في حادث سيارة غير متوقع ، وتحققت الشرطة حاليًا في سبب الحادث. تسبب هذا الحادث في شكوك من الجمهور ، حيث يعتقد بعض المستخدمين على الإنترنت أن هناك أسرارًا خفية وراء الحادث.
تزامن توقيت هذه القضية مع حقيقة أن عالم العملات الرقمية كان متابعا للغاية ، وأن مساهمات المحللين الملقبين ب Chen جعلته يحظى بتقدير كبير في الصناعة. على PTT ، ترك أحد مستخدمي الإنترنت الذي يدعي أنه صديق محلل يدعى تشين رسالة ، مشيدا بها كخبير كبير في تدفق العملات في الصين ، وساعد الشرطة في إكمال عدد من القضايا الكبرى دون تعويض ، بما في ذلك قضية منزل هوانغ زيلينغ الإبداعي. تساءل مستخدم الإنترنت عما إذا كان سبب الوفاة «مطاردة على الطريق السريع في منتصف الليل» بسيطا.
(شرطي في مكتب الشرطة الجنائية وصديقته المحللة المالية متورطين في قضية تسريب المعلومات حول العملات الرقمية، وبعد الإفراج عنهما بكفالة يتعرضان لحادثة غير سعيدة)
هذه المقالة تتحدث عن اتهامات بأن تبادل 01928374656574839201 يساعد على غسيل الأموال، وفريق النواة يتم حاليا الاحتجاز، وهو ما تم ذكره في الصحافة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
غسيل الأموال 教父涂誠文案：幣竟تبادل涉嫌幫助غسيل الأموال ،核心團隊再遭聲押
وفقًا لتقرير الاتحاد، هناك تطورات جديدة في قضية 'غسيل الأموال ' لـ 'تو تشينغ ون'، الملقب بـ 'والد غسيل الأموال '، حيث يشتبه في استخدام العملة الافتراضية 'تبادل' (BITGIN) لمساعدة مجموعات القمار والاحتيال الهاتفي الدولية في غسيل الأموال ، مما أدى إلى كشف شبكة جريمة ضخمة. الشرطة والنيابة اعتقلا مؤخرًا العديد من الأعضاء الأساسيين، بما في ذلك المدير التنفيذي لشركة 'تبادل'، تشانغ هانلين، والشخص المسؤول عن التسجيل، شو كوان تشي. ووفقًا للتقارير، فإن هذه القضية تأتي في وقت تعرض فيه خبير 'كتلة' لحادث مروع، مما جعل هذا الحادث مليء بالشكوك والجدل.
(追緝“八八會館”台灣غسيل الأموال 教父網絡：通過洗防聲明تبادل“幣竟”營運長遭羈押)
تحقيق الشرطة: العملة تصبح أداة غسيل الأموال للعصابات الإجرامية
وفقًا لتقرير الإتحاد، أفادت الشرطة والنيابة العامة بأن تو تشنغ وين يدير عمليات غسيل أموال كبيرة عبر تبادل العملات المشفرة، ويعتمد بشكل رئيسي على العملات الافتراضية مثل USDT و BTC و ETH. يتعامل تو تشنغ وين من خلال شركته يومو تكنولوجيا المسلية مع شركات الألعاب لشراء نقاط وبيعها لشركات في هونغ كونغ الخارجية، ويستخدم العملات الافتراضية وتحويل النقود بواسطة البطاقات لإخفاء تدفق الأموال. يعتبر تشاو يو تينج، المدير التنفيذي لـ بي كينغ، وشقيقه تشانغ هان لين، الشخصيات الرئيسية في عملية غسيل الأموال بأكملها. يعد تشاو يو تينج دورًا مهمًا في غسيل الأموال عبر الإنترنت لتو تشنغ وين، ويساعد في معالجة تدفق الأموال البالغ مئات المليارات من الدولارات. وبفضل خبرة تشانغ هان لين في التداول بالعملات الافتراضية، يدعم عملية العمل بأكملها. اعتقلت الشرطة والنيابة العامة الشخصين في هذه العملية، وتم احتجازهما من قبل المحكمة بتهمة الاحتيال والهروب والتزييف، وتم تقديمهما للمحكمة للحبس.
صدفة غريبة! توفي تحليل السيولة النقدية للعملة
وفقًا للتقارير ، يشتبه في أن ضابط الشرطة ذو الاسم العائلي شيه ، من قسم التحقيق في جرائم التكنولوجيا الجنائية ومكافحةها ، قد قام بتسريب معلومات مراقبة القضايا ، وتم استجوابه من قبل النيابة العامة بالتزامن مع صديقته التحليلية لتحليل التدفق النقدي السيدة تشن. السيدة تشن معروفة بمهارتها في تحليل التدفق النقدي ، وقد ساعدت الشرطة على كشف العديد من قضايا الاحتيال وغسيل الأموال المتعلقة بالعملات الرقمية على مر السنين ، حتى أنها ساهمت في تخصيص ميزانية برامج تتبع العملات في المحاكم. ومع ذلك ، عندما كانت السيدة تشن والضابط شيه في طريقهما إلى الشمال في اليوم الرابع ، توفيا في حادث سيارة غير متوقع ، وتحققت الشرطة حاليًا في سبب الحادث. تسبب هذا الحادث في شكوك من الجمهور ، حيث يعتقد بعض المستخدمين على الإنترنت أن هناك أسرارًا خفية وراء الحادث.
تزامن توقيت هذه القضية مع حقيقة أن عالم العملات الرقمية كان متابعا للغاية ، وأن مساهمات المحللين الملقبين ب Chen جعلته يحظى بتقدير كبير في الصناعة. على PTT ، ترك أحد مستخدمي الإنترنت الذي يدعي أنه صديق محلل يدعى تشين رسالة ، مشيدا بها كخبير كبير في تدفق العملات في الصين ، وساعد الشرطة في إكمال عدد من القضايا الكبرى دون تعويض ، بما في ذلك قضية منزل هوانغ زيلينغ الإبداعي. تساءل مستخدم الإنترنت عما إذا كان سبب الوفاة «مطاردة على الطريق السريع في منتصف الليل» بسيطا.
(شرطي في مكتب الشرطة الجنائية وصديقته المحللة المالية متورطين في قضية تسريب المعلومات حول العملات الرقمية، وبعد الإفراج عنهما بكفالة يتعرضان لحادثة غير سعيدة)
هذه المقالة تتحدث عن اتهامات بأن تبادل 01928374656574839201 يساعد على غسيل الأموال، وفريق النواة يتم حاليا الاحتجاز، وهو ما تم ذكره في الصحافة.