المال الافتراضي تزداد أزمة الاحتيال، هل من الصعب استرداد الأموال المالية للجمهور؟ يطالب أعضاء البرلمان بتعزيز الرقابة!

زيادة حادة في حالات الاحتيال! في أكتوبر، تعرضت لخسائر احتيالية تقترب من إجمالي العام الماضي.

تستمر مشكلة الاحتيال في تايوان في التفاقم وأصبحت مصدر قلق كبير للمجتمع. وعقد المشرع في حزب الكومينتانغ تشانغ تشيلون جلسة استماع عامة حول "التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الاحتيال" عقدت في اليوان التشريعي في 26 نوفمبر، أشار فيها إلى أن قضايا الاحتيال في أكتوبر من هذا العام تكبدت خسائر مالية تصل إلى 12 مليار يوان، بزيادة قدرها 3.2 مليار يوان عن العام الماضي بأكمله، وهو أمر صادم. وفقا ل "لوحة معلومات مكافحة الاحتيال" التابعة لوزارة الشؤون الداخلية وإدارة الشرطة ، تم تلقي ما مجموعه 18094 حالة احتيال في أكتوبر ، بمتوسط خسارة يومية قدرها 550 مليون دولار ، وهو أمر لا يثير القلق فحسب ، بل يسلط الضوء أيضا على إلحاح سياسة مكافحة الاحتيال الحكومية.

مصدر الصورة: لوحة الغش هذا العام في أكتوبر، تعرضت القضايا الاحتيالية لخسائر تصل إلى 120 مليار يوان

العام الماضي، بلغ إجمالي الخسائر المالية الناجمة عن الاحتيال في تايوان 88.78 مليار يوان، حيث بلغت الخسائر الناجمة عن المال الافتراضي 53 مليار يوان. ومع ذلك، تشير البيانات الخاصة بشهر أكتوبر من هذا العام إلى أن مشكلة الاحتيال لم تتحسن بل على العكس تظهر اتجاها تصاعديا. ويشكك تشانغ تشي لون: 'كيف يمكن أن يزداد الاحتيال كلما زادت جهود مكافحته؟' وأشار إلى أن ميزانية مكافحة الاحتيال للعام القادم بلغت 73.5 مليار يوان، مما يعادل زيادة بمقدار 4.8 مرات مقارنة بالعام الحالي، ومع ذلك، لم يتحقق أي تحسن ملحوظ في الأداء.

انتقد عضو البرلمان بشدة: من الضروري العمل الجماعي لاسترداد الأموال في أقرب وقت ممكن

قال النائب وو تسونغ-شيان بصراحة إنه منذ عام 2022، لم يعد من الممكن استعادة أكثر من 80٪ من مبالغ الاحتيال. وانتقد أن الأموال غير القانونية تُغسل بسرعة كبيرة من خلال الشركات الافتراضية في الخارج، ويفتقد الحكومة الرقابة الفعالة على التبادل الأجنبي. وفقًا لتحقيقات وو تسونغ-شيان، هناك 26 شركة محلية وشركة واحدة أجنبية تمت تصريحاتها بالتحقيق الأمني، لكن تبين أن شركات جزر العذراء البريطانية (BVI) في الواقع هي شركات تايوانية، مما يعني أن الحكومة لم تكن فعليا تسيطر على أي شركة افتراضية أجنبية.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن مركز قيادة مكافحة الاحتيال التنفيذي لليوان يدعي أنه أعاد 2.4 مليار يوان من يونيو من العام الماضي إلى أكتوبر من هذا العام ، لكن وضع التسوية الفعلي مشكوك فيه. وأشار وو زونغشيان إلى أنه من الناحية العملية، من الشائع دفع أول قسطين بعد التسوية، ولكن بعد ذلك لم يعد يؤدي، وبالتالي فإن رقم 2.4 مليار يوان قد يكون له عنصر "فيضان".

نقابة إيجابية لين بيكسون يشار إلى وجهة نظر الاقتصادية الفائز بجائزة نوبل بول كروغمان ، ووصف الاحتيال بأنه صناعة جرائم ذات قيمة عالية. وأكد أن الحكومة وحدها ليست كافية ، ويجب التعامل معها من جوانب متعددة مثل القانون والتكنولوجيا والمال. وأشار نائب جي روجون إلى أن أكثر من 70٪ من مستخدمي العملات الافتراضية في تايوان يستخدمون العملات الرقمية عن طريق تبادل خارجي ، مما يوضح ضرورة التنظيم.

صورة المصدر: جونيون برس. نظمت أعضاء مجلس النواب من الحزب الوطني التايواني جلسة استماع في المجلس الشرعي للمطالبة بتعزيز المراقبة الافتراضية للمال الافتراضي.

الحكومة تستجيب: العمل المزدوج والتحقيق في وضع الخطط لمكافحة النصب 2.0

في مواجهة الاحتيال المتفشي ، قال مركز قيادة مكافحة الاحتيال التنفيذي في يوان إنه سيجمع بين القانون والتكنولوجيا لتسريع الانتهاء من "القوانين الأربعة الجديدة ضد الاحتيال".

أكد مركز القيادة على أنه يجري حاليا وضع 'ميثاق مكافحة الاحتيال 2.0'، حيث سيتم البدء من مختلف الجوانب: منع الخدمة المالية الاستغلال، ومنع استخدام الخدمات الاتصالات بشكل غير قانوني، ورقابة صناعة الاقتصاد الرقمي لتجنب أن تصبح قناة لنقل معلومات الاحتيال، بالإضافة إلى معاقبة شديدة لجرائم الاحتيال.

يجب الانتباه إلى أن مركز القيادة يشير إلى تقرير اتحاد مكافحة الاحتيال العالمي (GASA)، حيث يتعرض أكثر من 40٪ من سكان آسيا لعمليات الاحتيال شهرياً. ويرون أن البيانات الحالية لعدد وقيمة حالات الاحتيال هي فترة الألم التي تكبح وتسيطر على عملية الاحتيال، وإذا لم يتم لها منع الحكومة القوية والتحقيق، فسيكون الوضع أكثر صعوبة.

سيتعاون عدة أقسام في العملية الضاربة لمكافحة الاحتيال: وزارة الداخلية مسؤولة عن توعية الجمهور بمكافحة الاحتيال، هيئة الاتصالات والبريد تتعامل مع خدمات الاتصالات، وزارة التنمية الرقمية تركز على الاقتصاد الرقمي، هيئة الرقابة المالية مسؤولة عن تتبع تدفق الأموال، وزارة العدل تركز على التحقيق ومكافحة الاحتيال. ستتعاون الأقسام المختلفة جميعها معًا لتحقيق أفضل نتائج لاحتواء الاحتيال بشكل فعال.

قراءة موسعة بيتكوينbig pump賺錢了！賴士葆：台灣應課التشفير所得稅，財政部怎麼說 يجب أن يفهم الشرطة التكنولوجيا القائمة على البلوكشين! هل يمكنك العثور على الإجابة على صعوبة تتبع التدفق النقدي (مع الحل)؟ انتقدت بشدة سمعة بينان المشؤومة! النائبة وانغ هونغ وي تكشف عن صورتين تحذر: يجب على الحكومة أن توقف التعاون على الفور

『المال الافتراضي 詐騙危機加劇，民眾財損追討困難？藍委喊：加強監管！』هذه المقالة نُشِرَت في الأصل على موقع التشفير الإلكتروني