في نهاية السنة المالية 2023 ، اكتشفت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية بالولايات المتحدة (IRS) زيادة في الحالات المتعلقة بالتهرب الضريبي في قطاع العملات المشفرة.

هذا هو الاتجاه الذي كان يتقدم في الأشهر الأخيرة والذي ولد عددا أكبر من التحقيقات هذا العام، مقارنة بالحالات المرتبطة بغسل الأموال بالعملات المشفرة، كما تلاحظ الوكالة في تقرير نهاية العام المقدم في 4 ديسمبر.

قبل ثلاث سنوات، كان أكثر من 90٪ من التحقيقات في قضايا العملات المشفرة مرتبطة بغسل الأموال، حسبما قال ليم لي، رئيس التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، لوسائل الإعلام، مضيفا أنه في العام الماضي كانت نصف الحالات تنطوي على تهرب ضريبي.

تركز التحقيقات بشكل أساسي على الدخل غير المبلغ عنه بسبب الفشل في تقديم معلومات عن مكاسب رأس المال من مبيعات العملات المشفرة ، أو الأرباح من تعدين البيتكوين (BTC) ، أو الدخل المستلم بالعملات الرقمية ، مثل الأجور ودخل الإيجار وأرباح المقامرة.

كما يتم الاستشهاد بحالات التهرب الضريبي مع دافعي الضرائب الذين يحاولون إخفاء ممتلكاتهم في العملات المشفرة حتى لا يكشفوا عن ممتلكاتهم. وهو الوضع الذي كان يقلق الحكام ، الذين وضعوا أنظارهم الآن على مسألة دفع الضرائب لحيازة الأصول المشفرة.

هناك تحول في التركيز من قبل الحكومة الأمريكية ، من خلال مصلحة الضرائب ، مما يضع الآن الضغط على الأشخاص العاديين الذين يمتلكون عملات البيتكوين التي كانت تمارسها سابقا على المجرمين.