تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: مفتاح حماية أمان الأصول

مع التطور السريع لتكنولوجيا blockchain ، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، قد تقوم بعض الجهات السيئة باستخدام الدعاية الكاذبة، والتسويق المفرط، وغيرها من الأساليب لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، وإعلانات فاخرة، وبيانات مزيفة، وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون في هذه الدعاية، فإنهم قد يتبعونها بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر في الاستثمار.

الأكثر خطورة هو أن بعض المشاريع تستخدم أساليب تسويق خداعية. على سبيل المثال، خلال انهيار سوق العملات الرقمية، يقومون بالضغط على السوق بشكل ضار، مما يجبر المستثمرين على البيع بخسارة، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأكمله.

في هذا الصدد، أطلقت بعض شركات الأمن خدمات تقييم المخاطر لمشاريع Web3. تقوم هذه الخدمات بتقييم مخاطر المشاريع من خلال مجموعة من المعايير على كل من الجوانب على السلسلة وخارج السلسلة، بما في ذلك المعايير على السلسلة والمعايير خارج السلسلة، مما يمكنها من إجراء تقييم أمان شامل للجهات المعنية بالمشروع.

بشكل أكثر تحديدًا، ستقوم خدمة تقييم المخاطر بجمع المعلومات المتعلقة بالمشروع بشكل شامل، وتحليلها بناءً على وضع تداول الأموال على الشبكة والمعلومات الترويجية للمشروع، لتحديد تدفق الأموال أثناء تشغيل المشروع وما إذا كانت المنتجات تتماشى مع الوثائق. على سبيل المثال، سيتم التحقق مما إذا كانت رموز المشروع موزعة وفقًا لما هو مذكور في الوثائق، وما إذا كانت منطق العقود يتطابق مع محتوى الوثائق، وما إذا كانت هناك حالات من تلاعب خبيث أو استغلال لأدوار خاصة في العقود لتحقيق الربح.

عند تأكيد أن الطرف المعني بالمشروع يحقق أرباحًا غير قانونية، يمكن للمستثمرين السعي للحصول على خدمات تتبع العملات المشفرة لمحاولة استرداد الأموال. يمكن أن تساعد هذه الخدمات في فهم سجل المعاملات وتدفق الأموال وغيرها من المعلومات.

تتضمن خدمات تتبع العملات المشفرة عادة اتجاهين: تتبع الأموال المكتسبة بشكل خبيث من قِبل المشروع وتتبع الأموال المسروقة.

بالنسبة لحالات تحقيق المشروع للربح بشكل غير مشروع، ستقوم خدمة التتبع بتحليل تدفقات الأموال الخاصة بالمشروع، ومقارنة وثائق الترويج للمشروع خلال فترات زمنية مختلفة، واستخدام وسائل تتبع الأموال لإجراء تحليل عميق على العناوين التي تقوم بالضرب غير المشروع، للبحث عن أدلة على المشروع، وذلك لمساعدة المستثمرين في استعادة أموالهم.

في حالة سرقة الأموال، ستقوم خدمة التتبع بتعقب ومراقبة العنوان بعد تأكيد مبلغ ووقت السرقة، وفي الوقت نفسه ستستخدم قواعد البيانات ذات الصلة لتأكيد وجهة الأموال. إذا دخلت الأموال إلى بورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ إذا دخلت الأموال إلى منصة خلط، فستحتاج إلى تحليل وجمع أدلة أعمق للحصول على معلومات المهاجم.

من الجدير بالذكر أنه نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، لتجنب خسارة الأموال، يجب على المستثمرين أن يكونوا يقظين وأن يختاروا مشاريع Web3 بحذر. عند اختيار المشاريع، ينبغي عليهم مراجعة الوثائق الرسمية والمعلومات ذات الصلة بتفصيل، وفهم الوضع الحقيقي للجهات المعنية بالمشاريع، وتجنب اتباع الآخرين بغير وعي.

إذا حدث للأسف سرقة الأموال، يجب على المستثمرين طلب المساعدة المهنية على الفور واتخاذ إجراءات لاستعادة الأموال في أسرع وقت ممكن. على الرغم من أن خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبُع الأموال يمكن أن تقدم مستوى معين من الحماية، إلا أن حذر المستثمرين ومعرفتهم لا يزالان مفتاح حماية أمان الأصول.