المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐 ينفي التهم في المملكة المتحدة، وطريق استرداد الديون طويل

مؤخراً، أعلن المدعى عليه الرئيسي في قضية بلان تينغ غراي، تشيان مو مو، المتهم بجمع الودائع العامة بشكل غير قانوني، في محكمة جنوب ووك الجنائية في لندن أنه لا يعترف بتهم غسيل الأموال المتعلقة بالبيتكوين. وقد أثار هذا القضية اهتماماً واسعاً، دعونا نستعرض تفاصيل القضية وخلفية تشيان مو مو.

الخلفية الغامضة لشخص ما

في مارس 2014، أسس شخص يدعى تشيان مع آخرين شركة تيانجين جيراي للتكنولوجيا الإلكترونية في تيانجين، وبدأ في تسويق ما يسمى بمنتجات الاستثمار المالي ذات العائد المرتفع و"حماية رأس المال" لكبار السن. هذه المنتجات تعد بفترات استثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهرًا، مع عائد سنوي يصل إلى 100%-300%. من خلال أسلوب النشر على غرار التسويق الشبكي، أقام بنك جيراي عدة فروع في جميع أنحاء البلاد، وجذب أكثر من 100,000 ضحية.

حول هوية تشينغ موي موي، هناك العديد من الشكوك. على الرغم من أن الدعاية الرسمية تدعي أنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة معروفة، إلا أنه لم يتم التحقق من وجود سجلات ذات صلة. ويدعي بعض المستثمرين أن تشينغ موي موي قد درس في الولايات المتحدة ويتقن المالية. وهناك شائعات أخرى تشير إلى أنه تعرض لحادث سيارة، ويحتاج في حياته اليومية إلى استخدام كرسي متحرك. في عام 2016، ظهر تشينغ موي موي بالفعل بشكل كرسي متحرك في مؤتمر ترويجي نظمته شركة لان تيان غي روي في بكين، وتم حمله عالياً ليصعد على منصة المؤتمر.

أساليب غسيل الأموال بالبيتكوين

من الجدير بالذكر أن شخصًا يُدعى تشيان بدأ في عام 2013 في الانخراط في أعمال تعدين البيتكوين. قام بفتح "مزرعة" بحجم لا بأس به، وادعى أنه يقدم خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي بنسبة 300%. من خلال تعدين البيتكوين، بدأ تشيان تدريجيًا في إدراك "المزايا" التي توفرها العملات الرقمية في نقل الأموال وغسيل الأموال.

بعد ذلك، أشار الشخص المعني إلى تحويل المبالغ الكبيرة من الأموال التي جمعتها شركة Blue Sky Ge Rui إلى بيتكوين من خلال بعض منصات التداول. كانت هذه الخطوة توفر وسيلة خفية للأموال غير القانونية، وتترك طريقًا للهروب المحتمل.

تطورات القضية واسترداد الأصول

في أبريل 2017، بدأت السلطات الأمنية التحقيق مع شركة لانتشينغ غري بسبب الاشتباه في جمعها غير القانوني للودائع العامة. في يونيو 2019، أفادت شرطة تيانجين بأنها اعتقلت 50 مشتبهاً بهم في الجريمة، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني. في فبراير 2021، نظرت محكمة منطقة هيدونغ في تيانجين في القضية علنياً، وتم الحكم على الممثل القانوني رين بموجب مشاركته في جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني بأكثر من 40.2 مليار يوان بالسجن لمدة 10 سنوات.

قام شخص يُدعى "تشين موي موي" بعد الحادث بتغيير اسمه إلى "تشانغ يادي"، ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. وذكرت التقارير أن الكمبيوتر المحمول الذي كان بحوزته يحتوي على محفظة بيتكوين باردة، التي تحتوي على مبلغ كبير من الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني. في الوقت الحالي، يقوم 128,000 مستثمر صيني بنشاط باسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل استرداد الديون عبر الحدود وتحديد ملكية العملات الافتراضية.

وفقًا للتدقيق الخاص، قامت شركة لانتينغ جيروي بجمع أكثر من 40.2 مليار يوان، تم استخدام حوالي 1.14 مليار يوان منها لشراء بيتكوين. هذا يعني أن شخصًا معينًا كان لديه ما لا يقل عن 1 مليار يوان من الأصول الافتراضية عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة.

أطلقت النيابة العامة الملكية البريطانية إجراءات استرداد مدني لتجميد الأصول. إذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقًا على هذه الأصول، فستعود نصف الأصول إلى الشرطة البريطانية والنصف الآخر إلى وزارة الداخلية البريطانية، لاستخدامه في معالجة الأموال المكتسبة من الجريمة ومنع الجرائم المستقبلية.

طريق تعويض المستثمرين طويل

بالنسبة للمستثمرين الصينيين، فإن استعادة الخسائر ليست بالأمر السهل. أفادت الجهة الإنجليزية أنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية قبل أن يتمكنوا من المضي قدماً في تقدم المطالبات بناءً على حالة تسجيل الديون. قد تكون هذه العملية طويلة جداً، مشابهة لعمليات معالجة قضايا الاحتيال المالي الكبرى الأخرى.

هذه القضية تنبه المستثمرين بشكل كبير: يجب أن يبقوا حذرين عند مواجهة وعود بعوائد مرتفعة، ولا يجب أن يسقطوا في فخ الاحتيال بسبب الجشع. من الضروري التحليل العقلاني والموقف الحذر عند اتخاذ قرارات الاستثمار.